证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2023-30 东方电子股份有限公司 关于子公司中标重大经营合同的自愿提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 7 日国家电网有限公司在其电子商务平台（https://ecp.sgc c.com.cn/ecp2.0/portal/#/）公告了"国家电网有限公司 2023 年第八十九批采 购（营销项目第二次电能表（含用电信息采集）招标采购）推荐的中标候选人公 示"。根据公示内容，公司全资子公司烟台东方威思顿电气有限公司（以下简称 "威思顿"）为上述招标项目的中标候选人之一，预计中标金额合计约为人民币 40,612.66 万元。现将预中标相关情况提示如下： 一、招标项目概况 国家电网有限公司于 2023 年 9 月 27 日在其电子商务平台发布了"国家电 网有限公司 2023 年第八十九批采购（营销项目第二次电能表（含用电信息采集） 招标采购）招标公告"（招标编号：0711-23OTL12222021），招标人为国家电网有 限公司，招标代理机构为国网物资有限公司。本次招 ...

证券代码：000682 证券简称：东方电子 东方电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：【2023】第009号 投资者  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 关系活动类别 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位 海通证券、西部证券、博时基金、华泰资产、兴业证券、南方基金、 民生加银、东方证券、国寿养老、国寿安保、工银安盛、大家资产 时间 2023年11 月2 日15：00-16：00 地点 腾讯会议 上市公司 董事会秘书王清刚、监事会主席陈勇 接待人员姓名 一、董事会秘书王清刚向参加调研的客人介绍了公司基本情 况、主要业务领域和产品、公司 2023 年三季度经营状况以及公司未 来发展方向。 二、就客人关心的问题进行了交流。交流的主要内容如下： 1、未来电网调度领域发展的方向是什么？ 调度与云化的协同发展推动了电力调度在电网运行中角色的转 投资者关系活 型。现阶段调度在电网运行中承载着三大重要任务：协调源-网-荷- ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter reached ¥1,581,834,068.95, representing a year-on-year increase of 20.32%[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥142,162,909.03, up 24.76% compared to the same period last year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥136,278,342.07, reflecting a significant increase of 51.79% year-on-year[4] - The basic earnings per share rose to ¥0.1061, an increase of 24.97% compared to the previous year[4] - The weighted average return on equity improved to 3.27%, up by 0.45 percentage points year-on-year[4] - The net profit for the third quarter of 2023 was approximately ¥37.67 million, compared to ¥35.29 million in the same period last year, reflecting a growth of about 6.7%[17] - The company reported a total revenue of approximately ¥3.78 billion for the third quarter of 2023, compared to ¥3.25 billion in the same period last year, reflecting a growth of about 16.2%[17] - Total comprehensive income attributable to the parent company was CNY 344,860,818.85, up from CNY 280,329,434.75, indicating an increase of about 23.0%[41] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 171.96% year-on-year, amounting to ¥206,837,180.58[9] - The net cash flow from financing activities for the third quarter of 2023 was approximately -¥183.26 million, a decrease from ¥55.94 million in the previous year[21] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 4,856,078,007.26, compared to CNY 3,979,650,382.51 in the previous period, marking an increase of approximately 22.0%[45] - Cash outflow for operating activities was CNY 4,649,240,826.68, compared to CNY 4,267,100,185.58 in the previous period, reflecting an increase of about 9.0%[45] - Cash flow from investment activities showed a net outflow of CNY -31,403,362.14, an improvement from CNY -312,323,110.22 in the previous period[45] - Cash inflow from financing activities was CNY 318,230,949.33, compared to CNY 309,913,986.10 in the previous period, indicating a slight increase of about 2.0%[45] - The company reported a decrease in cash outflow for financing activities to CNY 501,488,769.31 from CNY 253,972,336.59 in the previous period, reflecting a significant increase in cash management efficiency[45] Assets and Liabilities - As of September 30, 2023, total current assets amounted to approximately ¥8.43 billion, an increase from ¥7.83 billion at the beginning of the year, representing a growth of about 7.6%[15] - The total liabilities as of September 30, 2023, were approximately ¥10.23 billion, up from ¥9.56 billion at the start of the year, indicating an increase of about 7.0%[15] - The company’s total assets as of September 30, 2023, were approximately ¥10.23 billion, an increase from ¥9.56 billion at the beginning of the year, indicating a growth of about 7.0%[15] - Total assets increased by 6.96% to ¥10,229,401,199.67 compared to the end of the previous year[25] - The total liabilities amounted to ¥5,460,799,690.84, an increase from ¥5,001,426,571.24 in the previous year[32] - The total equity attributable to the parent company reached ¥4,388,814,322.37, up from ¥4,148,978,917.43[32] Expenses - Operating costs for the third quarter of 2023 were approximately ¥3.78 billion, an increase from ¥3.25 billion in the previous year, marking a rise of about 16.2%[17] - Research and development expenses for the third quarter of 2023 reached approximately ¥360.99 million, compared to ¥296.36 million in the same period last year, representing an increase of about 21.8%[17] - Financial expenses decreased by ¥19,309,039.98, a reduction of 75.76% attributed to increased interest income from bank deposits[9] - The company’s financial expenses for the third quarter of 2023 were approximately -¥44.80 million, compared to -¥25.49 million in the same period last year, showing an increase in financial costs[17] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 71,732[28] - The largest shareholder, Dongfang Electronics Group Co., Ltd., holds 27.58% of the shares[28] - The company reported a government subsidy of ¥7,555,689.65 during the reporting period[25] Other Information - The company did not report any other non-recurring profit and loss items during the period[25] - The company has not undergone an audit for the third quarter report, which may impact investor confidence in the reported figures[47]

