证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2023-059 沈阳化工股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届董事会第十九次会议通知于 2023 年 11 月 8 日以电话及电子邮件方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2023 年 11 月 13 日在公司办公 楼会议室以现场及视频表决相结合的方式召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。 4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事姜立辉先生主持，公司监 事及高管人员列席会议。 独立董事对该事项发表了同意的审查意见。 同意：6票；反对：0票；弃权：0票 表决结果：通过 2、关于修订《沈阳化工股份有限公司独立董事议事规则》的议案 内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的《沈阳化工股份有限公司 独立董事议事规则》的相关内容。 同意：6票；反对：0票；弃权：0票 表决结果：通过 5、会议召开的合规 ...

公司本次修订《公司章程》事项符合公司实际情况和未来发展需 要，有利于提高公司治理水平，有助于提升公司的风险控制能力和长 期发展潜力。公司决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公 司和股东利益的情形，我们一致同意公司修订《公司章程》，并同意 将前述事项提交公司股东大会审议。 独立董事：杨向宏 卜新平 吴粒 二○二三年十一月十三日 沈阳化工股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规、规范性文件的规定，沈阳化工股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事于 2023 年 11 月 13 日召开了第九届董事会 独立董事专门会议 2023 年第一次会议，对公司第九届董事会第十九 次会议拟审议的《关于修订〈公司章程〉的议案》事项进行了认真审 查，发表的审查意见如下： ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥1,370,896,329.19, a decrease of 25.09% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was -¥64,533,172.35, representing a decline of 14.22% year-on-year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.079, a decrease of 14.13% compared to the same period last year[5]. - Total operating revenue for the third quarter was ¥3,685,371,886.32, a decrease of 22.36% compared to ¥4,745,175,289.51 in the same period last year[20]. - The net loss for the period was ¥308,095,836.76, compared to a net loss of ¥242,495,678.23 in the previous year, representing an increase in loss of 27.08%[21]. - The company reported a total comprehensive loss of ¥308,095,836.76 for the period, compared to a loss of ¥242,495,678.23 in the previous year[22]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥6,397,399,135.12, down 6.16% from the end of the previous year[5]. - Total current assets as of September 30, 2023, amount to ¥3,041,097,104.84, a decrease from ¥3,318,565,139.85 at the beginning of the year[16]. - Total liabilities decreased to ¥4,692,467,449.60 from ¥4,808,715,362.31, reflecting a reduction of 2.42%[18]. - The total equity attributable to shareholders decreased by 15.23% to ¥1,694,263,847.60 compared to the previous year-end[5]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company decreased to ¥1,694,263,847.60 from ¥1,998,679,933.34, a decline of 15.24%[18]. Cash Flow - The cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥160,540,388.58, a significant decline of 124.56% year-to-date[5]. - The net cash flow from operating activities was negative at ¥160,540,388.58, a significant decline from a positive cash flow of ¥653,621,118.66 in the same period last year[23]. - The cash received from sales of goods and services was ¥3,924,471,668.28, a decrease of 25.14% from ¥5,239,659,390.88 in the same period last year[23]. - The net cash flow from investment activities was -83,916,865.45 CNY, with total cash inflow of 473,859,604.16 CNY and outflow of 458,194,115.23 CNY[25]. - The cash flow from financing activities generated a net inflow of 6,123,625.86 CNY, with total inflow of 2,618,824,290.95 CNY and outflow of 3,113,492,257.88 CNY[25]. - The cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 708,240,651.71 CNY, down from 1,227,384,896.79 CNY at the beginning of the period[25]. - The company experienced a decrease in cash and cash equivalents by 237,865,194.11 CNY during the quarter[25]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 58,277[12]. - The largest shareholder, Shenyang Chemical Group Co., Ltd., holds 26.68% of shares, totaling 218,663,539 shares[12]. Operational Metrics - The accounts receivable increased by 56.56% to ¥115,224,629.65 due to normal growth within the credit limit during the reporting period[10]. - The prepayments surged by 180.41% to ¥145,069,743.83, primarily due to advance payments for inventory before the holiday[10]. - The company reported a significant drop in other business income, which fell by 93% to ¥42,293,335.88, mainly due to a decrease in raw material oil sales[10]. - The asset impairment loss increased by 650% to ¥9,855,693.72, attributed to the impairment testing of finished goods[10]. - Inventory decreased to ¥316,369,995.70 from ¥398,130,647.79, a decline of 20.5%[16]. Leadership Changes - The company has announced the resignation of the chairman and general manager, indicating potential changes in leadership strategy[14]. Research and Development - Research and development expenses were ¥140,107,567.07, down 7.34% from ¥151,223,230.75 year-on-year[20]. Accounting Standards - The company has not undergone an audit for the third quarter report[26]. - The report indicates the first-time implementation of new accounting standards starting in 2023[26].

