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中兴商业: 第八届董事会第三十八次会议决议公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-07-08 13:08
Group 1 - The company held its 38th meeting of the 8th Board of Directors on July 8, 2025, with all 8 directors present, ensuring compliance with legal and regulatory requirements [1] - The Board approved the nomination of 6 candidates for non-independent director positions, with a total of 5 positions available, indicating a differential election process at the upcoming shareholder meeting [2] - The Board also approved the nomination of 3 candidates for independent director positions, pending review by the Shenzhen Stock Exchange [2] Group 2 - The proposed annual allowance for independent directors is set at 70,000 RMB per person, including tax, with the company covering necessary expenses related to their duties [3] - The notice for the upcoming third extraordinary general meeting of shareholders was published on July 9, 2025 [3]
中兴商业: 2025年第二次临时股东会决议公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-07-08 13:08
本次股东会未出现否决提案,未涉及变更以往股东会已通过的决 议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 证券简称:中兴商业 证券代码:000715 公告编号:ZXSY2025-31 中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: (1)现场会议召开时间:2025 年 7 月 8 日 14:50 (2)网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 8 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 及《公司章程》等有关规定。 (二)会议出席情况 名,代表股份 212,040,810 股,占公司有表决权股份总数的 39.2352%; 通过网络投票出席会议的股东共 175 名,代表股份 81,964,927 股, 占公司有表决权股份总数的 15.1665%。 本次股东会出席会议的中小投资者(除公司董事、监事、高级管 理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东) 共 ...
中兴商业(000715) - 公司章程(2025年7月)
2025-07-08 13:01
中兴—沈阳商业大厦(集团) 股份有限公司 公司章程 (2025 年 7 月 8 日,经 2025 年第二次临时股东会修订生效) 目录 第一节 财务会计制度 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 党委 第六章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第二节 内部审计 2 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益, 规范公司的组织和行为,根据《中国共产党章程》(以下简 称"《党章》")《中 ...
中兴商业(000715) - 股东会议事规则(2025年7月)
2025-07-08 13:01
中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 股东会议事规则 第三条 公司股东会由公司全体股东组成。股东会是公 司最高权力机构。 公司严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》 及《公司章程》的相关规定召开股东会,保证股东能够依法 行使权利。公司董事会应切实履行职责,认真、按时组织股 东会。公司全体董事应勤勉尽责,确保股东会正常召开和依 法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定 的范围内行使职权。股东会依法行使下列职权: (一)选举和更换非由职工代表担任的董事,决定有关 董事的报酬事项; 1 (2025 年 7 月 8 日,经 2025 年第二次临时股东会修订生效) 第一章 总则 第一条 为维护中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限 公司(以下简称"公司""本公司")股东的合法权益,保证 股东会的正常秩序和议事效率,根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")《上市公司股东会规则》《中兴—沈阳 商业大厦(集团)股份有限公司公司章程》(以下简称"《公 司章程》")等相关规定,结合公司实际情况,制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、 ...
中兴商业(000715) - 独立董事工作制度(2025年7月)
2025-07-08 13:01
中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 独立董事工作制度 (2025 年 7 月 8 日,经 2025 年第二次临时股东会修订生效) 第一章 总则 第一条 为进一步完善中兴—沈阳商业大厦(集团)股 份有限公司(以下简称"本公司""公司")治理结构,促 进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《独 立董事管理办法》")《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《中兴—沈阳商业大 厦(集团)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等法律、法规、规范性文件的有关规定,制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务,并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或 间接利害关系,或其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务,应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》规定,认真履行职责,在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公 司整体利益,保护中小股东合法权益。 第四条 包括本公司在内,独立董 ...
中兴商业(000715) - 对外担保管理制度(2025年7月)
2025-07-08 13:01
中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 对外担保管理制度 (2025 年 7 月 8 日,经 2025 年第二次临时股东会修订生效) 第一章 总则 第一条 为规范中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限 公司(以下简称"本公司""公司")对外担保行为,有效防 范公司对外担保风险,保证资产安全,根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及 本公司《公司章程》规定,制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的 身份为债务人对于债权人所负的债务提供担保,当债务人不 履行债务时,由公司按照约定履行债务或者承担责任的行 为,包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵 押及质押。 第三条 公司控股子公司向公司合并报表范围以外的 主体提供对外担保,视同公司行为,其对外担保应执行本制 度。公司控股子公司应在其董事会或股东会作出决议后及时 通知公司履行有关审批程序和信息披露义务。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、 ...
