中信泰富特钢集团股份有限公司 1、出席董事会会议情况 报告期内，本人作为公司第九届董事会独立董事，应出席3次董事 会会议、3次股东大会会议，未出现连续两次未亲自出席董事会会议的 情况。 | | | | | 对董事会审议 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 朱正洪 | 本年应参加 董事会次数 3 | 亲自出 席次数 3 | 委托出席 次数 0 | 对会议议案的 投票情况 的议案均投同 意票 | 备注 | 2023 年，出席董事会会议的情况如下： 在每次召开董事会前，公司董事会秘书及董事会办公室按照法定 时间向本人提供了会议资料，并介绍了相关情况。本人在认真阅读会 议资料，熟悉实际情况的基础上，出席每次会议，认真审议每项议案， 并对相关议案发表了审查意见，为董事会决策尽职尽责；在审议公司 利润分配方面，听取公司及股东相关意见，在董事会会议上，发表了 审查意见。 2、在董事会各专委会的工作情况如下： 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东： 根据《上市公司独立董事管理办法》和《中信泰富特钢集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，我作为 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-023 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》及相关规定，中信泰富特钢集团股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开第十届董事会第八次会议， 决定将于2024年4月10日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2023 年年度股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司 2023 年年度股东大会。 2.股东大会召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法合规性：会议召开符合《公司法》等有关法规、规 则和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间： 现场会议召开时间：2024 年 4 月 10 日（星期三）14:30 开始；通过 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 4 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过互联网投票系统进行网络投票的具体时间 ...

中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司 关于中信泰富特钢集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）、五矿证券有 限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐人"）作为中信泰富特钢集团股份有限 公司（以下简称"中信特钢"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定， 对中信特钢 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况及核 查意见如下： 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 24 日签发的证监发行字 [2021]4082 号文《关于核准中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》，公司于2022年2月向社会公众发行A股可转换公司债券50,000,000 张，每张面值 100 元，募集资金总额为 5,000,000,000.00 元。扣除发行费用人民 币 20, ...

CIAL STE 关于中信泰富特钢集团股份 有限公司 Anti U C SCH | में रिं Alline 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项报告 u s = 100 i t " . x 8 F KPMG Huazhen LLP 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beiiing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax kpmg.com/cn Internet 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 申话 +86(10)8508 5000 传真 +86(10)8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于中信泰富特钢集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 毕马威华振专字第 2400118 号 关于中信泰富特钢集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-018 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于调整在中信银行存贷款额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗元东先生因在公司控股股东方及其一致行动人担任董事或高管职 务而构成本议案的关联方，对本议案回避表决；非关联董事张跃先生、 姜涛先生、刘卫女士一致同意本议案。表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事对本次关联交易事项发表了同意的审查 意见。此议案需提交公司股东大会审议，与该关联交易有关联关系的 股东将回避表决。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，不构成重组上市，亦不需要经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 1.关联方基本信息 关联方名称：中信银行股份有限公司 一、关联交易概述 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股 子公司为促进企业持续稳定发展，优化公司财务结构，提高公司资金 使用效率，进一步降低投资风险及融资成本，与中信银行股份有限公 司（以下简称"中信银行"）开展了存款、综合授信、结 ...

中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司关于 中信泰富特钢集团股份有限公司子公司兴澄特钢 向参股公司湖北中航冶钢特种钢材有限公司 提供担保暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）、五矿证券 有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐人"）作为中信泰富特钢集团股份有 限公司（以下简称"中信特钢"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号-保荐业务》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等有关规定， 对中信特钢子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司（以下简称"兴澄特钢"）向参股 公司湖北中航冶钢特种钢材有限公司（以下简称"湖北中航"）提供担保暨关联 交易的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、担保情况概述 公司的全资子公司兴澄特钢拟对公司参股公司湖北中航提供人民币 4,000 万 元担保，具体情况如下： 湖北中航向广发银行股份有限公司武汉分行（以下简称"广发银行"）申请 综合授信 1 亿元，本次授信需要公司全资子公司 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-021 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据上述要求，公司自2024年1月1日起按照解释第17号规定， 对因适用本解释的流动负债与非流动负债的划分，根据有关规定进行 相应会计处理。 1 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则— —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告以及其他相关规定。 特别提示： 本次会计政策变更是中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称 "公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布 的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，对公司财务状况、经营 成果和现金流量不会产生重大影响。 公司于 2024 年 3 月 12 日召开了第十届董事会第八次会议，审议 通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股 东大会审议，具体变更情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更的原因 中华人民共和国财政部 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）、五矿证券 有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐人"）作为中信泰富特钢集团股份有 限公司（以下简称"中信特钢"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定， 对中信特钢调整在中信银行股份有限公司（以下简称"中信银行"）存贷款额度 暨关联交易（以下简称"本次交易"）进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 公司及其控股子公司为促进企业持续稳定发展，优化公司财务结构，提高公司 资金使用效率，进一步降低投资风险及融资成本，与中信银行开展了存款、综合授 信、结算等金融业务。2023年3月17日，公司第九届董事会第二十七次会议已审议通 过了《关于调整在中信银行存贷款额度暨关联交易的议案》，同意公司在中信银行 的最高存款余额不超过人民币50亿元，最高信贷余额不超过人民币110亿元。根据公 司业务发展需要及资金管理需求，公司拟调整在中 ...

中信泰富特钢集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东： 根据《上市公司独立董事管理办法》和《中信泰富特钢集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，我作为中信 泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届和第十届董 事会独立董事，现将本人本年度履行独立董事职责情况述职如下： 2023 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》的规定，不受公司主要股东、关联人 以及与其存在利害关系的单位或个人的影响，勤勉尽责、忠实、独立 地履行了独立董事的职责，在维护公司整体利益、全体股东尤其是中 小股东的合法权益不受损害方面，发挥了独立董事的作用。 一、出席会议情况 1、出席董事会会议情况 报告期内，本人作为公司第九届和第十届董事会独立董事，应出席 9次董事会会议、6次股东大会会议和1次债券持有人会议，未出现连续 两次未亲自出席董事会会议的情况。 姓名 本年应参加 董事会次数 亲自出 席次数 委托出 席次数 对会议议案的投 票情况 备注 张跃 9 8 1 对董事会审议的 议案均投同意票 2023年，出席董事会会议的情况如下： 2023 年，出席 ...

中信泰富特钢集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会（"证监会"）发布的《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 （证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 相关格式指引的规定，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称 "本公司"）对 2022 年 2 月通过公开发行可转换公司债券募集的资 金（以下简称"募集资金"）截至 2023 年 12 月 31 日止的存放和实 际使用情况编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报 告》。 一、募集资金基本情况 1 为规范本公司募集资金的存储、使用与管理，提高募集资金的 使用效率和效益，保障募集资金的安全，维护投资者的权益，本公 司根据实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》。 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司本年度使用募集资金人民币 392,962,203.47 元 ， 累 计 使 用 募 集 资 金 总 额 人 民 币 3,751,133,849.54 元 ， 尚 未 ...