中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 董 事 会 证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2025-46 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司" ） 第九届董事会第二次会议通知于 2025 年 8 月 21 日以书面及电子邮件 方式发出，会议于 2025 年 8 月 25 日以通讯方式召开。会议应参会董 事 9 名，实际参加会议董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事逐项审议并表决了如下议案： 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。 此项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2025 年半年 度 报 告 全 文 及 摘 要 》 刊 登 在 2025 年 8 月 26 日 的 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 会议以 9 票同意、0 票反 ...

2025年1至6月份，中兴商业的营业收入构成为：零售业占比88.29%，服务业占比11.71%。 截至发稿，中兴商业市值为33亿元。 每经AI快讯，中兴商业（SZ 000715，收盘价：6.17元）8月25日晚间发布公告称，公司第九届第二次董 事会会议于2025年8月25日以通讯方式召开。会议审议了《2025年半年度报告全文及摘要》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——租下2.5万亩"试验田"，兽医学博士在非洲种粮：首季亩产250斤，打算扩至 10万亩，月薪1~2万元招人 （记者 张喜威） ...

Group 1 - The core viewpoint of the article is that ZTE Commercial has reported its financial results for the first half of 2025, showing a slight decline in revenue but significant growth in net profit [1] Group 2 - The company achieved an operating income of 402 million yuan, representing a year-on-year decrease of 0.30% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 48.83 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 25.08% [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 42.28 million yuan, which is a year-on-year growth of 30.29% [1] - The basic earnings per share were reported at 0.09 yuan [1]

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 关联交易管理制度 （一）诚实信用原则； （二）平等、自愿、等价、有偿原则； （三）公平、公正、公开原则； （四）关联方如享有本公司股东会表决权，除特殊情况 外，应当回避表决； （五）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该 事项进行表决时，应当回避； （六）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是 否对本公司有利，必要时应当聘请专业评估师或独立财务顾 问。 （2025 年 8 月 25 日，经第九届董事会第二次会议修订生效） 第一章 总则 第一条 为规范中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限 公司（以下简称"本公司""公司"）关联交易行为，保证公 司与各关联方发生关联交易的公允性、合理性，维护公司和 全体股东的合法权益。根据《公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法 规及《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 关联交易应遵循的原则： （一）直接或间接控制公司的法人（或其他组织）； （二）由前项所述法人（或其他组织）直接或间接控制 的除公司及控股子公司以外的法人（或其他组织）； （三）由第七条所列公司关联自然人直接或间接控 ...

第三条 证券部为公司内幕信息登记备案工作的日常 工作部门。 第四条 本制度适用范围包括公司各部门、全资及控股 子公司、分公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司。 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 （2025 年 8 月 25 日，经第九届董事会第二次会议修订生效） 第一章 总则 第一条 为进一步规范中兴—沈阳商业大厦（集团）股 份有限公司（以下简称"公司""本公司"）的内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公 平、公正，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，以 及《公司章程》有关规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会负责，董事会 应当按照相关规定和要求及时登记和报送内幕信息知情人 档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事 长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人 的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信 息知情人档案的真实、准确和完 ...

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 8 月 25 日，经第九届董事会第二次会议修订生效） 第一章 总则 第一条 为规范中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限 公司（以下简称"公司""本公司"）及其他信息披露义务人 的信息披露行为，确保公司信息披露真实、准确、完整、及 时，促进公司依法规范运作，保护公司和投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规以及 《公司章程》有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"指将可能对公司股票及其 衍生品种价格产生重大影响的信息，以及证券监管部门要求 披露的信息；本制度所称"披露"是指在规定时间内、在规 定的媒体上、按规定的程序、以规定的方式向社会公众公布 前述的信息，并按规定报送监管部门。 第三条 本制度所称信息披露义务人，是指公司及其董 事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产 重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相 ...

（2025 年 8 月 25 日，经第九届董事会第二次会议修订生效） 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善中兴—沈阳商业大厦（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，规范独 立董事专门会议的议事方式和决策程序，充分发挥独立董事 在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中兴—沈阳商 业大厦（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第六条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事 出席或委托出席方可举行。独立董事应当亲自出席独立董事 专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材 料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 如有需要，公司非独立董事及高级管理人员及议题涉及的相 关人员可以列席独立董事专门会议，但非独立董事人员对会 议议案没有表决权。 第七条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表 决方式包括举手表 ...

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年 8 月 25 日，经第九届董事会第二次会议修订生效） 第一章 总则 第一条 为加强中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限 公司（以下简称"公司""本公司"）对子公司的管理，规范 公司内部运作机制，促进各子公司规范运作和健康发展，有 效控制经营风险，维护上市公司整体形象和投资者利益，根 据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规和《公司章程》有关规定，结合公 司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司，是指本公司依法设立或收 购的，具有独立法人主体资格的公司，包括全资子公司和控 股子公司两种形式： （一）全资子公司：公司持有股权比例为 100%的子公司； （二）控股子公司：公司持有股权比例超过 50%，或虽 未达到 50%，但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或 者通过协议或其他安排等方式实际控制的子公司。 第六条 子公司在公司总体战略目标框架下，应当依据 《公司法》及有关法律法规的规定，独立经营和自主管理， 合法有效地运作企业法人财产，并接受 ...

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2025 年半年度财务报告 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2025 年半年度财务报告 【2025 年 08 月】 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 275,137,679.24 | 777,158,317.67 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 611,974,518.83 | 103,814,442.36 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 3,259,435.22 | 1,809,730.91 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 970,115.30 | 1,00 ...

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 单位：元 | | 甘肃方大九间棚科技发展有限公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应付款 | 3,000.00 | | | 3,000.00 | 投标保证金 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 易航科技股份有限公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应付款 | 3,000.00 | | | 3,000.00 | 履约保证金 | 经营性往来 | | | 沈阳方迪置业有限公司浑南分公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应收款 | 70,750.45 | | 34,571.00 | 36,179.45 | 服务 | 经营性往来 | | | 沈阳方大物业管理有限公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应付款 | 230,833.33 | 679,433.95 | 910,267.28 | | 保洁服务费 | 经营性往来 | | | 沈阳方大物业管理有限公司 ...