1、出席董事会会议情况 报告期内，本人作为公司第十届董事会独立董事，应出席6次董事 会会议、4次股东大会会议和1次债券持有人会议，均全部亲自出席。 | 姓名 | 本年应参加 | 亲自出 | 委托出席 | 对会议议案的 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事会次数 | 席次数 | 次数 | 投票情况 | | | 刘卫 | 6 | 6 | 0 | 对董事会审议 的议案均投同 | | | | | | | 意票 | | 2023 年，出席董事会会议的情况如下： 2023 年，出席股东大会会议的情况如下： 中信泰富特钢集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东： 根据《上市公司独立董事管理办法》和《中信泰富特钢集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，我作为中信 泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立 董事，现将本人本年度履行独立董事职责情况述职如下： 2023 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》的规定，不受公司主要股东、关联人 以及与其存在利害关系的 ...

中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司 关于中信泰富特钢集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）、五矿证券 有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐人"）作为中信泰富特钢集团股份有 限公司（以下简称"中信特钢"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号-保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的规定，对中信特钢 2023 年度内部控 制评价报告进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1、纳入评价范围的主要单位 公司及其全资子公司、控股子公司。 2、纳入评价范围的单位占比 | 指标 | 占比（%） | | --- | --- | | 纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-013 中信泰富特钢集团股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （详细内容见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上刊 载的《2023 年度董事会工作报告》《独立董事 2023 年度述职报告》） 该议案表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2.审议通过了《2023 年度总裁工作报告》； 2023 年公司积极应对市场变化，以经营效益为中心，深入践行 1 一、董事会会议召开情况 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第十届董事会第八次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 2 月 28 日以书面、传真、邮件方式发出通知，于 2024 年 3 月 12 日在中 信特钢大楼 22 楼会议室召开，会议应到董事 9 名，实际出席会议董 事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长钱刚先生 主持了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》及《中信泰富特钢集团 ...

KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2401532 号 中信泰富特钢集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中信 泰富特钢集团股份有限公司 (以下简称"贵公司" ) 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 imited ("KPMG International"), a private English cor 1 0. 共3 内 KPMG 品外带写去会提供"国可当 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东 ...

中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司 关于中信泰富特钢集团股份有限公司 子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司 向参股公司湖北中航冶钢特种钢材有限公司提供担保额度 暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）、五矿证券 有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐人"）作为中信泰富特钢集团股份有 限公司（以下简称"中信特钢"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号-保荐业务》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等有关规定， 对中信特钢的全资子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司（以下简称"兴澄特钢"） 拟向湖北中航冶钢特种钢材有限公司（以下简称"湖北中航"）提供担保额度暨 关联交易的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、担保情况概述 中信特钢的全资子公司兴澄特钢拟对公司参股公司湖北中航提供不超过人 民币 1.2 亿元融资担保额度，具体情况如下： 公司子公司兴澄特钢对参股公司湖北中航持股 40%，湖北中航因经营发展所 需 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-019 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟聘任会计师事务所事项的说明 鉴于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威 华振"）担任中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）2023 年度的财务审计机构和内部控制审计机构，在 2023 年度审 计过程中毕马威华振认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正地评价 公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。为保持公 司审计工作的连续性，经公司第十届董事会审计委员会 2024 年度第二次 会议审核，公司拟续聘毕马威华振作为公司 2024 年财务审计机构、内部 控制审计机构。2024 年的审计费用合计拟不超过 425 万元。 毕马威华振具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、 内部控制审计的资质和能力，与公司和公司关联人无关联关系，不影响在 公司事务上的独立性，不会损害公司中小股东利益；毕马威华振信用良好， 不是失信被执行人 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事张跃、姜涛、刘卫的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见：经核查独立董事张跃、姜涛、刘 卫的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中信泰富特钢集团股份有限公司 董 事 会 证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-022 中信泰富特钢集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2024 年 3 月 13 日 1 ...

中信泰富特钢集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中信泰富特钢集团股份有限公司全体股东： 二、内部控制评价结论 1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制 重大缺陷 □ 是 √ 否 2.财务报告内部控制评价结论 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来 1 内部控制的有效性具有一定的风险。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制 ...

中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司 关于中信泰富特钢集团股份有限公司2023年度涉及中信财务 有限公司关联交易的存、贷款等金融业务的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）、五矿证券有限 公司（以下简称"五矿证券"或"保荐人"）作为中信泰富特钢集团股份有限公司 （以下简称"中信特钢"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，对中信特钢2023年度 涉及中信财务有限公司（以下简称"中信财务公司"、"财务公司"、"中信财务"） 关联交易的存、贷款等金融业务事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、交易基本情况 为进一步完善公司融资渠道、优化公司财务管理，经公司第九届董事会第二十次 会议和2022年第二次临时股东大会审议通过，公司与中信财务公司签订了《金融服务 协议》，中信财务公司为公司提供各类金融服务和支持。公司通过中信财务公司资金 业务平台，办理公司系 ...

中信泰富特钢集团股份有限公司 自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码 : 100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 半马威华振审字第 2401515 号 中信泰富特钢集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 KPMG 审计报告 (续) 毕马威华振审字第 2401515 号 三、关键审计事项 我们审计了后附的中信泰富特钢集团股份有限公司 (以下简称"中信泰富特钢公司") 财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资 ...