证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-047 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会已任期届 满，根据《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 7 月 23 日召开第十届监事会 2024 年第三次临时会议，审议并 通过《关于提名公司第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》，第十届监 事会提名李维昌先生、李玉炜先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人 （候选人简历详见附件）。 附件：公司第十一届监事会非职工代表监事简历 南方黑芝麻集团股份有限公司 监 事 会 公司将召开股东大会对上述候选人采用累积投票制进行选举，当选后与公司 职工代表大会选举的职工代表监事共同成为公司第十一届监事会监事成员。 公司监事会成员任期自股东大会选举当选之日起三年。为确保监事会正常运 作，在新一届监事就任前，第 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-042 南方黑芝麻集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南方黑芝麻集团股份有限公司董事会 现就提名 梁戈夫 为南方黑芝 麻集团股份有限公司第十一 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为南方黑芝麻集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南方黑芝麻集团股份有限公司第十届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-044 南方黑芝麻集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 蒙丽珍 作为 南方黑芝麻集团股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人南方黑芝麻集团股份有限公司董事会提名 为南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称该公司）第 十一 届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过南方黑芝麻集团股份有限公司第十届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-048 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于公司董事、监事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日分 别召开第十届董事会 2024 年第九次临时会议、第十届监事会 2024 年第三次临时 会议，审议并通过了《关于第十一届董事会非独立董事薪酬的方案》《关于第十 一届董事会独立董事津贴的方案》《关于第十一届监事会监事薪酬的方案》等事 项，董事和监事薪酬的方案尚需提交股东大会审议。公司结合实际情况以及所处 行业、地区经济发展水平，制订了董事、监事薪酬方案，具体情况如下： 一、适用对象 公司的董事、监事。 二、适用期限 在公司任职的监事按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬福利，并按 季度领取监事津贴；不在公司任职的监事只领取监事津贴。公司监事的津贴标准 为人民币 4.2 万元/年（税前），按季度发放。 （四）其他事项 1、上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴，或依 法律法规规定缴付 ...

公司第十届监事会任期届满，需进行换届选举。根据《公司法》《股票上市 规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，第十届监事会提名李维 昌先生、李玉炜先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人，表决结果如 下： 1、提名李维昌先生为非职工代表监事候选人 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-039 南方黑芝麻集团股份有限公司 第十届监事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日以 现场与通讯相结合的方式召开第十届监事会 2024 年第三次临时会议（以下简称 "本次会议"），会议通知于 2024 年 7 月 19 日以书面直接送达、传真或电子邮 件的方式送达全体监事。会议由监事会主席胡泊先生主持，应出席会议的监事三 名，实际参加表决的监事三名。 本次会议的召集、召开、参会人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，经与会监事表决，形成了会议决议，现公告 ...

一、本人已经通过南方黑芝麻集团股份有限公司第 十届 董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-045 南方黑芝麻集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 梁戈夫 作为 南方黑芝麻集团股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人南方黑芝麻集团股份有限公司董事会提 名为南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称该公司）第 十一 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：____________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有） ☑是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：_____ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召开 了第十届董事会 2024 年第九次临时会议，根据本次会议决议，董事会决定于 2024 年 8 月 9 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-049 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公 司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 8 月 9 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时 间为：20 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-043 南方黑芝麻集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 叶志锋 作为 南方黑芝麻集团股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人南方黑芝麻集团股份有限公司董事会提 名为南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称该公司）第 十一 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过南方黑芝麻集团股份有限公司第十届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-038 南方黑芝麻集团股份有限公司 第十届董事会 2024 年第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日以现 场与通讯相结合的方式召开第十届董事会 2024 年第九次临时会议（以下简称"本 次会议"），会议通知于 2024 年 7 月 19 日以书面直接送达、电子邮件或电话方式 通知全体董事。其中现场会议在广西南宁市双拥路 36 号南方食品大厦 5 楼公司会 议室召开。会议由董事长韦清文先生主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议 的董事 9 人；公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开、参会人数、表决程序符合《公司法》和《公司章程》 有关规定，经与会董事对会议议案审议和表决，形成了会议决议，现公告如下： 一、逐项审议并通过《关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》 1、提名叶志锋先生为第十一届董事会独立董事候选人 表决结果：同意 9 票，反对 0 票 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-040 南方黑芝麻集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南方黑芝麻集团股份有限公司董事会 现就提名叶志锋为南方黑芝麻 集团股份有限公司第十一 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为南方黑芝麻集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过南方黑芝麻集团股份有限公司第十届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明 ...