证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-027 中信泰富特钢集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： 现场会议时间：2024 年 4 月 10 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 4 月 10 日（星期三） 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 4 月 10 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 10 日 9:15—15:00 任意时间。 2.召开地点：江苏省无锡市江阴市长山大道 1 号中信特钢大楼三 楼会议中心 3.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 4.召集人：中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 5.主持人：副董事长郭家骅 6.会议的召开符 ...

湖北省武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 I 座 50 层 邮编：430022 50/F, Tower I, New World International Trade Tower, 568 Jianshe Avenue, Jianghan District, Wuhan, Hubei 430022, P.R. China 电话/Tel : +86 27 8555 7988 传真/Fax : +86 27 8555 7588 www.zhonglun.com 北京中伦（武汉）律师事务所 关于中信泰富特钢集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 本所律师依据对法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实的了解及对现行相 关法律、法规的理解发表法律意见。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司提供 的出具法律意见书所必须的、全部的、真实的有关公司本次股东大会的文件资料进行核 查和验证，现出具如下法律意见： 1 中信特钢 2023 年年度股东大会法律意见书 北京中伦（武汉）律师事务所 致：中信泰富特钢集团股份有限公司 北京中伦（武汉）律师事务所（以下简称"本所" ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-026 债券代码：127056 债券简称：中特转债 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于2024年第一季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | | | 债券代码：127056 债券简称：中特转债 转股价格：23.50元/股 转股起始时间：2022年9月5日 转股截止时间：2028年2月24日 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）深证上〔2022〕328号文同 意，公司500,000.00万元可转换公司债券于2022年4月15日起在深交所挂牌 交易，债券简称"中特转债"，债券代码"127056"。 （三）可转债转股期限 根据《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称"募集说明书"）的相关规定，本次发行的可转债转股 期自可转债发行结束之日（2022年3月3日）满六个月后的第一个交易日 （2022年9月5日）起至可转债到期日（2028年2月24日）止（如遇法定节假 日或休息日延至其后的第1个工作日；顺 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-025 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于总裁辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到公司董事、总裁李国忠先生提交的书面辞职申请，李国忠先 生因工作变动原因，申请自 2024 年 3 月 27 日起辞去公司总裁职务， 辞职后仍然在公司担任董事及董事会专门委员会相关职务。 李国忠先生的辞职不会影响公司董事会的规范运作及公司正常 生产经营，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，其辞职申请 自送达董事会之日起生效。 截至本公告日，李国忠先生不存在应当履行而未履行的承诺事项， 未持有公司股份，辞职后将继续遵守上市公司相关法律法规有关离任 高级管理人员减持股份的限制性规定。 李国忠先生在担任公司总裁期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董 事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中信泰富特钢集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 29 日 ...

公司研究 | 年报点评 中信特钢 000708.SZ 买入 （维持） 抵御行业逆风，积极推进新质生产力 股价（2024年03月22日） 14.7元 目标价格 16.80元 52周最高价/最低价 17.58/12.36元 ——中信特钢2023年报点评 总股本/流通A股（万股） 504,716/504,716 A股市值（百万元） 74,193 国家/地区 中国 核心观点 行业 钢铁 ⚫ 事件：公司近期发布2023年年报，全年实现营业收入1140.2亿元，同比+15.9%； 报告发布日期 2024年03月24日 实现归母净利润 57.2 亿元，同比-19.5%。单四季度来看，公司实现营业收入 276.1 亿元（+20.9%），实现归母净利润 13.5 亿元（-13.8%）。拟每股分红 0.565 元， 1周 1月 3月 12月 股息支付率50%。 绝对表现% -4.05 0 10.44 -15.41 ⚫ 23 年特钢销量 1889 万吨，24 年目标销量 1920 万吨。2023 年特钢销量 相对表现% -3.35 -1.67 4.21 -4.05 yoy+24.4%，其中能源、汽车用钢景气，销量同比分别+56%（ ...

中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司 关于中信泰富特钢集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券持续督导 2023 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司、 | 被保荐公司简称：中信特钢 | | | | --- | --- | --- | --- | | 五矿证券有限公司 | | | | | 保荐代表人姓名：薛万宝、康昊昱 | 联 系 电 话 ： | 0755-23835292 | 、 | | | 010-60834621 | | | | 保荐代表人姓名：乔端、胡洁 | 联系电话：027-82962986 | | | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 不适用 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | 是 | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） ...

