本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000713 证券简称：丰乐种业 公告编号：2024-050 合肥丰乐种业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于 2024 年 9 月 18 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将有关会议事项 通知如下： 一、会议召开的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2.股东大会召集人：公司董事会。 公司于 2024 年 8 月 28 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过 了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日下午 14:30 。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为 2024 年 9 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 ...

第一条 为加强和规范合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露工作，确保公司真实、准确、完整地披露信息，保护 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》(以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称"信息"，是指所有可能对公司证券及其衍 生品种交易产生重大影响的信息，以及相关法律、行政法规、证券监 管规则或深圳证券交易所（以下简称"深交所"）规则要求披露的信 息；本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在符合证券监管机构 规定条件的媒体上、以规定的方式向股东、社会公众公布前述的信息， 并按规定报送证券监管部门及深交所。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、监 事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再 融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人 及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披 ...

合肥丰乐种业股份有限公司在国投财务有限公司 办理存贷款业务的风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解合肥丰乐种业股份有限公 司（以下简称"公司"）在国投财务有限公司存贷款业务资金风险， 保障资金安全，维护公司股东利益，结合中国证监会等监管机构的相 关要求，制定本预案。 第三条 领导小组作为风险防范处置机构，一旦国投财务有限公 司发生风险，立即启动应急预案，并按照规定程序开展工作。 第四条 对存贷款风险的处置遵循以下原则： （一）统一领导，分级负责。存贷款风险的处置工作由领导小组 统一领导，对董事会负责，具体负责存贷款风险的防范和处置工作。 1 （二）各司其职，协调合作。有关部门按照职责分工，积极筹划 落实各项防范化解风险措施，相互协调，共同控制和化解风险。 （三）收集信息，重在防范。督促国投财务有限公司及时提供相 关信息，关注国投财务有限公司经营情况，并从集团、集团成员单位 或监管部门及时了解信息，做到信息监控到位，风险防范有效。 （四）评估国投财务有限公司的业务与财务风险，出具风险评估 报告，报董事会审议。 第三章 信息报告与披露 第五条 公司建立存贷款风险报告制度，对国投财务有限公司 ...

特此公告。 合肥丰乐种业股份有限公司董事会 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 30 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于选举公司第七届董事会 独立董事的议案》，选举郑晓明女士为公司第七届董事会独立董事，任期 自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。 截至公司 2023 年年度股东大会通知发出之日，郑晓明女士尚未取得 独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，郑晓明女士已书面 承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 10 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事候选人关于参加独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺》。 近日，公司收到独立董事郑晓明女士的通知，郑晓明女士已按照相关 规定参加了由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上）， 并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独 ...

证券代码：000713 证券简称： 丰乐种业 公告编号：2024--042 合肥丰乐种业股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 三、业绩变动原因说明 1．业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日-6 月 30 日 2.预计的经营业绩: 亏损 扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 | 项 目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 亏损：2000 万元 | 万元—2800 | | 亏损：181.07 | 万元 | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 亏损：2600 万元 | 万元—3400 | | 亏损：1122.41 | 万元 | | 基本每股收益 | 亏损：0.0326 | 元/股—0.0456 | 元/股 | 亏损：0.0029 | 元/股 | 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师预审计。 1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经会 ...

3、本次实施的分配方案与公司2023年年度股东大会审议通过的 分配方案一致。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个 月。 二、本次实施的权益分派方案 股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2024-041 合肥丰乐种业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度权 益分派方案已获2024年5月30日召开的2023年年度股东大会审议通 过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、2024年5月30日公司召开了2023年年度股东大会，会议审议通 过了《关于2023年度利润分配预案》，方案具体内容为：以2023年12 月31日的总股本614,014,980 股为基数，向全体股东每10股派发现金 红利0.20元（含税），合计派发现金红利12,280,299.60元（含税）。 2023年度不送红股，不进行资本公积转增股本。本次股东大会决议公 告已于2024年5月31日刊登在《证券时报》《证券日报》及 ...

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号：2024--040 合肥丰乐种业股份有限公司 关于完成法定代表人工商变更登记的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司完成了上述工商变更登记及章程备案手续，并取得 了合肥市市场监督管理局核准换发的《营业执照》，具体信息如下： 成立日期：1997 年 04 月 16 日 经营范围：许可项目：主要农作物种子生产；农作物种子经营； 农药生产；农药批发；农药零售；肥料生产；食品生产；食品销售； 茶叶制品生产；道路货物运输（不含危险货物）；农作物种子进出 口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相 关服务；非主要农作物种子生产；普通货物仓储服务（不含危险化 学品等需许可审批的项目）；谷物种植；谷物销售；花卉种植；香 料作物种植；蔬菜种植；棉花种植；油料种植；豆类种植；食用农 产品初加工；粮食收购；粮油仓储服务；化工产品生产（不含许可 类化工产品）；肥料销售；技术服务、 技术开发、 ...

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2024-036 合肥丰乐种业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 14:00 。 （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 30 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 30 日 9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：合肥市长江西路 6500 号丰乐种业大楼 18 楼 五号会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：董事长黄惠民先生。 6、合规性 ...

合肥丰乐种业股份有限公司 公司章程 合肥丰乐种业股份有限公司 公 司 章 程 | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 股东大会的召集 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 股东大会的召开 12 | | 第六节 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 董事会 18 | | 第一节 董事 18 | | 第二节 董事会 22 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 监事会 27 | | 第一节 监事 27 | | 第二节 监事会 28 | | 第八章 公司党组织 29 | | 第九章 职工民主管理与劳动人事制度 31 | | 第十章 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 财务会计制度 32 | | 第二节 内部审计 35 | | 第三节 会计师事务所的聘任 35 | | 第十一章 通知和公告 35 | | ...

一、董事会会议召开情况 合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日分别以通讯和送达的方式发出了召开第七届董事会第一次会 议的通知，会议于 5 月 30 日下午在公司五号会议室召开，会议应到 董事 9 人，实际参会的董事 9 人，公司监事、拟聘高级管理人员列席 会议。经与会董事推举，会议由董事冯越先生主持，会议的召集与召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2024-037 合肥丰乐种业股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 提名委员会委员为王宏峰先生、郑晓明女士、冯越先生，独立董 事王宏峰先生为召集人。 薪酬与考核委员会委员为郑晓明女士、刘松先生、包跃基先生， 独立董事郑晓明女士为召集人。 审计委员会委员为刘松先生、刘静女士、王宏峰先生，独立董事 刘松先生为召集人。 上述各专业委员会委员任期与第七届董事会任期一致。 表决结果：9 票赞 ...