沈阳化工股份有限公司第十届董事会 独立董事专门会议 2024 年第二次会议的审查意见 根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件 的规定，沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 11 月 22 日召开了第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议，对公司第 十届董事会第三次会议部分议案进行了认真审查，发表的审查意见如下： 一、关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案 公司本次调整 2024 年日常关联交易预计额度是根据公司日常生产经营实际 情况做出，交易定价符合市场定价原则，交易条件公允，在交易的必要性、定价 的公允性方面均符合关联交易的相关原则要求。本次日常关联交易预计事项不存 在通过关联交易向关联方输送利益或者侵占公司利益的情形，不存在影响公司独 立性情形，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意 该议案，并同意将该议案提交董事会审议。 二、关于向公司股东借款暨关联交易的议案 鉴于公司基本情况，公司股东中国化工基于扶持下属企业的目的，同意向公 司提供借款。本次关联交易是在双方协商一致的基础上进行的，有利于满足公司 流动资金 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-074 沈阳化工股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会第三次会议通知于 2024 年 11 月 18 日以电话及电子邮件方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 11 月 22 日在公司办公楼 会议室以现场及网络会议相结合的方式召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司董事 会成员通过现场及网络会议的方式出席本次会议。 4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事长朱斌先生主持，公司监 事及高管人员列席会议。 5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案 内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载公告编号为 2024-076 的《沈 阳化工股份 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-077 沈阳化工股份有限公司 关于向公司股东借款暨关联交易的公告 。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 二、关联方基本情况 名称：中国化工集团有限公司 法定代表人：阳世昊 注册地址：北京市海淀区北四环西路 62 号 一、关联交易概述 1、公司于 2024 年 6 月 17 日召开了第九届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于向公司股东借款暨关联交易的议案》，同意中国化工集团有限公司（以下简称 "中国化工"）向沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）提供借款，借款金额 不超过人民币 5 亿元。借款期限自办理借款之日起 6 个月。 中国化工基于扶持下属企业的目的，决定向公司继续提供新增借款，本次新增后， 借款金额将不超过 10 亿元（含 5 亿元存量借款），用于公司经营生产及资金周转， 保障公司流动性稳定，同时也为公司拓展信用融资资源储备提供充分支持。借款期限 自办理借款之日起 12 个月，借款利率不高于同期 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-076 沈阳化工股份有限公司 关于调整2024年度日常关联交易预计的公告 。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司的关联方主要包括中 国中化控股有限责任公司（以下简称"中国中化"）、中国蓝星（集团）股份有 限公司（以下简称"蓝星集团"）、沈阳化工集团有限公司（以下简称"沈化集 团"）、部分参股企业等。因日常生产经营需要，公司与上述关联人发生的日常 关联交易包括销售商品、采购原材料、接受劳务等业务。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。预计 2024 年公司与上述关联人发生销 售商品、采购原材料、接受劳务等业务的日常关联交易总额为 103,468.18 万元。 关联董事葛友根先生、王岩先生回避表决，非关联董事以 4 票同意、0 票反对、 0 票弃权一致通过了上述议案。公司于 2024 年 5 月 2 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-075 沈阳化工股份有限公司 内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载公告编号为 2024-076 的《沈 阳化工股份有限公司关于调整 2024 年度日常关联交易预计的公告》的相关内容。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 11 月 22 日在公司办公楼 会议室以现场及网络会议会议的方式召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。 4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司监事会主席王晓女士主持， 无其他人员列席本次会议。 5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届监事会第三次会议通知于 2024 年 11 月 18 日以电话及电子邮 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 邮编：200120 网址 http://www.allbrightlaw.com 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于沈阳化工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法律意见书 致：沈阳化工股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于沈阳化工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受沈阳化工股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第三次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及 《沈阳化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-073 沈阳化工股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： （1）现场会议召开时间：2024年11月11日下午2：30； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024 年 11 月 11 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 11 日 9:15—15:00 期间的任意时间； （3）召开地点：辽宁省沈阳经济技术开发区沈西三东路55号公司办公楼会 议室； （4）召开方式：现场投票及网络投票相结合； （5）召集人：公司董事会； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 通过现场和网络投票的股东 32 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-072 沈阳化工股份有限公司 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 公司于2024年10月25日召开的第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开 2024年第三次临时股东大会的议案》，会议决定于2024年11月11日（星期一）召开公 司2024年第三次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 2：30 开始； 2．网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 11 月 11 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 11 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-072 沈阳化工股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年10月26日在《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了公告编号为2024-071《沈阳化 工股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。为方便公司股东行使 股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现公布关于召开公司2024年第三次 临时股东大会的提示性公告： 公司于2024年10月25日召开的第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开 2024年第三次临时股东大会的议案》，会议决定于2024年11月11日（星期一）召开公 司2024年第三次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 2：3 ...

沈阳化工股份有限公司 关于中化集团财务有限责任公司的风险处置预案 第一章 总则 第一条 为进一步规范沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）与中国 中化控股有限责任公司（以下简称"中国中化"）控股的中化集团财务有限责任 公司（以下简称"财务公司"）的关联交易，有效防范、及时控制和化解公司在 财务公司存款的风险，维护资金安全，保障资金流动性，特制定本预案。 第二章 风险处置机构及职责 第二条 公司成立存款风险预防处置领导小组（以下简称"领导小组"），由 公司总经理任组长，为风险预防处置第一责任人，领导小组成员包括财务总监、 董事会秘书、财务部负责人、法律合规部负责人及各控股子公司财务总监等。 （四）财务部加强对风险的监测，一旦发现问题，及时向领导小组预警报告， 并采取果断措施，防止风险扩散和蔓延，将存款风险降到最低。 第三章 信息报告与披露 第四条 建立存款业务风险报告制度，以定期或临时的形式向董事会报告。 发生存款业务期间，每半年取得并审阅财务公司包括资产负债表、利润表、 现金流量表等在内的定期财务报告以及风险指标等必要信息，出具风险持续评估 报告，经董事会审议通过后与半年度报告和年度报告一并对外披露。财务公 ...