证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2025-11 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届监事会第二十二次会议通知于 2025 年 3 月 17 日以书面及电子 邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 27 日在公司 11 楼会议室以现场 与通讯相结合的方式召开。会议应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名（其中，监事李楠女士以通讯方式参加表决）。会议由监事会主 席刘艳军先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合 法有效。 2.《2024 年度监事会工作报告》 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。 《2024 年度监事会工作报告》刊登在 2025 年 3 月 29 日的巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 3.《2024 年度总裁工作报告》 会议以 3 票同意、0 票反对、 ...

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第三十三次会议通知于 2025 年 3 月 17 日以书面及电子 邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 27 日在公司 11 楼会议室以现场 与通讯相结合的方式召开。会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名（其中，董事唐贵林先生、白瑜女士、范铁夫先生、姜金双先生 以通讯方式参加表决），公司 2 名监事列席了会议。会议由董事长屈 大勇先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2025-10 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 与会董事逐项审议并表决了如下议案： 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。 3.《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议 ...

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2025-14 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 三、现金分红方案的具体情况 （一）公司 2024 年度现金分红方案未触及其他风险警示情形 2.未触及其他风险警示情形的具体原因 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 3 月 27 日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了 《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。本项议案尚需 提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（合并）2024 年实现归属于母公司股东的净利润 100,398,343.98 元，提取盈余公 积 9,835,237.50 元，2024 年末未分配利润为 1,120,378,314.74 元。 其中，母公司 2024 年实现净利润 98,352,375.05 元，提 ...

中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称中兴商业 公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是中兴商业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报 ...

中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-87 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 110A003921 号 中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称中兴商 业公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动 表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 ...

关于中兴-沈阳商业大厦（集团） 股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联资金往来的专项说明 中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 110A002879 号 中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"中兴商 业公司"）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了中兴商业公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财 ...

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公 司""中兴商业"）独立董事，报告期，本人严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董 事工作制度》的有关规定，审慎、勤勉履行职责，积极出席公司相关 会议，对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，较好地维护了公司及全体股东的合法权益。现 将 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 梁杰，女，本科学历，会计学教授。曾任沈阳工业大学管理学院 会计系副主任、主任、管理学院副院长、院党总支委员；现任沈阳工 业大学会计学教授、硕士研究生导师，沈阳水务集团有限公司外部董 事，沈阳惠天热电股份有限公司独立董事，中兴商业第八届董事会独 立董事、审计委员会主任委员。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开 9 次董事会（现场与通讯相结合方式 2 次、 通讯方式 7 次）、2 次股 ...

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公 司""中兴商业"）独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《独立董事工作制 度》等有关规定，勤勉、审慎地履行职责，积极出席公司相关会议， 独立、客观地发表意见，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，较好地维护了公司及全体股东的合法权益。现将履职情况报告如 下： 一、基本情况 吴凤君，男，法学博士，副教授。曾任辽宁大学法学院助教、讲 师；现任辽宁大学法学院副教授、硕士研究生导师，中国科学院沈阳 科学仪器股份有限公司独立董事，北京华创方舟科技集团有限公司外 部董事，中兴商业第八届董事会独立董事、提名委员会主任委员。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开 9 次董事会（现场与通讯相结合方式 2 次、 通讯方式 7 次）和 2 次股东大会，出席会议情况如下： | 独立董事 | 应出席 | 现 ...

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公 司""中兴商业"）独立董事，报告期，本人严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》《独立 董事工作制度》的有关规定，勤勉、认真地履行独立董事职责，积极 出席公司相关会议，对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，较好地维护了公司及全体股东利 益。现将本年度履职情况报告如下： 一、基本情况 何海英，男，管理学博士，教授，美国圣地亚哥州立大学访问学 者。曾任三星（中国）投资有限公司沈阳分公司东北区域产品经理， 飞利浦（中国）投资有限公司东北区域渠道经理，辽宁公共发展投资 有限公司项目处经理，沈阳建筑大学管理学院副教授；现任沈阳理工 大学经济管理学院教授、硕士研究生导师，中兴商业第八届董事会独 立董事、薪酬与考核委员会主任委员。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开 9 次董事 ...

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 董 事 会 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》等相关规定，中兴—沈阳商业大厦（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任独立董事梁 杰女士、吴凤君先生、何海英先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事梁杰女士、吴凤君先生、何海英先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 3 月 27 日 ...