证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-034 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。公司董事 会成员通过现场及网络会议的方式出席本次会议。 4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事姜立辉主持，公司监事及 高管人员列席会议。 5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于补选独立董事的议案 沈阳化工股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届董事会第二十六次会议通知于2024年6月21日以电话及电子邮件方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2024 年 6 月 25 日以现场及网络 会议的方式召开。 同意：6票；反对：0票；弃权：0票 表决结果：通过 2、关于召开2024年第一次临时股东大会的议案 内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-036 沈阳化工股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告 。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据相关法律法规的要求，卜新平先生的辞职报告将在股东大会选举出新 的独立董事后生效。具体内容详见公司披露的《关于公司独立董事辞职的公告》 （公告编号：2023-066）。 二、补选独立董事情况 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规 定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会审议同意提名陶胜洋先生 为公司第九届董事会独立董事候选人。在经公司股东大会选举成为独立董事后， 由陶胜洋先生担任第九届董事会独立董事职务，并在股东大会选举通过后担任 第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员。 任期为公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满 之日止。 截至本公告披露之日，陶胜洋先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺 参加最近一次独立董事培训并取得 ...

提名人沈阳化工股份有限公司董事会现就提名陶胜洋为沈阳化工股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为沈阳 化工股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过沈阳化工股份有限公司第九届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-037 沈阳化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-038 沈阳化工股份有限公司 独立董事候选人声明及承诺 声明人陶胜洋作为沈阳化工股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人沈阳化工股份有限公司董事会提名为沈阳化工股份有 限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过沈阳化工股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-035 沈阳化工股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十六次会议审议 通过，决定召开公司2024年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会的届次：公司2024年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 公司于2024年6月25日召开的第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 召开2024年第一次临时股东大会的议案》，会议决定于2024年7月12日（星期五）召 开公司2024年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议召开时间：2024 年 7 月 12 日（星期五）下午 2：30 开始； 2．网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-033 沈阳化工股份有限公司关于全资子公司 被债权人申请破产清算的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司名称：古都汇（西安）文化传播有限公司 法定代表人：李强 注册资本：10万元人民币 注册地点：陕西省西安市曲江新区曲江大道万科翡翠国际9栋3单元3302室 特别提示： 1、沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到全资子公司沈阳石蜡 化工有限公司（以下简称"沈阳蜡化"或"被申请人"）转发的《传票》（2024）辽0106 破申5号，债权人古都汇（西安）文化传播有限公司（以下简称"古都汇"或"申请人"） 以沈阳蜡化不能清偿到期的法定债务为由，向沈阳市铁西区人民法院（以下简称"法 院"）申请对沈阳蜡化进行破产清算。 2、公司将依法行使股东权利，协助、指导沈阳蜡化在现有基础上继续做好日常 运营管理工作。 一、破产申请概述 公司于近日收到沈阳蜡化转发的《传票》（2024）辽0106破申5号，获悉沈阳蜡 化被债权人古都汇（西安）文化传播有限公司向沈阳市铁西区人民法院申请破产。 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-030 沈阳化工股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届董事会第二十五次会议通知于 2024 年 6 月 14 日以电话及电子邮件方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2024 年 6 月 17 日在公司办公楼 会议室以现场及视频会议相结合的方式召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。 4、会议的主持人及列席人员：经董事会成员共同推举，本次会议由姜立辉董 事主持，公司监事及高管人员列席会议。 5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于向公司股东借款暨关联交易的议案 内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2024-032《沈阳 化工股份有限公司关于向公司股东借款暨关联交易的公告》的相关 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-032 沈阳化工股份有限公司 关于向公司股东借款暨关联交易的公告 。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、中国化工集团有限公司（以下简称"中国化工"）基于扶持下属企业的目的， 决定向沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）提供借款，借款金额不超过人民 币 5 亿元，用于公司补充流动资金。借款期限自办理借款之日起 6 个月，借款利率不 高于同期贷款市场报价利率（LPR），无抵押、无担保。 2、中国化工是公司的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定， 上述交易事项构成了关联交易。 3、公司于 2024 年 6 月 17 日召开了第九届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于向公司股东借款暨关联交易的议案》，关联董事葛友根、王岩回避表决，其他 四名董事表决通过了该议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.10 的相关规 定，该事项可豁免提交公司股东大会审议。 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 注册地址：北京市 ...

1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届监事会第十九次会议通知于 2024 年 6 月 14 日以电话及电子邮件方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2024 年 6 月 17 日在公司办公楼 会议室以现场及视频会议相结合的方式召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。 4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司监事会主席许卫东主持，无其 他人员列席本次会议。 证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-031 沈阳化工股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：通过 三、备查文件 1、公司第九届监事会第十九次会议决议。 沈阳化工股份有限公司监事会 5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、关于向公司股东借款暨关联交易的议案 内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为20 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于沈阳化工股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于沈阳化工股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：沈阳化工股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受沈阳化工股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《沈阳化 工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证， ...