北京市通商律师事务所 关于 2024 年股票期权激励计划注销部分股票期权的 法律意见书 中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15thFloor,ChinaWorldOffice2,No.1JianguomenwaiAvenue,Beijing100004,China 京蓝科技股份有限公司 电话 Tel:+861065637181 传真 Fax:+861065693838 电邮 Email:beijing@tongshang.com 网址 Web:www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于京蓝科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划注销部分股票期权的 法律意见书 致：京蓝科技股份有限公司 北京市通商律师事务所（以下简称"通商"或"本所"）接受京蓝科技股 份有限公司（以下简称"京蓝科技"或"公司"）的委托，担任公司 2024 年股 票期权激励计划（以下简称"本激励计划"或"本次激励计划"）相关事宜的 专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激 ...

全体独立董事本着严格自律、规范运作、实事求是的原则，并在对有关情况 进行调查了解的基础上，对公司 2024 年股票期权激励计划注销部分股票期权情 况进行了认真核查，并发表如下审核意见： 一、关于 2024 年股票期权激励计划注销部分股票期权的专项说明和审核意 见 公司 2024 年股票期权激励计划激励对象中 3 人因劳动关系解除而不具备激 励对象资格，根据《京蓝科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》 的相关规定，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销，符合《上 市公司股权激励管理办法》《京蓝科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 （草案）》及相关法律法规的要求，程序合法合规，不存在损害上市公司及全体 股东利益的情形。因此，我们一致同意本议案。 京蓝科技股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定和要求，京蓝科技 股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2025 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会审计委员会委 员殷海鸣先生因被聘任为公司副总裁，依据《上市公司独立董事管理办法》的相 关规定，为完善董事会决策机制、保障公司合规治理，殷海鸣先生辞去公司第十 一届董事会审计委员会委员职务，辞去上述职务后殷海鸣先生继续担任公司董事、 副总裁。 证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2025-021 京蓝科技股份有限公司 关于补选第十一届董事会审计委员会委员的公告 经公司于 2025 年 4 月 3 日召开的第十一届董事会第十三次临时会议审议通 过《关于补选第十一届董事会审计委员会委员的议案》，选举独立董事刘巍先生 担任公司第十一届董事会审计委员会委员。刘巍先生简历详见与本公告同日披露 的《第十一届董事会第十三次临时会议决议公告》之附件内容（公告编号： 2025-023）。 京蓝科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月三日 特此公告。 ...

2025年4月3日 1 京蓝科技股份有限公司 监事会关于 2024 年股票期权激励计划注销部分股票期权的核查意见 经核查，监事会认为，公司 2024 年股票期权激励计划激励对象中 3 人因劳 动关系解除而不具备激励对象资格，根据《京蓝科技股份有限公司 2024 年股票 期权激励计划（草案）》的相关规定，其已获授但尚未行权的股票期权不得行 权，由公司注销，符合《上市公司股权激励管理办法》《京蓝科技股份有限公 司 2024 年股票期权激励计划（草案）》及相关法律法规的要求，程序合法合规， 不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，同意公司注销 2024 年股票期权激 励计划部分已授予尚未行权的期权事项。 京蓝科技股份有限公司监事会 ...

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2025-024 京蓝科技股份有限公司 第十一届监事会第六次临时会议决议公告 1.京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第六次临时会 议于 2025 年 4 月 3 日 13:00 在公司会议室以通讯表决的方式召开。 2.本次会议应到监事 3 位，实到监事 3 位，以通讯表决方式出席监事 3 位。 3.本次会议由监事会主席王平女士主持。 4.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 4 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于注销 2024 年股票期权激 励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-022）。 三、备查文件 1、经与会监事签字的第十一届监事会第六次临时会议决议。 特此公告。 京蓝科技股份有限公司监事会 二〇二五年四月三日 经与会监事认真审议并以记 ...

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2025-023 京蓝科技股份有限公司 第十一届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十三次临时 会议于 2025 年 4 月 3 日 11 点在公司会议室以通讯表决的方式召开。 2.本次会议应到董事 7 位，实到董事 7 位，以通讯表决方式出席董事 7 位。 3.本次会议由董事长马黎阳先生主持，公司部分高级管理人员列席。 4.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于补选第十一届董事会审计委员会委员的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 三、备查文件 1、经与会董事签字的第十一届董事会第十三次临时会议决议。 特此公告。 京蓝科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月三日 附件: 刘巍先生个人简历 刘巍：男，1969 ...

Group 1 - The legal opinion letter confirms the legality of the convening and holding procedures of the 2025 third extraordinary general meeting of shareholders of Jinglan Technology Co., Ltd. [4][6] - The meeting was held on March 26, 2025, at 14:30 in Beijing, with the chairman unable to attend due to a scheduling conflict, and the meeting was presided over by a board member [3][4] - The meeting utilized a combination of on-site voting and online voting, with specific time slots for online participation [3][4] Group 2 - A total of 2 shareholders attended the meeting in person, representing 152,400 shares, which is 0.0053% of the total voting shares, while 378 shareholders participated via online voting, representing 163,575,363 shares, or 5.7255% of the total voting shares [4][5] - The meeting's agenda was consistent with the previously published notice, and all proposed resolutions were approved without any modifications or additions [5][6] - The resolutions passed included the proposal regarding the expected daily related party transactions for 2025, with related parties abstaining from voting [5][6]

北京市通商律师事务所 关于京蓝科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 1 二〇二五年三月 中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于京蓝科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书 致：京蓝科技股份有限公司 北京市通商律师事务所（以下简称"本所"）接受京蓝科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，委派本所律师出席了公司 2025 年第三次临时股 东会（"本次股东会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）及《京蓝科 技股份有限公司公司章程》（以下 ...

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2025-020 京蓝科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。 3、为尊重中小投资者利益，本次股东会议案对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 1、现场召开时间：2025 年 3 月 26 日下午 14 时 30 分 2、网络投票时间：2025 年 3 月 26 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 26 日上午 9：15—9：25、9：30—11：30，下午 13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 3 月 26 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：公司会议室 4、召开方式：以现场投票与网络投票相结合方式召开 5、召集人：公司董事会 6、主持人：董事韩志权先生 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投 ...

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2025-019 京蓝科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 京蓝科技股份有限公司（以下简称"京蓝科技""公司"）于 2024 年 12 月 15 日召开第十一届董事会第九次临时会议、于 2025 年 1 月 2 日召开 2025 年 第一次临时股东大会审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》， 同意公司续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年度财务 和内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 日在指定信息披露 媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2024 年度审计机 构的公告》（公告编号：2024-109）。 近日，公司收到中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)关于变更公司 2024 年度审计项目的部分签字注册会计师的《通知函》，现将相关变更情况公 告如下： 一、本次变更签字注册会计师的基本情况 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 ...