中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司 关于中信泰富特钢集团股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司、 被保荐公司简称：中信特钢 | | --- | | 五矿证券有限公司 | | 保荐代表人姓名：薛万宝 联系电话：0755-23835292 | | 保荐代表人姓名：康昊昱 联系电话：010-60834621 | | 保荐代表人姓名：乔端 联系电话：027-82962986 | | 保荐代表人姓名：胡洁 联系电话：027-82962986 | | 现场检查人员姓名：薛万宝、胡洁、廖旭、王岫岩、李金泽、谢凌、陈胤轩、方 | | 羽飞、刘浪、邹建辉 | | 现场检查时间：2024 年 2 月 26 日-3 月 1 日、2024 年 3 月 13 日 | | 不 适 | | 用 | | 现场检查手段： | | 高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单，查阅关于公司控股 | | 股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件及相关变更决策 | | 文件，查看上市公司生产经营场所，对上市公司高级管理人员进行访谈 | | √ 1.公司章程和公司治理制度是否完备 ...

中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司 关于中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 持续督导保荐总结报告书 根据中国证券监督管理委员会于2021年12月24日签发的证监发行字〔2021〕4082 号文《关于核准中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》， 公司于2022年2月向社会公众发行A股可转换公司债券50,000,000张，每张面值100元， 募集资金总额为5,000,000,000.00元，扣除发行费用人民币20,000,000.00元后，实际募 集资金净额为人民币4,980,000,000.00元（以下简称"募集资金")，上述资金于2022年3 月3日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙)予以验证并出具普华永 1 道中天验字（2022)第0209号验资报告。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户 管理。 三、保荐工作概述 一、发行人基本情况 | 公司名称 | 中信泰富特钢集团股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | CITIC Pacific Special Steel Group Co., Ltd | | 股票简称 | 中信特钢 | | ...

股 票 研 究 [Table_industryInfo] 金属，采矿，制品/原材料 [ Table_Main[中ITnaf 信bol]e 特_Ti钢tle]( 000708) [评Tab级le_：Inv est] 增持 上次评级： 增持 灵活调整产品结构，出口快速上升 目标价格： 20.10 上次预测： 20.10 公 ——中信特钢2023 年年报点评 当前价格： 15.12 司 李鹏飞(分析师) 魏雨迪(分析师) 王宏玉(分析师) 2024.03.19 更 010-83939783 021-38674763 021-38038343 [交Ta易bl数e_M据a rket] 新 lipengfei@gtjas.com weiyudi@gtjas.com wanghongyu@gtjas.com 证书编号 S0880519080003 S0880520010002 S0880523060005 52周内股价区间（元） 12.55-18.45 报 总市值（百万元） 76,313 告 本报告导读： 总股本/流通A股（百万股） 5,047/5,047 流通 B股/H股（百万股） 0/0 公司 2023 年业绩符合预期 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, citing its clear growth path and strong market position in the special steel industry [1][12][13]. Core Insights - The company has enhanced its production capacity to 20 million tons in 2023, following the acquisition of Tianjin Steel Pipe, and its special steel segment capacity exceeds 30 million tons [1][5]. - The company achieved a historical high in steel sales of 18.89 million tons, a year-on-year increase of 24.4%, and reported revenue of 114.02 billion yuan, up 15.9% year-on-year [1][5]. - Despite a decline in net profit by 19.5% to 5.72 billion yuan, the company showed resilience with a quarterly net profit of 1.35 billion yuan in Q4, reflecting a 0.9% increase quarter-on-quarter [1][5]. - The company actively adjusted its product mix in response to market demand, with significant growth in energy steel (up 56%) and automotive steel (up 20%) [1][8]. - Export sales reached 2.38 million tons, a 50.1% increase year-on-year, with export product gross margins at 22.0%, significantly higher than the domestic margin of 11.7% [1][8]. Financial Performance - The company’s revenue and net profit forecasts for 2024-2026 are 117.8 billion yuan, 120.7 billion yuan, and 122.7 billion yuan, with corresponding net profits of 6.36 billion yuan, 7.09 billion yuan, and 7.99 billion yuan, indicating growth rates of 3.3%, 2.4%, and 1.7% for revenue, and 11.1%, 11.6%, and 12.7% for net profit [1][12][14]. - The company plans to distribute a cash dividend of 5.65 yuan per 10 shares, totaling 2.85 billion yuan, which represents 49.8% of the net profit attributable to shareholders [1][12]. Market Position and Strategy - The company has a strong cost transfer capability due to its deep focus on special steel and long-term strategic partnerships with leading downstream customers [1][8]. - The company has successfully optimized its product structure and maintained stable performance despite market fluctuations, leveraging its competitive advantages in technology and customer loyalty [1][8]. - The report highlights the company's commitment to maintaining a stable dividend policy, aiming for a balance between performance growth and shareholder returns [1][12].