1.会议通知于2025年4月18日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2025年4月27日下午2点在公司总部会议室现场与通讯表决相结合方式召 开。 证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-16 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3.会议应到董事9名，实到董事9名（董事陈志先生因工作所限采用通讯表决）。 4.会议由董事长郑运主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《2024年度董事会工作报告》（9票同意，0票反对，0票弃权）。 内容详见公司 2025 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的《2024 年度董事会工作报告》。 2.审议通过《2024年度总经理业务工作报告》（9票同意，0票反对，0票弃权）。 3.审议通过《2024年度财务决算报告》（9票同意，0票反对，0票弃权）。 内容详见公司 2025 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的《2024 年度财务决算报告》 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-24 沈阳惠天热电股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开第十届董事 会第六次会议，审议通过了《2024年度利润分配议案》。本次利润分配预案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、2024年度利润分配议案的基本情况 2024年度，经鹏盛会计师事务所审计，母公司净利润为93,096,174.71元，加上年初 母公司未分配利润 -759,700,606.76 元 ， 2024 年度母公司未分配利润累计为 -666,604,432.05元。 二、现金分红方案的具体情况 （一）公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公 ...

（一）会议届次：2025年第三次临时股东大会 沈阳惠天热电股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 （二）会议召集人：公司董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情况。 2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-14 一、会议召开和出席情况 （三）会议主持人：董事郝杰 （四）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第十届董事会2025年第 三次临时会议通过，会议召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 （五）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2025年4月2日（星期三）15：00 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年4月2日 9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年4月2日9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （六）会议召开方式：本次股东大会采取会议现场投票和网 ...

沈阳市沈河区青年大街 125 号企业广场 B 座 15A 电话：024-22813466 传真：024-81601909 邮编：110016 北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见 北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒 10G20230053-00009 号 致：沈阳惠天热电股份有限公司 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 2 日（星期三）召开。北京德恒 （沈阳）律师事务所接受沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）委托， 指派王冰律师、王亚茹律师（以下简称"德恒律师"）出席本次会议。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）、《沈阳惠天热电股份有限公司章程》（以 ...

1.会议通知于2025年3月28日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2025年4月2日下午16:00，在公司总部616会议室以现场和通讯表决相结合 方式召开。 3.会议应到董事9名，实到董事9名（董事陈志先生因工作所限采用通讯表决）。 证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-15 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 4.会议由董事郝杰主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 第十届董事会 2025 年第四次临时会议决议。 特此公告。 第 1 页 共 2 页 1.审议通过《关于选举公司董事长的议案》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃 权；董事郑运先生回避表决）。 鉴于公司股东大会已选举郑运先生为公司董事，现按照《公司法》及《公司章程》 等相关规定，董事会选举郑运先生为公司董事长，任期自本次董事会表决通过之日起至 第十届董事会任期届满之日止，任期届满可连选连任。 2. ...

关于新增及累计诉讼情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-13 沈阳惠天热电股份有限公司 1.诉讼各方当事人 原告 1：王明军；原告 2：张中；原告 3：华正锋 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：法院已受理。 2.公司所处的当事人地位：沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"或"惠 天热电"）的控股子公司沈阳市第二热力供暖公司（以下简称"二热公司"）为被告方。 3.涉案的金额：3500 万元。 4.对上市公司损益产生的影响：对公司本期利润或期后利润不构成重大影响。 一、新增重大诉讼事项 （一）诉讼事项受理的基本情况 2024 年 12 月 23 日，王明军、张中、华正锋以建设工程合同纠纷为由对山西二建集 团有限公司、刘峰、二热公司向沈阳市大东区人民法院（以下简称"法院"）提起诉讼， 并于 2025 年 2 月 19 日变更了诉讼请求，法院正式受理该案并以邮寄方式向公司发出传 票。公司于 2025 年 3 月 6 日收到传票，该案定于 2025 年 3 月 27 日开庭审理。 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-11 沈阳惠天热电股份有限公司 关于补选董事及高级管理人员变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事及高级管理人员辞职情况 1.因工作变动，公司董事长兼总经理陈卫国先生申请辞去公司董事长、董事、董事 会专门委员会相关职务及总经理职务，所辞职务原定任期至2026年9月10日，本次辞职 后在公司不再担任任何职务。其辞职报告于2025年3月14日送达公司董事会，自送达之 日起生效。截至目前，陈卫国先生未持有惠天热电股票。 2.因工作变动，财务总监马景丽女士申请辞去惠天热电财务总监职务，其财务总监 职务原定任期至 2026 年 9 月 10 日，本次辞职后马景丽女士仍在公司其他岗位任职。其 辞职报告于 2025 年 3 月 14 日送达公司董事会，自送达之日起生效。截至目前，马景丽 女士持有惠天热电股票 800 股，将按照高管任期内离职相关规定进行锁定及解锁。 在此，公司向陈卫国先生及马景丽女士在担任上述所辞职务期间，对公司作出的巨 大贡献表示衷心感谢！ 二、补选董事及新聘高级管理 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-12 沈阳惠天热电股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2025年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第十届董事会2025 年第一次临时会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2025年4月2日（星期三）15:00 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月2日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00。 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人 第 1 页 共 6 页 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年4月2日上午9:15 至 下午15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式： 本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。 1.现 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-10 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知于2025年3月14日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2025年3月17日上午11:00，在公司总部616会议室以现场表决方式召开。 3.会议应到董事9名，实到董事9名。 4.会议由董事郝杰主持（由半数以上董事推举）。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于推举董事郝杰先生代行公司董事长职务的议案》（表决结果：7票 同意，0票反对，0票弃权；董事郝杰先生回避表决）。 董事会于2025年3月14日收到公司董事长兼总经理陈卫国先生的辞职报告，因工作 变动申请辞去公司董事长、董事、董事会专门委员会相关职务及总经理职务。其辞职申 请自送达董事会之日起生效。 鉴于上述情况，在公司董事会选出新任董事长之前，推举公司董事兼副总经理郝杰 先生代为履行公司董事长职务，直至公司选 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-09 沈阳惠天热电股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年2月27日 9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年2月27日9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议主持人：董事长陈卫国 1.本次股东大会无否决议案的情况。 2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 （四）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第十届董事会2025年第 二次临时会议通过，会议召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 一、会议召开和出席情况 （五）会议召开的日期、时间： （一）会议届次：2025年第二次临时股东大会 1.现场会议时间：2025年2月27日（星期四）15：00 （六）会议召开方式：本次股东大会采取会议现场 ...