证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-011 孙红云，女，1973 年 3 月出生，中共党员，大学本科，中级会计师。曾 任德州实华化工有限公司财务处副处长、处长、财务总监、总法律顾问、党委 书记、执行董事，昊华宇航化工有限公司、黑龙江昊华化工有限公司、河北盛 华化工有限公司财务总监。现任沈阳化工股份有限公司财务总监。 孙红云女士未持有公司股票，同公司控股股东、公司实际控制人、持有公 司股份 5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关 系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被 执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员 的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职 条件。 特此公告。 沈阳化工股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十五日 沈阳化工股份有限公司 关于聘任财务总监的公告 。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"） ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-010 沈阳化工股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届董事会第二十三次会议通知于 2024 年 3 月 22 日以电话及电子邮件方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2024 年 3 月 25 日在公司办公楼 会议室以现场及视频表决相结合的方式召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。 4、会议的主持人及列席人员：经董事会成员共同推举，本次会议由姜立辉董 事主持，公司监事及高管人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 1、关于聘任财务总监的议案 内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2024-011《沈阳 化工股份有限公司关于聘任财务总监的公告》的相关内容。 同意：6票；反对：0票；弃权：0票 表决结果：通过 公司独立董事就此次聘任财务总监的议案召开了独立董事专门会议并发表了 审 ...

沈阳化工股份有限公司第九届董事会独立董事 专门会议 2024 年第三次会议的审查意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《公司章程》和《独立董事议事规则》等有关规定及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规、规范性文件的规定，沈阳化工股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事于 2024 年 3 月 25 日召开了第九届董事会独立董事专 门会议，对公司第九届董事会第二十三次会议拟审议的《关于聘任财 务总监的议案》事项进行了认真审查，发表的审查意见如下： 经会前认真审查孙红云女士的个人履历等相关资料，我们认为孙 红云女士具备相关专业知识和技能，任职资格符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定。未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级 管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未 解除的情况。其选聘和提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，程序合法、有效，不存在损害公司及其他股东利益的情形。 我们同意聘任孙红云女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通 过之日起至本届董事会届满之日止。 独立董事：杨向宏 卜新平 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-009 沈阳化工股份有限公司 邵长伟，男，1969 年 1 月出生，中共党员，大学本科，高级工程师。曾 任沈阳化工股份有限公司研究所室主任（兼工会主席）、宣传部理论干事、分 厂副厂长、研究所所长、销售处处长、价格管理处处长、副总经济师、总经济 师，沈阳石蜡化工有限公司副总经理。现任沈阳化工股份有限公司副总经理。 邵长伟先生未持有公司股票，同公司控股股东、公司实际控制人、持有公 司股份 5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关 系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被 执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员 的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职 条件。 特此公告。 沈阳化工股份有限公司董事会 二〇二四年三月六日 关于聘任常务副总经理的公告 。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳化工股份有限公司（以下简称 ...

沈阳化工股份有限公司 证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-008 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届董事会第二十二次会议通知于 2024 年 2 月 29 日以电话及电子邮件方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2024 年 3 月 6 日在公司办公楼 会议室以现场及视频表决相结合的方式召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。 4、会议的主持人及列席人员：经董事会成员共同推举，本次会议由姜立辉董 事主持，公司监事及高管人员列席会议。 司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其股东利益的情况，其任 职资格合法；我们同意聘任邵长伟先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会 审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 三、备查文件 1、公司第九届董事会第二十二次会议决议。 沈阳化工股份有限公司董事会 5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合 ...

沈阳化工股份有限公司第九届董事会独立董事 专门会议 2024 年第二次会议的审查意见 独立董事：杨向宏 卜新平 吴粒 二○二四年三月六日 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《公司章程》和《独立董事议事规则》等有关规定及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规、规范性文件的规定，沈阳化工股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事于 2024 年 3 月 6 日召开了第九届董事会独立董事专门 会议，对公司第九届董事会第二十二次会议拟审议的《关于聘任常务 副总经理的议案》事项进行了认真审查，发表的审查意见如下： 经审阅邵长伟先生的个人履历等相关资料，我们认为邵长伟先生 具备相关专业知识和技能，任职资格符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员 等职务的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解 除的情况。其选聘和提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，不存在损害公司及其股东利益的情况，其任职资格合法；我们 同意聘任邵长伟先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通 过之日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届董事会第二十一次会议通知于 2024 年 2 月 2 日以电话及电子邮件方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2024 年 2 月 7 日在公司办公楼 会议室以现场及视频表决相结合的方式召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。 4、会议的主持人及列席人员：经董事会成员共同推举，本次会议由姜立辉董 事主持，公司监事及高管人员列席会议。 5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-005 沈阳化工股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2024-007《沈阳 化工股份有限公司关于子公司沈阳石蜡化工有限公司永久关停部分生产装置的议 案》的相关内容。 同意：6票；反对：0票；弃权：0票 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-007 沈阳化工股份有限公司关于子公司沈阳石蜡化工有限 公司永久关停部分生产装置的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 目前，沈阳蜡化丙烯酸及酯生产装置处于临时关停状态，具体情况详见公司 于2024年1月4日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（h ttp://www.cninfo.com.cn）上刊载的公告编号为2024-002《关于沈阳化工股份有限公 司子公司沈阳石蜡化工有限公司临时关停丙烯酸及酯装置的公告》的相关内容。 基于沈阳蜡化全厂生产装置均处于关停状态，本次永久关停除丙烯酸及酯生产装 置以外的其他生产装置预计不会对沈阳蜡化及沈阳化工经营产生重大影响。至此， 公司子公司沈阳蜡化将仅保留丙烯酸及酯生产装置。 公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注 意投资风险。 三、备查文件 1、公司第九届董事会第二十一次会议决议。 特此公告。 沈阳化工股份有限公司董事会 二○二四年二月七日 为提升沈阳化工股份有限公司（以下简称"公 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届监事会第十七次会议通知于 2024 年 2 月 2 日以电话及电子邮件方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2024 年 2 月 7 日在公司办公楼 会议室以现场及视频表决相结合的方式召开。 证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-006 沈阳化工股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告 1、关于子公司沈阳石蜡化工有限公司永久关停部分生产装置的议案 内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2024-007《沈阳 化工股份有限公司关于子公司沈阳石蜡化工有限公司永久关停部分生产装置的议 案》的相关内容。 同意：5票；反对：0票；弃权：0票 表决结果：通过 三、备查文件 1、公司第九届监事会第十七次会议决议。 沈阳化工股份有限公司监事会 3、会议出席情况：本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。 4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司监事会主席许卫东 ...

沈阳化工股份有限公司第九届董事会 独立董事专门会议的审查意见 综上，我们同意该议案，并同意将该议案提交至公司第九届董事 会第二十一次会议审议。 独立董事：杨向宏 卜新平 吴粒 二○二四年二月七日 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《公司章程》和《独立董事议事规则》等有关规定及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规、规范性文件的规定，沈阳化工股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事于 2024 年 2 月 7 日召开了第九届董事会独立董事专门 会议，对公司第九届董事会第二十一次会议拟审议的《关于子公司沈 阳石蜡化工有限公司永久关停部分生产装置的议案》事项进行了认真 审查，发表的审查意见如下： 根据公司战略发展规划，此次永久关停沈阳蜡化除丙烯酸及酯生 产装置以外的其他生产装置有利于优化公司产业结构，改善整体运营 情况，提升经营效益，符合公司及广大中小股东利益。 ...