1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届监事会第十九次会议通知于 2024 年 6 月 14 日以电话及电子邮件方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2024 年 6 月 17 日在公司办公楼 会议室以现场及视频会议相结合的方式召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。 4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司监事会主席许卫东主持，无其 他人员列席本次会议。 证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-031 沈阳化工股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：通过 三、备查文件 1、公司第九届监事会第十九次会议决议。 沈阳化工股份有限公司监事会 5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、关于向公司股东借款暨关联交易的议案 内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为20 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-030 沈阳化工股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届董事会第二十五次会议通知于 2024 年 6 月 14 日以电话及电子邮件方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2024 年 6 月 17 日在公司办公楼 会议室以现场及视频会议相结合的方式召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。 4、会议的主持人及列席人员：经董事会成员共同推举，本次会议由姜立辉董 事主持，公司监事及高管人员列席会议。 5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于向公司股东借款暨关联交易的议案 内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2024-032《沈阳 化工股份有限公司关于向公司股东借款暨关联交易的公告》的相关 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-032 沈阳化工股份有限公司 关于向公司股东借款暨关联交易的公告 。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、中国化工集团有限公司（以下简称"中国化工"）基于扶持下属企业的目的， 决定向沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）提供借款，借款金额不超过人民 币 5 亿元，用于公司补充流动资金。借款期限自办理借款之日起 6 个月，借款利率不 高于同期贷款市场报价利率（LPR），无抵押、无担保。 2、中国化工是公司的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定， 上述交易事项构成了关联交易。 3、公司于 2024 年 6 月 17 日召开了第九届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于向公司股东借款暨关联交易的议案》，关联董事葛友根、王岩回避表决，其他 四名董事表决通过了该议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.10 的相关规 定，该事项可豁免提交公司股东大会审议。 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 注册地址：北京市 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-029 沈阳化工股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： （1）现场会议召开时间：2024年5月24日下午2：30； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 24 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 24 日 9:15—15:00 期间的 任意时间； （3）召开地点：辽宁省沈阳经济技术开发区沈西三东路55号公司办公楼会议 室； （4）召开方式：现场投票及网络投票相结合； （7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于沈阳化工股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于沈阳化工股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：沈阳化工股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受沈阳化工股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《沈阳化 工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证， ...

聚醚多元醇扩能项目试生产手续获得批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为持续提高中化东大（淄博）有限公司（以下简称"中化东大"）品牌影响 力和核心竞争力，中化东大启动聚醚多元醇扩能项目，该项目主要在原装置上对 工艺进行优化调整，降低产品生产周期，同时对原配套废气装置升级改造，无需 新增土地，无需新增购置设备。项目建成后，年新增产能10万吨，产能将由30万 吨/年提升至40万吨/年。 证券代码： 000698 证券简称： 沈阳化工 公告编号： 2024-028 近日，该项目已经完成环境、安全、职业卫生审核，项目试生产手续获得淄 博市桓台县应急局批复，达到试生产条件。 沈阳化工股份有限公司 该项目将有利于增强公司盈利能力、抗风险能力和综合竞争力，进一步扩大 市场占有率，巩固公司的行业地位，保持公司在同行业的竞争优势。由于项目从 试生产到全面达产尚需一定时间，项目产能的释放需要一个过程，且亦可能面临 因市场环境变化、竞争加剧等因素的影响，导致效益预期存在不确定性，公司将 根据项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 关于子 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-027 沈阳化工股份有限公司关于召开 公司二〇二三年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月27日在《中国证券 报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了公告编号为2024-015《沈阳 化工股份有限公司关于召开二○二三年年度股东大会的通知》。为方便公司股东行使 股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现公布关于召开公司二○二三年年 度股东大会的提示性公告： 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会的届次：公司二○二三年年度股东大会。 1 （六）会议的股权登记日：2024 年 5 月 20 日（星期一） （七）出席对象 1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股 东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东 代理人不必是本公司股东。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 公司于2024年4 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 沈阳化工股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 投资者关系 □ 新闻发布会 □ 路演活动 活动类别 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 通过全景网 “投资者关系互动平台” （http://ir.p5w.net/）参 及人员姓名 与本次年度业绩说明会的投资者 时间 2024年5 月20日（周一）15:00—17:00 全景网 “投资者关系互动平台” （http://ir.p5w.net/）采用网 地点 络远程的方式召开业绩说明会 1、总经理陈蜀康 上市公司 2、独立董事吴粒 3、财务总监孙红云 接待人员姓名 4、董事会秘书张羽超 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、请问听说贵公司正在整合人力资源，这个需要多久整 合结束，会对上市公司业绩有影响吗？ ...

关于举办2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-026 沈阳化工股份有限公司 出席本次说明会的人员有：公司总经理陈蜀康先生，独立董事吴粒女士，财 务总监孙红云女士，董事会秘书张羽超先生。 沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了公司《2023 年年度报告》全文及摘要。 为便于广大投资者能更全面的了解公司经营发展情况，公司定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度网上业绩说明会，本次年度业 绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平 台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 沈阳化工股份有限公司董事会 二〇二四年五月十五日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公 ...

沈阳化工股份有限公司 2023年度 环境、社会及治理（ESG）报告 Environmental, Social and Governance Report 沈阳化工股份有限公司 沈阳化工 股票简称：沈阳化工 股票代码：000698 （深圳证券交易所上市发行） 地址：辽宁省沈阳市经济技术开发区沈西三东路55号 邮编：110143 联系电话：024-25553506 联系传真：024-25553060 电子邮箱：000698@126.com 关于本报告 本报告是沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司""我们"或"沈阳化工"）2023年践行ESG理念所做出的努力及取 得的绩效，旨在加强与利益相关方的沟通和联系，回应各方的关切和期望。 报告范围 如无另外说明，本报告涵盖的组织范围为本公司 及附属公司。本报告为年度报告，报告期间为 2023年1月1日至2023年12月31日，部分内容超 出此范围。 货币单位 如无特殊说明，货币单位均为人民币元。 报告获取 您可在沈阳化工官网（www.syhg.chemchi- na.com）、深圳证券交易所网站查阅和下载本报 告。 联系方式 如有进一步查询，或对本报告及公司ESG工作有 ...