中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公 司""中兴商业"）独立董事，报告期，本人严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》《独立 董事工作制度》的有关规定，认真勤勉履职，积极出席公司相关会议， 认真审议各项议案，对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，较好地维护了公司及全体股东利 益。现将本年度履职情况报告如下： 一、基本情况 何海英，男，管理学博士，教授，美国圣地亚哥州立大学访问学 者。曾任三星（中国）投资有限公司沈阳分公司东北区域产品经理， 飞利浦（中国）投资有限公司东北区域渠道经理，辽宁公共发展投资 有限公司项目处经理，沈阳建筑大学管理学院副教授；现任沈阳理工 大学经济管理学院教授、硕士研究生导师，中兴商业第九届董事会独 立董事、薪酬与考核委员会主任委员。 本着审慎、客观的原则，会前认真审阅提案内容，并与公司管理 层及相关人员进行充分沟通，获取决策所需信息，会上积极参与讨论， 1 依据本人的专业能力和经验作出独立判断，对董事会全部议案投出赞 成 ...

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 2025 年 7 月 24 日，中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 （以下简称"公司""中兴商业"）完成董事会换届，本人开始出任 第九届董事会独立董事。任职以来，本人严格按照相关法律法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，审慎、勤勉履行职责， 详细了解公司经营情况，积极出席相关会议，对重大事项独立、客观 地发表意见，较好地维护了公司及全体股东利益。现将履职情况报告 如下： 一、基本情况 蒋亚朋，女，会计学博士，教授，中国注册会计师非执业会员， 英国德比大学访问学者。曾任沈阳工业大学管理学院助教、讲师、副 教授；现任沈阳工业大学管理学院教授，北方华锦化学工业股份有限 公司独立董事，中兴商业第九届董事会独立董事、审计委员会主任委 员。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。 | 职务 | 应出席会议次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 主任委员 | 3 | 3 | 0 | 0 | ...

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公 司""中兴商业"）独立董事，2025 年度本人严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《独立董事工作制 度》等有关规定，勤勉、审慎地履行职责，积极出席公司相关会议， 独立、客观地发表意见，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，较好地维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2025 年度履职 情况报告如下： 一、基本情况 吴凤君，男，法学博士，副教授。曾任辽宁大学法学院助教、讲 师；现任辽宁大学法学院副教授、硕士研究生导师，中国科学院沈阳 科学仪器股份有限公司独立董事，北京华创方舟科技集团有限公司外 部董事，中兴商业第九届董事会独立董事、提名委员会主任委员。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。 二、2025 年度履职情况 （一）出席董事会及股东会情况 报告期内，公司共召开 13 次董事会（现场与通讯相结合方式 3 次、通讯方式 10 次）和 4 次股东会，出席会议情况如下： | 独立董事 | ...

本表已于 2026 年 3 月 30 日获第九届董事会第七次会议批准。 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联 | 上市公司核 算的会计 | 年期初占 2025 用资金余额 | 2025 年度占用累计发 生金额 | 2025 年度占 用资金的利 | 年度偿还 2025 累计发生金额 | 年期末占 2025 用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关系 | 科目 | | （不含利息） | 息（如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | ...

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及 董事会审计委员会履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规 定和要求，中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职， 现将对 2025 年度会计师事务所履职情况的评估及董事会审计委员会 履行监督职责的情况报告如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事 务所"）成立于 1981 年，首席合伙人李惠琦，注册地址为北京市朝 阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层。截至 2025 年末，致同会计师 事务所从业人员近 6000 名，其中合伙人 244 名，注册会计师 1361 名， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 461 名。 致同会计师事务所 2024 年度业务收入 26.14 亿元，其中审计业 务 ...

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 关于公司 2025 年度证券投资情况的专项说明 单位：元 | 证券 | 证券 | 证券 | 最初 投资 | 会计 计量 | 期初 账面 | 本期 公允 价值 | 计入权 益的累 计公允 | 本期 购买 | 本期 出售 | 报告 期损 | 期末 账面 | 会计核 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 品种 | 代码 | 简称 | | | | | | | | | 价值 | 算科目 | 来源 | | | | | 成本 | 模式 | 价值 | 变动 | 价值变 | 金额 | 金额 | 益 | | | | | | | | | | | 损益 | 动 | | | | | | | | | 242300 | 23海南 | 100,0 | 公允 | 100,7 | 736,4 | | | | 4,800 | 100,7 | 交易性 | 自有 | | 债券 | | 银行永 | 00,00 | 价值 | 36,43 | | | | | ,000 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来 内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评 1 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合中兴—沈 阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 对公司截至 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会 ...

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 未来三年（2026—2028 年）股东分红回报规划（草案） 公司着眼于长远和可持续发展，综合分析行业所处特征、公司经 营发展战略、股东回报、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公 司实际经营状况、盈利水平、资金需求、现金流量状况、发展阶段等 情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，保证利润 分配政策连续性和稳定性。 三、2026—2028 年股东分红回报规划 （一）公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股 利。在具备现金分红条件时，优先采用现金分红的利润分配方式。 公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司 的持续经营能力。 1 为进一步完善中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）利润分配政策，增强利润分配的透明度，积极回报股 东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》要求和《中兴—沈阳 商业大厦（集团）股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，结合公司实际情况，董事会制定了未来三年（2026—2028 年）股东分红回报规划（以 ...

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2026-12 公司董事、高级管理人员。 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）激励约束机制，充分调动董事、高级管理人员积极性， 更好地履行岗位职责，促进公司进一步提高经营效益，根据《公司法》 《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》有关规定，结合公 司实际经营发展情况，并参考行业、地区薪酬水平，制定公司董事、 高级管理人员 2026 年度薪酬方案。 公司于 2026 年 3 月 30 日召开第九届董事会第七次会议，审议《董 事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案》，基于谨慎性原则，本项议 案全体董事均回避表决，直接提交公司 2025 年度股东会审议。现将 有关情况公告如下： 一、适用对象 二、适用期限 董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之 日止；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方 ...

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 董 事 会 2026 年 3 月 30 日 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关规定，中兴—沈阳商业大厦（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事吴凤 君先生、何海英先生、蒋亚朋女士的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事吴凤君先生、何海英先生、蒋亚朋女士的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...