北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见 沈阳市沈河区青年大街 125 号企业广场 B 座 15A 电话：024-22813466 传真：024-81601909 邮编：110016 北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见 北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见 德恒 10G20240065-00004 号 致：沈阳惠天热电股份有限公司 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 10 日（星期四）召开。北京德 恒（沈阳）律师事务所接受沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）委 托，指派王冰律师、王亚茹律师（以下简称"德恒律师"）出席本次会议。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《沈阳惠天热电股份有限公司章程》 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-57 沈阳惠天热电股份有限公司 关于全胜热电项目获得核准的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 公司拟投资的全胜热电项目已经取得辽宁省发改委核准批复，尚需按照《深圳证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定履行相关审议程序。关于审议程序的 履行将另行公告。 3.项目主要建设内容为 2 台 1095 吨／小时煤粉锅炉，配 2 台 35 万千瓦抽凝式发电 机组，同步建设烟气脱硫、脱硝、除尘设施。 4.项目总投资 367115 万元，企业自筹资本金 20%。 5.本核准文件有效期为 2 年，自发布之日起计算。在核准文件有效期内未开工建设 项目的，应在该核准文件有效期届满 30 日前向辽宁省发改委申请延期。开工建设只能 延期一次，期限最长不得超过 1 年。项目在核准文件有效期内未开工建设也未申请延期 的，或提出延期申请但未获批准的，本核准文件自动失效。 第 1 页 共 2 页 二、后续安排 后续将根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，就全胜 热电 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-56 沈阳惠天热电股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2024年10月10日（星期四）15:00时 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年10月10日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年10月10日上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024年第四次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第十届董事会2024 年第五次临时会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。 1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议投票 ...

2.本次担保事项的决策程序 根据深圳证券交易所《股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保事项属 于公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的交易范畴，已履行了公司内部审批程序， 无需提交公司董事会及股东大会审议。 二、拟向招商银行出具担保书的主要内容 1.担保最高债权额为人民币1亿元。 证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-53 沈阳惠天热电股份有限公司 关于子公司拟为公司银行借款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 1.基本情况 2024年9月6日，经沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"或"惠天热电"） 全资子公司沈阳市第二热力供暖公司（以下简称"二热公司"）股东决定，二热公司拟 向招商银行股份有限公司沈阳分行（以下简称"招商银行"）出具《最高额不可撤销担 保书》，为惠天热电向招商银行申请授信业务额度为1亿元提供连带责任担保。 5.保证期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》（惠天热电与招商银行因授信 业务而签订）项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔 垫 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-54 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告 1.会议通知于2024年9月20日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2024年9月23日以通讯表决方式召开。 3.会议应到董事9名，实到董事9名。 4.会议由董事长陈卫国召集并主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于受托经营润电热力下属供暖企业关联交易的议案》（表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权；该议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》， 公司董事陈志在交易对方任职、董事武超在被委托单位任职，因此董事陈志、武超属关联董 事，对该议案进行回避表决,由其他7名非关联董事进行表决）。 内容详见公司于2024年9月24日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及 巨潮资讯网上的《关于受托经营润电热力下属供暖企业关联交易的公告》（公告编号： 2024-55）。 2.审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》（表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权）。 本公司及 ...

北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 沈阳市沈河区青年大街 125 号企业广场 B 座 15A 电话：024-22813466 传真：024-81601909 邮编：110016 北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒 10G20230053-00003 号 致：沈阳惠天热电股份有限公司 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 12 日（星期四）召开。北京德恒 （沈阳）律师事务所接受沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）委托， 指派王冰律师、王亚茹律师（以下简称"德恒律师"）出席本次会议。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）、《沈阳惠天热电股份有限公司章程》（ ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-52 沈阳惠天热电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情况。 2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议届次：2024年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议主持人：董事长陈卫国 （四）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第十届董事会2024 年第四次临时会议通过，会议召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 （五）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2024年9月12日（星期四）15：00 （六）会议召开方式：本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。 （七）现场会议的地点：沈阳市沈河区热闹路47号，惠天热电总部616会议室。 （八）股东出席情况 | | 代表股份数量（股） | 占公司总股份比例（%） | | --- | --- | --- | | 一、总体出席情况 | - | - | | 出席股 ...

沈阳惠天热电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人沈阳惠天热电股份有限公司董事会现就提名 王英明 为沈阳惠天热电股份有 限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为沈阳惠天热 电股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过沈阳惠天热电股份有限公司第十届董事会提名委员会资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...

一、本人已经通过沈阳惠天热电股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 沈阳惠天热电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王英明作为沈阳惠天热电股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人沈阳惠天热电股份有限公司董事会提名为沈阳惠天热电股份有限公 司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事 的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-50 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第十届董事会第四 次会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2024年9月12日（星期四）15:00时 沈阳惠天热电股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 （七）会议的股权登记日：2024年9月9日（星期一） （八）出席对象： 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月12日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年9月12日上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式： 本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。 1.现场投票：股东 ...