中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立 董事管理办法》等有关规定，对《独立董事工作制度》（以 下简称"《工作制度》"）相关内容修订如下： 序号 原《工作制度》条款 修订后《工作制度》条款 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠 实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证 第三条 独立董事对公司及全体股 东负有忠 监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国 规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公 司 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 章程》规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参 护中小股东合法权益。 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及 体利益，保护中小股东合法权益。 其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 第十条 …… 第十条 …… 公司董事会、监事会、单独或者合计持有公司 公司董事会、单独或者合计持有公司 已发行 已发行股份百分之一以上的股东可以提出独立董 股份百分之一以上的股东可以提出独立 董事 ...

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2025-30 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 公司于 2025 年 6 月 20 日召开第八届董事会第三十七次会议，决 议召开 2025 年第二次临时股东会。 等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 8 日（星期二）14:50 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 方式召开。 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于 全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决（授权委托书见附件 1），该股东代理人不必是本 公司股东。 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司 ...

Group 1 - The company held its 24th meeting of the 8th Supervisory Board on June 20, 2025, via communication methods, with all three supervisors participating, meeting legal requirements [1][2] - All resolutions presented during the meeting were approved unanimously with 3 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions [2] - The approved resolutions will be submitted for review at the company's second extraordinary shareholders' meeting in 2025 [2]

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 6 月 20 日，经第八届董事会第三十七次会议修订生效） 第一章 总则 第一条 为强化中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，做到事前审计、 专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，进一步完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《中兴— 沈阳商业大厦（集团）股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，设立中兴—沈阳商业大厦 （集团）股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"委员 会"），并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门机构， 行使《公司法》规定的监事会的职权，应当负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本实施细则及其 他有关法律法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第三条 委员会由 3 名董事组成，其中过半数委员须为 公司独立董事。委员中至少有 1 ...

董 事 会 2025 年 6 月 20 日 | 序号 | 原《管理制度》条款 | 修订后《管理制度》条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 《管理制度》中"股东大会"均修改为"股东会"。 | | | | 第十一条 下列对外担保须经股东大会审批： | 第十一条 下列对外担保须经股东会审批： | | | …… | …… | | 2 | （六）公司在一年内担保金额超过公司最近一期 | （六）公司在一年内向他人提供担保金额超过 | | | 经审计总资产 30%的担保； | 公司最近一期经审计总资产 30%的担保； | | | …… | …… | | | 第十四条 公司独立董事应当在董事会审议对 外担保事项（对合并范围内子公司提供担保除外）时 | | | 3 | 发表独立意见，必要时可以聘请会计师事务所对公司 | 删除（序号顺延） | | | 累计和当期对外担保情况进行核查。如发现异常，应 | | | | 当及时向董事会和监管部门报告并公告。 | | | | 第二十五条 公司财务部应当妥善管理担保合 | 第二十四条 公司财务部应当妥善管理担保 | | | 同及相关原始资料，及时进行清理检查，并定期 ...

1 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东 会规则》等有关规定，将《股东大会议事规则》更名为《股 东会议事规则》（以下简称"《议事规则》"），并对相关 内容修订如下： | 序号 | 原《议事规则》条款 | 修订后《议事规则》条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 《议事规则》中"股东大会"均修改为"股东会"。 | | | 2 | 新增（序号顺延） | 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开 | | | | 等事项适用本规则。 | | | 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公 | | | | 司章程》规定的范围内行使职权。股东大会依法 | | | | 行使下列职权： | 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》 | | | | 规定的范围内行使职权。股东会依法行使下列职权： | | | （一）决定公司经营方针和投资计划； | （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决 | | | （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 | 定有关董事的报酬事项； | | | 监事，决定有关董事、监事的报酬事项； | （二）审议批准董事会的报告； | | | （三）审议批准董事会的报告 ...

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025 年 6 月 20 日，经第八届董事会第三十七次会议修订生效） 第一条 为适应中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强核心竞争力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《中兴—沈阳商业大厦（集团）股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，设立中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司董事 会战略委员会（以下简称"委员会"），并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并 提出建议。委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本实 施细则及其他有关法律法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第三条 委员会由 5 名董事组成，其中应至少包括 1 名 独立董事。 第四条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 ...

（尚需提请公司 2025 年第二次临时股东会审议） 第一章 总则 第一条 为规范中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事离职程序，保 障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》 和《中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）因 任期届满、辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 董事离职管理制度（草案） 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表 人。公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法 定代表人。 1 第四条 出现下列情形的，在改选出的董事就任前，原 董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 规定，继续履行董事职务： （一）董事任期届满未及时改选； （二）董事辞任导致公司董事会成员低于法定最低人 数； （三）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法 定最低人数，或者欠缺会计专业人士； （四）独立董事辞职导致董事 ...

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年 6 月 20 日，经第八届董事会第三十七次会议修订生效） 第一章 总则 第一条 为建立和完善中兴—沈阳商业大厦（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员的业 绩考核与评价体系，制定科学、有效的薪酬管理制度，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 设立中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司董事会薪酬 与考核委员会（以下简称"委员会"），并制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专 门机构，主要负责制定、审查董事、高级管理人员薪酬政策 与方案，制定董事、高级管理人员考核标准并进行考核。委 员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本实施细则及其他 有关法律法规和规范性文件的规定。 本实施细则所称董事指非独立董事、独立董事；高级管 理人员指总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员构成 第五条 委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董 事担任，负责主持委 ...

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 《累积投票制实施细则》修订草案 根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，对 《累积投票制实施细则》（以下简称"《实施细则》"）相 关内容修订如下： | 序号 | 原《实施细则》条款 | 修订后《实施细则》条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 《实施细则》中"股东大会"均修改为"股东会"。 | | | | 第二条 本实施细则所称"董事"包括独立 | 第二条 本实施细则所称"董事"包括独立董 | | | 董事和非独立董事，不含职工代表董事；本实施 | 事和非独立董事，不含职工代表董事。职工代表担 | | 2 | 细则所称"监事"指非职工代表监事。职工代表 | 任的董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会 | | | 担任的董事、监事由公司职工通过职工代表大 | | | | 会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 | 或者其他形式民主选举产生。 | | 3 | 第三条 股东大会选举产生的董事、监事人 | 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构 | | | 数及结构应符合《公司章程》有关规定。 | 应符合《公司章程》有关规定。 | | | 第四条 ...