证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-043 沈阳化工股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： （1）现场会议召开时间：2024年7月12日下午2：30； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 7 月 12 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 12 日 9:15—15:00 期间的 任意时间； （3）召开地点：辽宁省沈阳经济技术开发区沈西三东路55号公司办公楼会议 室； （4）召开方式：现场投票及网络投票相结合； （5）召集人：公司董事会； （6）主持人：董事姜立辉先生； ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-042 二、业绩预告预审计情况 本次业绩预告未经注册会计师预审计。 三、业绩变动原因说明 公司上半年归母净利润同比降低，主要原因是： 沈阳化工股份有限公司 2024年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 6 月 30 日 2、预计的经营业绩：☑亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 | 目 项 | 本 报 告 期 | | | | 上 | 年 | 同 | 期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 万元—34,000 万元 | 亏损：24,000 | | | 亏损：24,410.99 | | | | 万元 | | | 比上年同期亏损增加：-1.68% —39.28% | | | | | | | | | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 万元—9,000 万元 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年6月26日在《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了公告编号为2024-035《沈阳化 工股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。为方便公司股东行使 股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现公布关于召开公司2024年第一次 临时股东大会的提示性公告： 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会的届次：公司2024年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 公司于2024年6月25日召开的第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 召开2024年第一次临时股东大会的议案》，会议决定于2024年7月12日（星期五）召 开公司2024年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 沈阳化工股份有限公司关于召 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-040 沈阳化工股份有限公司关于公开挂牌转让子公司 山东蓝星东大（南京）有限公司 100%股权的进展公告 一、日常关联交易基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）和公司子公司中化东大（淄博） 有限公司（以下简称"中化东大"）在北京产权交易所公开挂牌转让所持有的山东蓝 星东大（南京）有限公司（以下简称"东大南京"）的 100%股权（以下简称"本次交 易"），经北京产权交易所公开挂牌竞价，南京诚志清洁能源有限公司(以下简称"南 京诚志"）为受让方，受让价格为人民币 15,838.68 万元。 2、近日，公司和中化东大完成与受让方股权转让合同的签署，并将股权转让合同 提交至北京产权交易所。 3、本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，未 构成关联交易。 一、交易概述 公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于拟公开挂牌转让子公司山东蓝星东大（南京）有限公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到沈阳市铁西区人民法院 《民事裁定书》[（2024）辽0106破申5号]和《决定书》[（2024）辽0106破4-1号]，法 院已受理申请人古都汇（西安）文化传播有限公司（以下简称"古都汇文化传播公司"） 对债务人沈阳石蜡化工有限公司（以下简称"石蜡化工公司"或"沈阳蜡化"）的破产 清算申请，并指定北京金诚同达（沈阳）律师事务所担任沈阳蜡化管理人。具体情况 如下： 一、情况概述 （一）破产事项简述 证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-039 沈阳化工股份有限公司 关于全资子公司被法院受理破产清算申请的公告 法定代表人：姜立辉 破产事由：2024年6月21日，申请人古都汇文化传播公司以石蜡化工公司不能清 偿到期债务，并且资不抵债为由，向沈阳市铁西区人民法院申请对石蜡化工公司进行 破产清算。 （二）法院裁定时间：2024年6月25日 （三）裁定书主要内容 法院认为：债务人不能清偿到期债务，债权人可以向人民法院提出对债务人进行 破产清算的申请。 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-034 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。公司董事 会成员通过现场及网络会议的方式出席本次会议。 4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事姜立辉主持，公司监事及 高管人员列席会议。 5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于补选独立董事的议案 沈阳化工股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届董事会第二十六次会议通知于2024年6月21日以电话及电子邮件方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2024 年 6 月 25 日以现场及网络 会议的方式召开。 同意：6票；反对：0票；弃权：0票 表决结果：通过 2、关于召开2024年第一次临时股东大会的议案 内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-036 沈阳化工股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告 。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据相关法律法规的要求，卜新平先生的辞职报告将在股东大会选举出新 的独立董事后生效。具体内容详见公司披露的《关于公司独立董事辞职的公告》 （公告编号：2023-066）。 二、补选独立董事情况 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规 定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会审议同意提名陶胜洋先生 为公司第九届董事会独立董事候选人。在经公司股东大会选举成为独立董事后， 由陶胜洋先生担任第九届董事会独立董事职务，并在股东大会选举通过后担任 第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员。 任期为公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满 之日止。 截至本公告披露之日，陶胜洋先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺 参加最近一次独立董事培训并取得 ...

提名人沈阳化工股份有限公司董事会现就提名陶胜洋为沈阳化工股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为沈阳 化工股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过沈阳化工股份有限公司第九届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-037 沈阳化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-038 沈阳化工股份有限公司 独立董事候选人声明及承诺 声明人陶胜洋作为沈阳化工股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人沈阳化工股份有限公司董事会提名为沈阳化工股份有 限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过沈阳化工股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-035 沈阳化工股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十六次会议审议 通过，决定召开公司2024年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会的届次：公司2024年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 公司于2024年6月25日召开的第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 召开2024年第一次临时股东大会的议案》，会议决定于2024年7月12日（星期五）召 开公司2024年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议召开时间：2024 年 7 月 12 日（星期五）下午 2：30 开始； 2．网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 ...