上海市锦天城（武汉）律师事务所 关于湖北双环科技股份有限公司 二○二四年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：武汉市江汉区云霞路 187 号民生金融中心 8 层 03-05 电话：027-83828888 邮编：430030 上海市锦天城（武汉）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（武汉）律师事务所 关于湖北双环科技股份有限公司 二○二四年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：湖北双环科技股份有限公司 上海市锦天城（武汉）律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北双环科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，委派本律师通过远程视频方式出席公 司召开的二○二四年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、 法规、规章和其他规范性文件以及《湖北双环科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的 ...

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024-055 湖北双环科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长汪万新先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《湖北双环科技股份有限公司章程》的有关规定。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、本次股东大会现场会议召开时间为：2024 年 7 月 15 日（星期一）下午 14:50。 深交所互联网投票系统的投票时间为：2024 年 7 月 15 日上午 9:15－下午 15:00。深交所交易系统投票时间为：2024 年 7 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30 —11:30 和下午 13:00—15:00。 2、现场会议召开地点： ...

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024-056 湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日召开 2024 年第四次临时股东大会审议通过了《关于选举邓伟先生为公司第十一届董 事会独立董事的议案》（详见 2024 年 7 月 16 日刊登于《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》以及刊载于巨潮资讯网的《2024 年第四次临时股东 大会决议公告》（公告编号：2024-055）。 截至公司 2024 年第四次临时股东大会通知发出之日，邓伟先生尚未取得深 圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，邓伟 先生书面承诺参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证书。 近日，公司董事会收到独立董事邓伟先生的通知，获悉其已按照相关规定参 加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深 圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 湖北双环科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 16 日 湖北双环科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 ...

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024-051 湖北双环科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至公司 2024 年第二次临时股东大会通知发出之日，成协中先生尚未取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，成 协中先生书面承诺参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可 的独立董事资格证书。 近日，公司董事会收到独立董事成协中先生的通知，获悉其已按照相关规定 参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由 深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 湖北双环科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 8 日 湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更独立董事的议案》，选举成 协中先生为公司第十届董事会独立董事（详见 2024 年 4 月 11 日刊登于《中国 证券报》、《证券时报》 ...

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024-052 监 事 会 湖北双环科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 任期届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章 程》的有关规定，公司于 2024 年 6 月 28 日召开的第十届监事会第二 十二次会议审议通过了《关于选举公司第十一届监事会非职工代表监 事的议案》。 公司第十一届监事会由 3名监事组成，其中非职工代表监事 2名， 职工代表监事 1 名。公司监事会同意提名黄剑先生和张明新先生为公 司第十一届监事会非职工代表监事；上述候选人简历详见附件。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第十 一届监事会非职工代表监事候选人的议案需提交公司股东大会审议。 上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会 选举产生的职工代表监事共同组成公司第十一届监事会。公司第十一 届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。 为确保监事会的正常运作，在 ...

证券代码: 000707 证券简称: 双环科技 提名人湖北双环科技股份有限公司现就提名成协中 湖北双环科技股份有限公司 11届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意出任湖北双环科技股份有限公司 11届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 一、被提名人已经通过湖北双环科技股份有限公司股份有限公司第10届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 湖北双环科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、 ...

，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 一、本人已经通过湖北双环科技股份有限公司股份有限公司第10届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 湖北双环科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人成协中，作为湖北双环科技股份有限公司 11届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 正在参加培训 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 √ 是 □ ...

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024-051 湖北双环科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期届满， 为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司 于 2024 年 6 月 28 日召开的第十届董事会第四十次会议审议通过了《关于董事会 换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举第十一届 董事会独立董事的议案》。公司第十届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。公司董事会审议同意提名汪万新先生、鲁强先生、武芙蓉 女士、张雷先生、高亚红女士、骆志勇先生为公司第十届董事会非独立董事候选 人；同意提名邓伟先生、成协中先生、马传刚先生为公司第十一届董事会独立董 事候选人；上述候选人简历详见附件。 独立董事候选人邓伟先生为会计专业人士，其尚未取得深圳证券交易所认可 的独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交 易所认可的独立董事资格证书； ...

声明人马传刚，作为湖北双环科技股份有限公司 11届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 ，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖北双环科技股份有限公司股份有限公司第10届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 湖北双环科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不 ...

间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖北双环科技股份有限公司股份有限公司第10届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 湖北双环科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人邓伟，作为湖北双环科技股份有限公司 11届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 ，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 首次被提名为独立董事候选人，暂无相关资料 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ ...