沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000692 证券简称：*ST 惠天 公告编号：2023-49 4.审议通过了《关于向关联方借款进行展期的议案》（表决结果：8票同意，0票反 对，0票弃权；该议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本公司董 事侯明华在交易对方的全资子公司任职属关联董事，对本议案进行回避表决,由其他8名 非关联董事进行表决）。 5.审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》（表决结果：9 票同 1.会议通知于2023年10月10日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2023年10月13日10:00在公司总部会议室现场召开。 3.会议应到董事9名，实到董事9名。 4.会议由董事长陈卫国主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于全资子公司投资建设长距离回输供热管线工程（一期）的议案》 （表决结果：9票同意，0票反对，0 ...

1 沈阳惠天热电股份有限公司独立董事 关于公司关联交易事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等 法律法规以及《公司章程》有关规定，我们作为公司独立董事事 前召开专门会议，审议通过了公司本次涉及的关联交易事项。现 发表独立意见如下： 一、关于煤炭销售关联交易 我们针对本次公司决定拟向关联方沈阳惠涌供热有限责任公 司、沈阳圣达热力供暖有限责任公司和沈阳沈东热电有限公司进 行煤炭销售的关联交易进行了事前审议，并发表了同意提交董事 会审议的认可意见。 同时，我们认为公司董事会关于本项关联交易事项的表决程 序合法有效。我们同意本次董事会关于煤炭销售关联交易的议案， 并提交公司股东大会表决。 二、关于全资子公司向关联方采购热量的关联交易 我们针对本次公司全资子公司沈阳市第二热力供暖公司本次 向关联方沈阳华润热电有限公司采购热量的关联交易进行了事前 审议，并发表了同意提交董事会审议的认可意见。 同时，我们认为公司董事会关于本项关联交易事项的表决程 序合法有效。我们同意公司董事会关于采购热量关联交易的议案， 梁杰 、李卓 、王世权 2 ...

沈阳惠天热电股份有限公司独立董事 关于公司关联交易事项的事前认可意见 沈海热网热电联产供热方式所必需的交易行为。本次关联交易定 价兼顾双方权益前提下协商确定，不存在损害公司和公司全体股 东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该关联交易提交公司 董事会审议及股东大会表决。 三、关于向关联方借款进行展期的关联交易 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等法律法规以及《公司章程》有关规定，我们作为公司独立董事 事前召开专门会议，审议通过了公司本次涉及的关联交易事项， 并发表事前认可意见如下： 一、关于煤炭销售关联交易 我们认为，本次公司决定拟向关联方沈阳惠涌供热有限责任 公司、沈阳圣达热力供暖有限责任公司和沈阳沈东热电有限公司 进行煤炭销售，一是基于近年来供热煤炭供应紧张的实际情况， 在提升公司煤炭采购规模效益的同时，可保障兄弟单位冬季供暖 煤炭供给安全；二是基于发挥公司在物资采购、仓储方面的协同 能力，实现规模效益而展开的交易。同时煤款采取了预付方式， 公司合法权益可获得有效保证。本次关联交易定价原则为在遵照 市场价格前提下根据实际服务 ...

证券代码：000692 证券简称：*ST 惠天 公告编号：2023-51 沈阳惠天热电股份有限公司 关于关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、煤炭销售关联交易 （一）概述 为充分发挥公司全资子公司的专业物资采购、仓储的规模效应优势，有效应对近年 来供热用煤炭供应紧张形势，确保兄弟单位冬季煤炭供应，保证其供热安全稳定运行， 经各方协商一致，2023-2024年采暖期拟通过公司的全资子公司沈阳佳汇物资商贸有限 公司（以下简称"佳汇物资"）向沈阳惠涌供热有限责任公司（以下简称"惠涌公司"）、 沈阳圣达热力供暖有限责任公司（以下简称"圣达公司"）和沈阳沈东热电有限公司（以 下简称"沈东热电"）进行煤炭（含煤粉）销售。经初步估算，出售煤炭约25万吨，交 易金额预计不超过2.7亿元（按目前煤炭市场价格，加之运输、仓储、加工等费用的预 估金额）。 本次交易构成关联交易，本公司第十届董事会于2023年10月13日召开了2023年第一 次临时会议，审议通过了《关于煤炭销售关联交易的议案》，在审议表决过程中，关联 董事进行了回避表决。公司独立董事专门会 ...

