本次公司子公司与关联方签订土地租赁协议暨关联交易的事项是公 司子公司生产经营所需的必要条件，符合公司及子公司的长期发展战略。 不存在损害公司，尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该议案 时关联董事回避表决，表决程序合法有效。我们一致同意子公司拟与中化 泉州石化有限公司签订土地租赁协议暨关联交易的事项。 独立董事：杨向宏 卜新平 吴粒 二〇二三年十月二十六日 沈阳化工股份有限公司独立董事 关于子公司拟与中化泉州石化有限公司 签订土地租赁协议暨关联交易的独立意见 沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八次 会议于 2023 年 10 月 26 日召开，我们作为公司的独立董事，参与了此次 会议。根据《上市公司独立董事管理办法》及《沈阳化工股份有限公司章 程》等有关规定，我们本着对全体股东认真负责，基于独立、客观判断的 原则，对公司《关于子公司拟与中化泉州石化有限公司签订土地租赁协议 暨关联交易的议案》发表以下独立意见： ...

1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届监事第十四次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以电话及电子邮件方式发出。 证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2023-056 沈阳化工股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2023-058《沈阳 化工股份有限公司关于子公司拟与中化泉州石化有限公司签订土地租赁协议暨关 联交易的议案》的相关内容。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2023 年 10 月 26 日在公司办公 楼会议室以现场及视频表决相结合的方式召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。 4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司监事会主席许卫东主持，无其 他人员列席本次会议。 5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、关于2023年第 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2023-058 沈阳化工股份有限公司关于子公司 拟与中化泉州石化有限公司 签订土地租赁协议暨关联交易的公告 1.公司控股子公司中化东大（泉州）有限公司拟与中化泉州石化有限公司签订 土地租赁合同，租赁期限 20 年。 2.中化泉州石化有限公司为与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的 其他企业。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。 因此，本次土地租赁构成关联交易。 3.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，不需要经过有关部门批准。 4.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，上述关联交易 无需提交公司股东大会审议。 二、关联方基本情况 关联人名称：中化泉州石化有限公司 注册地址： 福建省泉州市惠安县泉惠石化工业区内（东桥镇） 法定代表人：钱立新 。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 注册资本： 2,361,692.96 万元人民币 经营范围：开展石油产品及石油化工产品的生产、销售及装卸、储存、中转、 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2023-054 沈阳化工股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司沈阳石蜡化工有限 公司（以下简称"沈阳蜡化"）在盛京银行股份有限公司沈阳市景星支行（以下简 称"盛京景星支行"）的人民币壹亿元整信用证提供连带责任担保。 3、注册资本：1,821,308,000元 4、注册地点：沈阳经济技术开发区沈大路888号 5、经营范围：汽油；液化石油气；石脑油；丙烯；压缩空气；丙烯酸；丙 烯酸甲酯；丙烯酸乙酯；丙烯酸丁酯；乙烯；甲基叔丁基醚；含苯或甲苯的制品； 丁烯-1；氢气；氢气和甲烷混合物（压缩的）生产；聚乙烯；混合芳烃；工业丙 烯酸重组分、工业丙烯酸甲酯重组分、工业丙烯酸乙酯重组分、工业丙烯酸正丁 酯副产物、重芳烃及化工产品与原料（危险化学品除外）生产、销售；运输设备 租赁；技术转让；技术咨询；水煤浆加工；自发自用电量销售；进出口业务（国 家法律法规规定和禁止的项目除外）。（依法须经批准的项 ...

（1）现场会议召开时间：2023年9月11日下午2：30 证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2023-053 沈阳化工股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2023 年 9 月 11 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 11 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （3）召开地点：辽宁省沈阳经济技术开发区沈西三东路55号公司办公楼会 议室 （4）召开方式：现场投票及网络投票相结合 （5）召集人：公司董事会 （6）主持人：董事姜立辉先生 （7）本次会 ...