中兴商业(000715) - 董事离职管理制度(2025年7月)
2025-07-08 13:01
中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 董事离职管理制度 (2025 年 7 月 8 日,经 2025 年第二次临时股东会制定生效) 第一章 总则 第一条 为规范中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限 公司(以下简称"公司"或"本公司")董事离职程序,保 障公司治理结构的稳定性和连续性,维护公司及股东合法权 益,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》 和《中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司公司章程》 (以下简称"《公司章程》")等有关规定,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事(含独立董事)因 任期届满、辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当 向公司提交书面辞职报告,辞职报告中应说明辞职原因,公 司收到辞职报告之日辞任生效,公司将在两个交易日内披露 有关情况。涉及独立董事辞职的,需说明是否对公司治理及 独立性构成重大影响。 董事提出辞任的,公司应当在提出辞任之日起六十日内 完成补选,确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和 《公司章程》的规定。 担任法定代表人的董事辞任的,视为同时辞去法定代表 人。公司应当在法定代表 ...
中兴商业(000715) - 董事会议事规则(2025年7月)
2025-07-08 13:01
中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 董事会议事规则 (2025 年 7 月 8 日,经 2025 年第二次临时股东会修订生效) 第一章 总则 第一条 为进一步规范中兴—沈阳商业大厦(集团)股 份有限公司(以下简称"公司""本公司")董事会的议事 方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行职责,提高 董事会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》和《中兴—沈阳商业大厦(集团) 股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")等 有关规定,制定本规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构,执行股东会的 决议,对股东会负责。董事会按照法律法规和《公司章程》 的有关规定,行使股东会赋予的职权,确保公司遵守法律法 规和《公司章程》的规定,公平对待所有股东。 第三条 证券部为董事会下设的办事机构,负责处理董 事会日常事务。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 董事会由 9 名董事组成,设董事长 1 人,可以 设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半 数选举产生。董事会中应有 1/3 以上的独立董事,并至少有 一名会计专 ...
中兴商业(000715) - 累积投票制实施细则(2025年7月)
2025-07-08 13:01
中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 累积投票制实施细则 (2025 年 7 月 8 日,经 2025 年第二次临时股东会修订生效) 适用本实施细则。 第一条 为进一步完善公司治理结构,保证所有股东充 分行使权利,根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市 公司章程指引》《上市公司股东会规则》及本公司《公司章 程》及其他有关规定,特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独 立董事,不含职工代表董事。职工代表担任的董事由公司职 工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产 生。 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公 司章程》有关规定。 第四条 本实施细则所称累积投票制,是指股东会选举 董事时,每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权,股东 拥有的表决权可以集中使用。即股东所持的每一有效表决权 股份拥有与该次股东会应选董事总人数相同的投票权,股东 拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的 乘积,股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董 事,也可以将投票权分散行使,投票给数位候选董事,最后 按得票的多少决定当选董事。 第五条 公司单一股东及其一致行动人拥有权益 ...
中兴商业(000715) - 董事、高级管理人员薪酬管理制度(2025年7月)
2025-07-08 13:01
中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 1 (2025 年 7 月 8 日,经 2025 年第二次临时股东会修订生效) 第一章 总则 第一条 为提高中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限 公司(以下简称"公司")经营管理水平,促进公司效益增 长,结合实际进一步完善公司董事、高级管理人员薪酬管理, 建立有效的激励约束机制,激发工作积极性和创造性,践行 "变、干、实",确保公司年度各项经营目标的完成,根据 《公司法》《公司章程》等有关规定,制定本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员, 具体包括以下人员: (一)独立董事:是指公司按照《上市公司独立董事管 理办法》等规定聘任的,与公司及公司主要股东、实际控制 人不存在直接或间接利害关系,或其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 (二)内部董事(含职工代表董事):是指与公司之间 签订聘任合同或劳动合同的公司董事、高级管理人员或其他 员工兼任的非独立董事。 职工代表董事:是指通过职工代表大会、职工大会或者 其他形式民主选举产生的董事。 (三)外部董事:是指不在公司担任除董事外其他职务 的非独立董事。 (四)高级管理人员 ...