特别提示： 1.本次股东大会无增加或否决议案的情况。 2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议届次：2023年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议主持人：董事徐朋业 证券代码：000692 证券简称：*ST 惠天 公告编号：2023-45 沈阳惠天热电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 （四）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第九届董事会2023 年第三次临时会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 （五）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2023年9月11日（星期一）14：30 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月11日 9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年9月11日9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （六）会议召开方式：本次股东大会采取会议 ...

证券代码：000692 证券简称：*ST 惠天 公告编号：2023-47 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 根据监事会成员提议，选举于杨为公司第十届监事会主席，任期自本次监事会表决 通过之日起至第十届监事会任期届满之日止,任期届满可连选连任。监事会主席简介如 下： 于杨：女，满族，1986 年出生，中共党员，硕士研究生学历，注册会计师。曾任: 毕马威会计师事务所审计员；龙源沈阳风力发电有限公司财务部会计、副主任。现任： 华润电力投资有限公司东北分公司财务部副部长；本公司监事会主席。 截至目前，其本人未持有本公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员及控股股 东、实际控制人（注：公司无实际控制人）之间无关联关系；不存在被中国证监会确定 为市场禁入者的情况；不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情 况；最近 36 个月未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚，未曾受到深圳证券交易 所任何形式的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 ...

我们同意聘任马景丽为公司财务总监，同意将此议案提交公司 董事会审议。 1 沈阳惠天热电股份有限公司董事会审计委员会 关于对聘任公司财务总监的审查意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律 法规以及《公司章程》有关规定，我们作为公司董事会审计委员会 成员，现就董事会拟聘任马景丽为公司财务总监事项发表如下审核 意见： 我们认为财务总监候选人提名程序符合相关规定。经审阅候选 人履历等相关资料，我们认为其具备担任财务总监相关专业知识、 经验和能力，其任职资格符合《公司法》及中国证监会、证券交易 所的相关规定。 审计委员会委员（签字）： 梁杰 、李卓 、陈志 2023 年 9 月 11 日 （本页无正文，专属《惠天热电董事会审计委员会关于对聘任公 司财务总监的审查意见》的签署页） 2 ...

北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 沈阳市沈河区青年大街 125 号企业广场 B 座 15A 电话:024-22813466 传真:024-81601909 邮编:110016 北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 致：沈阳惠天热电股份有限公司 （二）董事会决议及相关股东大会审议的议案； （三）公司于2023年8月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布 的《沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（以 下简称"《股东大会的通知》"）； （四）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料； （五）公司本次会议股东表决情况凭证资料； （六）本次会议其他会议文件。 1 北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第一 ...

沈阳惠天热电股份有限公司董事会提名委员会 关于对聘任公司高级管理人员的审核意见 （本页无正文，专属《惠天热电董事会提名委员会关于对聘任公司 高级管理人员的审核意见》的签署页） 提名委员会委员（签字）： 2 李卓 、王世权 、武 超 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律 法规以及《公司章程》有关规定，我们作为公司董事会提名委员会 成员，现就董事会拟聘任徐朋业为公司总经理；李俊山、宋飏、贺 宇为公司副总经理；马景丽为公司财务总监；李志为公司董事会秘 书等事项发表如下审核意见： 2023 年 9 月 11 日 我们认为上述聘任高级管理人员候选人的提名程序符合相关规 定。经审阅候选人履历等相关资料，我们认为均具备担任相应职务 的相关专业知识、经验和能力，其任职资格符合《公司法》及中国 证监会、证券交易所的相关规定，未发现有不得担任高级管理人员 的情形。 我们同意聘任徐朋业为公司总经理；李俊山、宋飏、贺宇为公 司副总经理；马景丽为公司财务总监；李志为公司董事会秘书，同 意将上述议案提交公司董事会审议。 1 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议预通知于2023年9月1日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2023年9月11日16：00时在公司总部会议室现场召开。 3.会议应到董事9名，实到董事9名。 4.会议由董事长陈卫国主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 证券代码：000692 证券简称：*ST 惠天 公告编号：2023-46 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》（9 票同意，0 票反对， 0 票弃权）。 根据董事会成员提议，选举陈卫国为公司第十届董事会董事长。 2.审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》（9 票同意， 0 票反对，0 票弃权）。 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及惠天热电的《公司章 程》《董事会专门委员会实施细则》等规定，经公司董事长提名，选举各专门委员会委 员及主任委员如下： （1）战略决策委员会（5 人） 主任委员：陈 ...