证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-029 沈阳化工股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： （1）现场会议召开时间：2024年5月24日下午2：30； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 24 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 24 日 9:15—15:00 期间的 任意时间； （3）召开地点：辽宁省沈阳经济技术开发区沈西三东路55号公司办公楼会议 室； （4）召开方式：现场投票及网络投票相结合； （7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 ...

聚醚多元醇扩能项目试生产手续获得批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为持续提高中化东大（淄博）有限公司（以下简称"中化东大"）品牌影响 力和核心竞争力，中化东大启动聚醚多元醇扩能项目，该项目主要在原装置上对 工艺进行优化调整，降低产品生产周期，同时对原配套废气装置升级改造，无需 新增土地，无需新增购置设备。项目建成后，年新增产能10万吨，产能将由30万 吨/年提升至40万吨/年。 证券代码： 000698 证券简称： 沈阳化工 公告编号： 2024-028 近日，该项目已经完成环境、安全、职业卫生审核，项目试生产手续获得淄 博市桓台县应急局批复，达到试生产条件。 沈阳化工股份有限公司 该项目将有利于增强公司盈利能力、抗风险能力和综合竞争力，进一步扩大 市场占有率，巩固公司的行业地位，保持公司在同行业的竞争优势。由于项目从 试生产到全面达产尚需一定时间，项目产能的释放需要一个过程，且亦可能面临 因市场环境变化、竞争加剧等因素的影响，导致效益预期存在不确定性，公司将 根据项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 关于子 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-027 沈阳化工股份有限公司关于召开 公司二〇二三年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月27日在《中国证券 报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了公告编号为2024-015《沈阳 化工股份有限公司关于召开二○二三年年度股东大会的通知》。为方便公司股东行使 股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现公布关于召开公司二○二三年年 度股东大会的提示性公告： 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会的届次：公司二○二三年年度股东大会。 1 （六）会议的股权登记日：2024 年 5 月 20 日（星期一） （七）出席对象 1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股 东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东 代理人不必是本公司股东。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 公司于2024年4 ...

Group 1: Company Performance and Financials - The company reported a net profit increase of 73.32% compared to the previous year, although it remains in a loss position [5] - Revenue and total assets have decreased to some extent [3] - The company plans to enhance profitability through market expansion and cost management strategies [6] Group 2: Operational Changes and Projects - The company is optimizing its human resource management system, expected to be completed by the end of 2024, which aims to improve efficiency and reduce operational costs [2] - The Quanzhou project is under construction and is expected to commence production in the first half of 2025 [5][6] - The production facilities for acrylic acid and esters at Shenyang Wax Chemical are currently in a temporary shutdown state [3][7] Group 3: Market Strategy and Challenges - The company is addressing the PVC paste resin market's overcapacity and the liquid alkali market's supply-demand imbalance by launching new products and improving customer engagement [4] - The company aims to maximize efficiency by expanding market marketing efforts and optimizing product offerings [7] Group 4: Social Responsibility and Employee Welfare - The company emphasizes social responsibility, focusing on employee health and safety, and community engagement [4] - Initiatives include optimizing the compensation system and enhancing employee training programs [4]

关于举办2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-026 沈阳化工股份有限公司 出席本次说明会的人员有：公司总经理陈蜀康先生，独立董事吴粒女士，财 务总监孙红云女士，董事会秘书张羽超先生。 沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了公司《2023 年年度报告》全文及摘要。 为便于广大投资者能更全面的了解公司经营发展情况，公司定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度网上业绩说明会，本次年度业 绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平 台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 沈阳化工股份有限公司董事会 二〇二四年五月十五日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-015 沈阳化工股份有限公司关于 召开二○二三年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十四次会议审议 通过，决定召开公司二○二三年年度股东大会，现将有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会的届次：公司2023年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 公司于2024年4月26日召开的第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 召开公司二○二三年年度股东大会的议案》，会议决定于2024年5月24日（星期五） 召开公司二○二三年年度股东大会。 （三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 2：30 开始； 2．网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 24 日 9: ...

沈阳化工股份有限公司 2023年度 环境、社会及治理（ESG）报告 Environmental, Social and Governance Report 沈阳化工股份有限公司 沈阳化工 股票简称：沈阳化工 股票代码：000698 （深圳证券交易所上市发行） 地址：辽宁省沈阳市经济技术开发区沈西三东路55号 邮编：110143 联系电话：024-25553506 联系传真：024-25553060 电子邮箱：000698@126.com 关于本报告 本报告是沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司""我们"或"沈阳化工"）2023年践行ESG理念所做出的努力及取 得的绩效，旨在加强与利益相关方的沟通和联系，回应各方的关切和期望。 报告范围 如无另外说明，本报告涵盖的组织范围为本公司 及附属公司。本报告为年度报告，报告期间为 2023年1月1日至2023年12月31日，部分内容超 出此范围。 货币单位 如无特殊说明，货币单位均为人民币元。 报告获取 您可在沈阳化工官网（www.syhg.chemchi- na.com）、深圳证券交易所网站查阅和下载本报 告。 联系方式 如有进一步查询，或对本报告及公司ESG工作有 ...

沈阳化工股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 e and the count 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是沈化股份公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 kpmg.com/cn Internet 马威华振会计师事务所 特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2404967 号 沈阳化工股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了沈阳化工股份有限公 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-022 沈阳化工股份有限公司 关于拟公开挂牌转让子公司 山东蓝星东大（南京）有限公司100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 一、日常关联交易基本情况 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）和公司子公司中化东大（淄博） 有限公司（以下简称"中化东大"）拟通过北京产权交易所公开挂牌转让所持有山东 蓝星东大（南京）有限公司（以下简称"南京公司"）的 100%股权。 2、本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3、本次交易尚未确定受让方，交易对方将以最终的受让方为准。本次交易是否构 成关联交易尚存在不确定性。 4、本次交易的方式为公开挂牌转让，因此最终的受让方、转让价格尚无法确定， 本次交易能否成功以及对公司业绩的影响尚存在不确定性。 5、公司对南京公司无担保，财务资助，不存在公司委托其理财，挂牌转让后不会 形成资金占用。 一、交易概述 （一）交易的基本情况 根据公司战略发展需要，进一步优化资源配置，集中资源聚焦公司主营业务，公 司 ...

沈阳化工股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格依照《公司 法》《证券法》和《公司章程》的规定，认真履行法律和股东所赋予的职责和义务， 重点对公司生产经营活动、重大事项决策、财务状况、内部控制以及董事、高级管 理人员履行职责的合法合规等各方面进行有效监督，切实维护了全体股东权益和 公司利益，现就 2023 年监事会工作报告如下： 一、 监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开六次会议，公司监事均亲自出席了所有会议，认 真审议了每项议案并审慎进行表决。同时，公司监事还按规定列席了公司董事会会 议和出席了公司召开的股东大会。公司监事会报告期内召开会议和审议议案的情 况如下： | 序号 | 会议召开时间 | 董事会会议届次 | 会议议案名称 1、2022 年度监事会工作报告 2、2022 年度利润分配预案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 3、2022 年度财务决算报告 4、关于 2023 年度日常关联交易预计的议案 5、关于 2022 年度日常关联交易预计补充的议案 | | | | | 6、关于确定公司 2 ...