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2023-055 沈阳化工股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于2023年第三季度报告的议案 内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公司 2023 年第三季度报告 相关内容。 同意：6票；反对：0票；弃权：0票 表决结果：通过 一、董事会会议召开情况 1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届董事会第十八次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以电话及电子邮件方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2023 年 10 月 26 日在公司办公 楼会议室以现场及视频表决相结合的方式召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。 4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司独立董事吴粒主持，公司监事 及高管人员列席会议。 2、关于制定《合规 ...

本次公司子公司与关联方签订土地租赁协议暨关联交易的事项是公 司子公司生产经营所需的必要条件，符合公司及子公司的长期发展战略。 不存在损害公司，尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该议案 时关联董事回避表决，表决程序合法有效。我们一致同意子公司拟与中化 泉州石化有限公司签订土地租赁协议暨关联交易的事项。 独立董事：杨向宏 卜新平 吴粒 二〇二三年十月二十六日 沈阳化工股份有限公司独立董事 关于子公司拟与中化泉州石化有限公司 签订土地租赁协议暨关联交易的独立意见 沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八次 会议于 2023 年 10 月 26 日召开，我们作为公司的独立董事，参与了此次 会议。根据《上市公司独立董事管理办法》及《沈阳化工股份有限公司章 程》等有关规定，我们本着对全体股东认真负责，基于独立、客观判断的 原则，对公司《关于子公司拟与中化泉州石化有限公司签订土地租赁协议 暨关联交易的议案》发表以下独立意见： ...

1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届监事第十四次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以电话及电子邮件方式发出。 证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2023-056 沈阳化工股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2023-058《沈阳 化工股份有限公司关于子公司拟与中化泉州石化有限公司签订土地租赁协议暨关 联交易的议案》的相关内容。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2023 年 10 月 26 日在公司办公 楼会议室以现场及视频表决相结合的方式召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。 4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司监事会主席许卫东主持，无其 他人员列席本次会议。 5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、关于2023年第 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2023-058 沈阳化工股份有限公司关于子公司 拟与中化泉州石化有限公司 签订土地租赁协议暨关联交易的公告 1.公司控股子公司中化东大（泉州）有限公司拟与中化泉州石化有限公司签订 土地租赁合同，租赁期限 20 年。 2.中化泉州石化有限公司为与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的 其他企业。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。 因此，本次土地租赁构成关联交易。 3.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，不需要经过有关部门批准。 4.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，上述关联交易 无需提交公司股东大会审议。 二、关联方基本情况 关联人名称：中化泉州石化有限公司 注册地址： 福建省泉州市惠安县泉惠石化工业区内（东桥镇） 法定代表人：钱立新 。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 注册资本： 2,361,692.96 万元人民币 经营范围：开展石油产品及石油化工产品的生产、销售及装卸、储存、中转、 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2023-054 沈阳化工股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司沈阳石蜡化工有限 公司（以下简称"沈阳蜡化"）在盛京银行股份有限公司沈阳市景星支行（以下简 称"盛京景星支行"）的人民币壹亿元整信用证提供连带责任担保。 3、注册资本：1,821,308,000元 4、注册地点：沈阳经济技术开发区沈大路888号 5、经营范围：汽油；液化石油气；石脑油；丙烯；压缩空气；丙烯酸；丙 烯酸甲酯；丙烯酸乙酯；丙烯酸丁酯；乙烯；甲基叔丁基醚；含苯或甲苯的制品； 丁烯-1；氢气；氢气和甲烷混合物（压缩的）生产；聚乙烯；混合芳烃；工业丙 烯酸重组分、工业丙烯酸甲酯重组分、工业丙烯酸乙酯重组分、工业丙烯酸正丁 酯副产物、重芳烃及化工产品与原料（危险化学品除外）生产、销售；运输设备 租赁；技术转让；技术咨询；水煤浆加工；自发自用电量销售；进出口业务（国 家法律法规规定和禁止的项目除外）。（依法须经批准的项 ...

（1）现场会议召开时间：2023年9月11日下午2：30 证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2023-053 沈阳化工股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2023 年 9 月 11 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 11 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （3）召开地点：辽宁省沈阳经济技术开发区沈西三东路55号公司办公楼会 议室 （4）召开方式：现场投票及网络投票相结合 （5）召集人：公司董事会 （6）主持人：董事姜立辉先生 （7）本次会 ...