证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2023-046 沈阳化工股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届董事第十七次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电话及电子邮件方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2023 年 8 月 24 日在公司办公楼 会议室以现场及视频表决相结合的方式召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。 4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事姜立辉主持，公司监事及 高管人员列席会议。 5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于2023年半年度报告及摘要的议案 内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公司 2023 年半年度报告及 摘要相关内容。 同意：6票；反对：0票；弃权：0票 表决结果：通过 2、关于对中化集团 ...

沈阳化工股份有限公司独立董事关于控股股东 截止 2023 年 6 月 30 日，公司与控股股东、其他关联方发生的资金往来均为 正常经营性资金往来，不存在非经营性资金占用的情况，不存在控股股东及其他 关联方违规占用公司资金的情况。 二、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见 报告期内，公司能够严格遵守证监会监发的相关法律的规定，审慎对待关于 对外担保的相关事宜，及时披露信息，充分揭示并有效控制对外担保的风险。公 司为子公司的担保是为了满足公司实际生产经营的需要，不存在损害公司股东利 益的情形。担保决策经董事会和股东大会批准，担保决策程序符合相关法律法规 的规定。不存在损害公司及股东的利益，尤其是中小股东的利益的情形。 独立董事：杨向宏 卜新平 吴粒 及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的 专项说明和独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《沈阳化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》" ...

沈阳化工股份有限公司独立董事关于 第九届董事会第十七次会议部分议案的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《沈阳化 工股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关法律法规和规 范性文件的有关规定，我们作为沈阳化工股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，现就公司第九届董 事会第十七次会议部分议案发表以下独立意见： 一、关于对中化集团财务有限责任公司风险评估报告的议案 二○二三年八月二十四日 1、中化集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）作为非 银行金融机构，具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》。 2、财务公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，公 司与财务公司之间发生的关联存款等金融服务业务公平、合理。其业 务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银 监会的严格监管，不存在损害公司及中小股东权益的情形。财务公司 的管理风险不存在重大缺陷，公司在财务公司的关联存款风险目前可 控。 3、公司董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决，审议、 决策程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律法规和 ...

独立董事：杨向宏 卜新平 吴粒 二〇二三年八月二十四日 公司本次调整 2023 年度日常关联交易的预计属于公司正常经营 行为。交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则，未发现 损害公司非关联方股东及公司利益的情况。上述关联交易不影响公司 的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。 因此，我们一致同意将《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议 案》提交公司第九届董事会第十七次会议审议，关联董事需回避表决。 沈阳化工股份有限公司独立董事对审议《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》的事前认可意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公 司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们 作为沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着 对全体股东认真负责，基于独立、客观判断的原则，对公司提交的《关 于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》发表以下事前认可意见： ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2023-050 沈阳化工股份有限公司关于孙公司 东大泉州公司新建24万吨/年聚醚多元醇项目的公告 。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第九 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于孙公司东大泉州公司新建 24 万吨/ 年聚醚多元醇项目的议案》，现将相关内容公告如下： 一、投资项目概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，该议案已 经公司第九届董事会第十七次会议审议通过。 本次投资事项尚需提交股东大会审议。本项目在完成环评、安评等有关部 门批准程序后方可实施，具有不确定性。 （三）项目是否构成关联交易的说明 该项目投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、项目基本情况 1、项目名称：24 万吨/年聚醚多元醇项目 （一）投资项目概述 公司子公司山东蓝星东大有限公司（以下简称"山东东大"）的控股子公司 中化东大（泉州）有限公司（以下简称"东大泉州"）拟在 ...