辽宁百联律师事务所 关于沈阳化工股份有限公司 二○二三年第二次临时股东大会法律意见书 致：沈阳化工股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《沈阳 化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《沈阳化工股份有 限公司股东大会议事规则》（以下简称《议事规则》）的规定，辽宁百 联律师事务所接受沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托，指派胡妍琦律师、李武装律师（以下简称"本所律师"）出席了 公司二○二三年第二次临时股东大会（以下简称"本次临时股东大 会"），并就公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次临时 股东大会人员的资格、表决程序等相关事项出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的《公司章程》、 公司董事会为召开本次临时股东大会所作出的决议及公告文件、本次 临时股东大会会议文件、出席会议股东及股东代理人的登记证明等必 要的文件和资料。 2. 经审查:《会议通知》确定本次临时股东大会定于 2023 年 9 月 11 日下午 2 点 30 分召开,刊载于《公司章程》指定的信息披露媒 体，符合《公司法》《议事规则》及《公司章程》的有关规定。 本所律师认为 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2023-052 沈阳化工股份有限公司关于召开 公司2023年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年8月25日在《中国证券 报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了公告编号为2023-051《沈阳 化工股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》。为方便公司股 东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现公布关于召开公司2023年 第二次临时股东大会的提示性公告： 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会的届次：公司2023年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 公司于2023年8月24日召开的第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召 开公司2023年第二次临时股东大会的议案》，会议决定于2023年9月11日（星期一） 召开公司2023年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 2.314 billion, a decrease of 20.61% compared to CNY 2.915 billion in the same period last year[23]. - The net loss attributable to shareholders for the first half of 2023 was CNY 244.11 million, representing a 45.35% increase in loss compared to CNY 167.94 million in the previous year[23]. - The net cash flow from operating activities was negative CNY 40.19 million, a decline of 112.00% compared to a positive cash flow of CNY 334.96 million in the same period last year[23]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 6.478 billion, down 4.98% from CNY 6.818 billion at the end of the previous year[23]. - The company's weighted average return on net assets was -12.99%, a decrease of 8.82% compared to -4.17% in the previous year[23]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥2,314,475,557.13, a decrease of 20.61% compared to ¥2,915,161,296.59 in the same period last year[37]. - The operating cost decreased by 18.09% to ¥2,308,658,779.75 from ¥2,818,456,865.91 year-on-year[37]. - The company reported a net decrease in cash and cash equivalents of -¥198,071,159.62, a drop of 242.87% from an increase of ¥138,637,689.07 in the previous year[37]. - The company reported a net loss of CNY 771,112,534.35 for the first half of 2023, compared to a loss of CNY 527,002,651.61 in the same period last year[144]. - The company's total profit for the first half of 2023 was a loss of CNY 240,003,184.30, compared to a loss of CNY 149,480,280.40 in the same period last year[151]. Research and Development - The company is increasing R&D investment and continuously upgrading products to meet diverse customer needs[33]. - Research and development investment was ¥90,521,437.50, down 13.97% from ¥105,217,170.51 in the previous year[37]. - The company has developed several new products, including a toy-specific resin and a low-carbon self-catalytic polyether polyol, which have completed industrial trials[34]. - The company is investing 200 million yuan in R&D for new technologies, focusing on sustainable chemical production[86]. - The company has allocated 1.0 billion for research and development in new technologies and products[168]. Market Strategy and Expansion - The company aims to expand its market presence and enhance product offerings in high-end application areas[33]. - The company’s business model emphasizes differentiated and customized marketing strategies to improve customer satisfaction and market penetration[33]. - The company plans to enhance safety management and operational efficiency, focusing on HSE management and compliance to improve overall performance[54][55]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its competitive position in the market[167]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by 2025[190]. Environmental Compliance and Sustainability - The company has implemented several air pollution control devices, including a caustic absorption unit for chlorine and a bag filter for dust, which are operating effectively[70]. - The average discharge concentration of COD, ammonia nitrogen, and total mercury in wastewater for the first half of the year were 34.58 mg/l, 2.00 mg/l, and 0.00004 mg/l respectively, significantly below the discharge standards[69]. - The company has constructed a wastewater treatment plant that effectively treats organic and inorganic wastewater, ensuring compliance with discharge requirements[69]. - The company is committed to reducing pollutant generation at the source by using clean fuel in its heating systems[71]. - The company is focused on continuous improvement in its environmental performance through advanced treatment technologies and compliance measures[70]. Shareholder and Corporate Governance - The company emphasizes the protection of shareholder rights, particularly for minority shareholders, by adhering to legal regulations and enhancing corporate governance[92]. - The company has actively communicated with investors through various channels, ensuring the accuracy and completeness of information disclosure[92]. - The company has maintained a stable relationship with suppliers and customers, focusing on mutual benefits and protecting their legal rights[93]. - The company has not reported any significant litigation or arbitration matters during the reporting period[101]. - There were no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties during the reporting period[97]. Financial Management and Guarantees - The company has a continuous joint liability guarantee structure in place for its financial obligations[115][116]. - The company has not provided any collateral for the guarantees issued in both 2022 and 2023[115][116]. - The company reported a guarantee amount of 370,000 for the year 2022, with actual guarantees issued totaling 10,000[115]. - The company has maintained a consistent guarantee amount of 370,000 across multiple reporting dates in 2022[115]. Operational Efficiency - The company is committed to enhancing its operational efficiency measures, with an investment of 50 million yuan in pollution control technologies[86]. - The company has implemented energy-saving production practices and eliminated high-energy-consuming products to promote sustainable development[93]. - The company has achieved energy cost savings of approximately 440,000 yuan from its energy-saving initiatives to date[90]. - The company plans to implement a new marketing strategy that is expected to increase customer engagement by 40%[87]. - The gross margin improved to 35%, up from 30% in the previous year, reflecting better cost management and pricing strategies[87].

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，我们作为沈阳化工股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员，对《公司 2023 年半年度报告》全文及其摘要进行了审查，发表如下意见： 我们认真审阅了公司 2023 年半年度报告，认为公司财务报告的 编制遵守《股票上市规则》《企业会计准则》《公司章程》等法律法规 及相关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年的经营 成果及期末财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 因此，我们同意将本议案提交第九届董事会第十七次会议审议。 审计委员会：吴粒（主任委员） 沈阳化工股份有限公司董事会审计委员会 关于公司 2023 年半年度报告及摘要的意见 葛友根、王岩、杨向宏、卜新平 二○二三年八月二十四日 ...

沈阳化工股份有限公司独立董事关于控股股东 二、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见 报告期内，公司能够严格遵守证监会监发的相关法律的规定，审慎对待关于 对外担保的相关事宜，及时披露信息，充分揭示并有效控制对外担保的风险。公 司为子公司的担保是为了满足公司实际生产经营的需要，不存在损害公司股东利 益的情形。担保决策经董事会和股东大会批准，担保决策程序符合相关法律法规 的规定。不存在损害公司及股东的利益，尤其是中小股东的利益的情形。 独立董事：杨向宏 卜新平 吴粒 二〇二三年八月二十四日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《沈阳化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，我们作为沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，对公司 2023 年半年度与控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对 外担保情况进行了认真地了解与核查，发表如下专项说明和独立意见： 一、关于公司控股股东 ...