东方电子股份有限公司 科技创新委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理机制，提升自主创新能力，激发创新活力， 建设专业尽责、规范高效的董事会，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公 司规范运作》《公司章程》《公司独立董事管理办法》及其他有关规定，制定本 议事规则。 第二条 科技创新委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司科技 创新工作，为董事会科技创新相关重大决策提供建议和支撑，提高董事会科学决 策水平。 第二章 人员组成 第三条 科技创新委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 科技创新委员会设主任委员（召集人）一名，由具有专业技术背景 的独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第五条 科技创新委员会任期与董事会一致。期间如有委员不再担任公司董 事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人 数。 第六条 公司证券部为科技创新委员会日常办事机构，负责日常工作联络和 会议组织等工作。 第三章 职责权限 第七条 科技创新委员会的主要职责权限： （一）负责公司科技创新领 ...

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2023-28 东方电子股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方电子股份有限公司第十届监事会第十二次会议于2023年10月26日以通 讯表决方式召开，会议通知于2023年10月23日以电子邮件的方式通知全体监事。 会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 东方电子股份有限公司 监事会 2023年10月26日 经审核，监事会认为董事会编制和审议东方电子股份有限公司2023年三季 度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 公司2023年三季度报告（公告编号：2023-29）同日刊载于《中国证券报》 、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 ...

东方电子股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2023-27 一、会议召开情况 东方电子股份有限公司第十届董事会第十九次会议于 2023 年 10 月 26 日以 通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件的方式通知全体 董事。应出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。会议通知及召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关 规定，会议决议合法有效。 二、会议议案的审议情况 1、审议并通过了《关于公司 2023 年三季度报告的议案》； 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司 2023 年三季度报告（公告编号：2023-29）同日刊载于《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 2、审议并通过了《关于公司董事会设立科技创新委员会的议案》； 为提升公司科技创新能力，公司董事会设立科技创新委员会。科技创新委员 会由独立董事 ...

证券代码:000682 证券简称:东方电子 东方电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:【2023】第 008 号 投资者 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 关系活动类别 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) 参与单位 国金证券、长江证券、汇添富基金、国信资管、沣京资本、山证资 管 时间 2023 年 9 月 21 日 14:30-16:30 地点 公司会议室 上市公司 接待人员姓名 董事会秘书王清刚、监事会主席陈勇 一、董事会秘书王清刚向参加调研的客人介绍了公司基本情 况、主要业务领域和产品以及公司未来发展方向。 二、就客人关心的问题进行了交流。交流的主要内容如下: 1、近年来国内配电领域增速较快的驱动力是什么?公司配电业 务中哪些产品增长较快? 国家提出建设新型电力系统,对推动电网智能升级、新型调度 投资者关系活 运行体系适应新能源发展、打造新型数字基础设施、构建能源数字 动主要内容介 经济规划了新的方向。未来新型电力系统在呈现出清洁低碳、灵活 绍 高效等特点的同时,电源结构由传统火电主导向新能源主导的转变 带来的不确定性、弱可控处理性对电网安全 ...

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2023-26 东方电子股份有限公司 关于东方茸世投资项目首次公开发行股票并在主板上市的 申请获上海证券交易所审核通过的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方电子股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十次会议审议 通过了《关于公司全资子公司与专业机构合作设立半导体专项基金的议案》，同意 全资子公司烟台东方威思顿电气有限公司与专业投资机构合作设立东方茸世（烟台） 创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"东方茸世"）。详见公司在《中国证 券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，公告编 号：2020-27、2020-28。 日前，公司收到东方茸世通知，2023年8月29日东方茸世投资的苏州高泰电子 技术股份有限公司（以下简称"高泰电子"）首次公开发行股票事项获得上海证券 交易所上市审核委员会2023年第81次审议会议审核通过。 高泰电子是一家以功能性新材料为核心，研发、制造及销售复合功能性材料、 复合功能性器件及电子级追溯产品 ...

证券代码：000682 证券简称：东方电子 东方电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：【2023】第 007 号 投资者 特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 关系活动类别 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位 中泰证券、兴全基金、博时基金、汇添富基金、易方达基金、富国 基金、兴业基金、鹏华基金、中信保诚基金、平安养老、长江养老、 南方基金、东吴基金、泰康基金、华宝基金、泉果基金、宝盈基金、 长城财富、正圆投资、华衫投资 时间 2023 年 8 月 18 日 9：00-11：00、15：30-16：30 地点 公司会议室、腾讯会议 上市公司 董事长丁振华、副董事长胡瀚阳、副总经理张驰、董事会秘书王清 接待人员姓名 刚 一、董事长丁振华、董事会秘书王清刚向参会人员介绍了公司 基本情况、上半年整体业绩、行业发展趋势、公司战略方向及下半 年公司工作重点。 东方电子在电力自动化领域深耕四十余年，产品体系已覆盖智 能电网"发、输、变、配、用"电全环节，是行业内较少的具备全 产业链的供应商，完整的业务布局有力支撑了公司的市场竞争力， 投资者关系活 保障公司 ...