独立董事：杨向宏 卜新平 吴粒 沈阳化工股份有限公司独立董事 关于总经理代行总会计师职责的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》等有关规定，作为沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，我们本着审慎负责的态度审议了《沈阳化工股份有限公司关于总经理代行总 会计师职责的议案》，发表独立意见如下： 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 的相关规 定，李忠先生辞去公司第九届董事会董事、提名委员会委员及总会计师职务，由 公司总经理陈蜀康先生在总会计师空缺期间代为履行相应职责的安排符合公司 目前经营管理的需要。相关程序完备，符合法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的规定，我们同意该议案。 二○二三年八月十四日 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2023-044 沈阳化工股份有限公司 因公司总会计师李忠先生辞职，董事会指定公司总经理陈蜀康先生（简历详 见附件）暂为代行总会计师职责。 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届董事会第十六次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电话方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2023 年 8 月 14 日在公司办公楼 会议室以现场及视频表决相结合的方式召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。 4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司独立董事杨向宏主持，公司监 事及高管人员列席会议。 5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于总经理代行总会计师职责的议案 陈蜀康，男，汉族，1966 年 4 月出生，中共党员，大学学历，研 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2023-045 沈阳化工股份有限公司 关于总经理代行总会计师职责的公告 公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 特此公告。 沈阳化工股份有限公司董事会 二○二三年八月十四日 附件： 陈蜀康先生简历 陈蜀康，男，汉族，1966 年 4 月出生，中共党员，大学学历，研究员。历任 西安近代化学研究所一部员工，中化近代环保化工(西安)有限公司总工程师、计调 部经理，常务副总经理、总经理，中化蓝天集团有限公司副总经理、党委委员兼 郴州基地总经理，沈阳化工研究院有限公司副院长，现任沈阳化工股份有限公司 党委书记、总经理。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 12 日披露了《沈 阳化工股份有限公司关于董事长、董事辞职的公告》（公告编号：2023-038），李忠 先生辞去公司第九届董事会董事、提名委员会委员及总会计师职务，辞职后李忠 先生不再担任公司任何职务。 为保证公司日常运作及经营管理工作的正常推进，根据《公司法》《深圳证券 交易所股票上市 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was ¥5,941,346,280, a decrease of 41.36% compared to ¥10,131,706,900 in 2021[20] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥1,773,005,130, representing a decline of 1,772.44% from ¥106,013,222.95 in the previous year[20] - The company reported a significant drop in net profit, with a decrease of 2,067.76% compared to the previous year's net profit of ¥90,685,643.10[20] - The net profit attributable to shareholders decreased by 47.01% to CNY 1,998,679,930 from CNY 4,111,217,310 in the previous year[21] - The company's total assets decreased by 30.08% to CNY 6,817,506,780 from CNY 10,090,429,900 at the end of the previous year[21] - The basic and diluted earnings per share fell by 1,761.54% to CNY -2.16 from CNY 0.13 in the previous year[21] - The net cash flow from operating activities decreased by 55.78% to CNY 671,756,635 from CNY 1,519,229,200[21] - The company achieved operating revenue of 594.135 million yuan and a net profit attributable to shareholders of -177.301 million yuan for the reporting period[51] - Total assets at the end of the reporting period amounted to 681.751 million yuan, with net assets attributable to shareholders at 199.868 million yuan[51] Corporate Governance - The financial report was audited by KPMG Huazhen LLP, ensuring the accuracy and completeness of the financial statements[20] - The company has not reported any discrepancies between financial reports prepared under international and Chinese accounting standards[30][31] - The company has ensured compliance with corporate governance standards as per relevant laws and regulations, maintaining a sound governance structure[102] - The company has established a system for independent directors and specialized committees to ensure efficient board operations and scientific decision-making[102] - The company emphasizes the importance of fair and reasonable procedures for related party transactions to protect shareholder rights[102] - The company has committed to maintaining a clear separation between the controlling shareholder and the company in terms of personnel, assets, finance, and operations[102] - The company has actively engaged with investors through various communication channels to address concerns regarding governance and operational strategies[97] Operational Challenges - The company faced significant pressures in the chemical industry, including increased competition and supply-demand imbalances, particularly in the PVC resin and acrylic markets[39] - The company reported negative net profits for the last three accounting years, indicating uncertainty in its ability to continue as a going concern[29] - The company has permanently shut down the raw material pretreatment unit of its subsidiary to optimize its industrial structure and enhance safety[44] - The company’s polyether polyol project in Shandong was closed due to regulatory changes, impacting its production capacity[45] - The company has implemented cost reduction and efficiency enhancement measures, including optimizing production structure and increasing the output of caustic soda products[52] Research and Development - The company has applied for multiple patents and has developed new brands of PVC resin and polyether polyol, enhancing its competitive edge[48] - The number of R&D personnel increased by 11.38% from 290 in 2021 to 323 in 2022, with the proportion of R&D personnel rising from 11.06% to 13.05%[76] - R&D investment amounted to ¥202,236,214.15 in 2022, a decrease of 9.95% compared to ¥224,590,461.42 in 2021, while the proportion of R&D investment to operating revenue increased from 2.22% to 3.40%[76] - The company completed the development of new resin products aimed at improving market competitiveness and reducing production costs[74] - The company is investing in R&D, allocating 5% of its revenue towards the development of new technologies and materials[120] Environmental Responsibility - The company is classified as a key pollutant discharge unit and adheres to multiple environmental protection laws and standards[148] - The company has obtained a pollution discharge permit, with the certificate number 912101062434900759001X[149] - The company has established a wastewater treatment station that effectively meets discharge standards for both organic and inorganic wastewater[156] - The company has implemented real-time monitoring systems for wastewater and air emissions, connected to the Shenyang Environmental Protection Bureau for compliance[157] - Shenyang Chemical invested CNY 7.03 million in environmental projects including odor removal and drying tail gas purification in 2022[173] Future Outlook - The company plans to accelerate digital transformation and enhance operational efficiency as part of its future development strategy[88] - The company aims to improve its asset quality and operational capabilities to navigate the current economic complexities and industry challenges[39] - Future guidance indicates a cautious but optimistic outlook for revenue growth, contingent on market conditions and operational efficiency[114] - The company is exploring market expansion opportunities, particularly in the organic silicon sector, to drive future growth[114] - The company plans to increase R&D investment year-on-year to drive technological innovation and patent applications[90] Market Strategy - The sales team focused on maximizing benefits, optimizing marketing management, and expanding market share, particularly in the Northeast region[53] - The company aims to optimize the sales structure of its products to improve profitability and market share[95] - The company is focused on exploring new cooperation models with existing, overdue, and new clients to expand its market presence[96] - The company has implemented excellent marketing projects to improve team capabilities and effectiveness in generating results[96] - A new marketing strategy has been implemented, focusing on digital channels, which is expected to increase customer engagement by 25%[119]

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 沈阳化工股份有限公司 2022 年度 网上业绩说明会投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 活动类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 通过全景网 "投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net/）参 | | 及人员姓名 | 与本次年度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 年 月 2023 5 24 日（周三）15:00—17:00 | | 地点 | 全景网 "投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net/）采用网 | | | 络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司 接待人员姓名 | 1、董事长、总经理孙泽胜 | | | 2、董事、总会计师李忠 | | | 3、独立董事吴粒 | | | 4、董事会秘书张羽超 | | 投资者关系活动 | 为便于广大投资者进一步了解公司 2022 年度经营情 | | | ...