证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-040 南方黑芝麻集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南方黑芝麻集团股份有限公司董事会 现就提名叶志锋为南方黑芝麻 集团股份有限公司第十一 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为南方黑芝麻集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过南方黑芝麻集团股份有限公司第十届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明 ...

本事项决策权限在董事会，无需提交股东大会审议。 详情请查阅公司同日在（《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。 证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-036 南方黑芝麻集团股份有限公司 第十届董事会 2024 年第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）于2024年7月5日以通讯方 式召开第十届董事会2024年第八次临时会议 以下简称 本次会议"），会议通知 于2024年7月2日以书面直接送达、电子邮件或电话方式通知全体董事。会议由董 事长韦清文先生主持，应出席会议的董事九名，实际参加会议的董事九名；公司 监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司 法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定，经审议和表决形成本次 会议决议，现公告如下： 审议并通过《关于为下属公司提供担保的议案》 董事会同意下属控股子公司南方黑芝麻（ 广西）健康粮仓工厂有 ...

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日采用 现场与网络投票相结合的方式召开了 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"），审议并通过了相关的提案，现将有关情况公告如下： 证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-035 南方黑芝麻集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 一、会议召开情况 1、会议通知情况 公司于 2024 年 6 月 3 日召开第十届董事会 2024 年第七次临时会议，审议并通 过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，董事会决定于 2024 年 6 月 25 日以 现场与网络投票相结合的方式召开本次股东大会。根据前述董事会决议，公司于 2024 年 6 月 4 日公告了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-034）。 （3）会议主持人：董事长韦清文先生 5、网络投票：通过深 ...

法律意见书 大成证字[2024]第 135 号 www.dacheng.com 南宁市五象新区盘歌路 4 号碧园中心 A 座 19、20 层（530201） 19-20/F Block A, Biyuan Plaza, No.4 Pange Road, Wuxiang New District, Nanning, Guangxi, 530201, China Tel： +86 771 5511820 Fax： +86 771 5511887 法律意见书 北京大成（南宁）律师事务所 关于南方黑芝麻集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 北京大成（南宁）律师事务所 关于南方黑芝麻集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 大成证字[2024]第 135 号 致：南方黑芝麻集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所 上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》（以下简称《网络投票细 则》）等法律、 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-034 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日召开 第十届董事会 2024 年第七次临时会议，根据本次会议决议，董事会决定于 2024 年 6 月 25 日召开公司 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公 司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2024 年 6 月 18 日（星期二） 7、会议出席对象 （1）在股权登记日持有公司股份的普通 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-032 南方黑芝麻集团股份有限公司 第十届董事会 2024 年第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）于2024年6月3日以现场与 通讯相结合的方式召开第十届董事会2024年第七次临时会议 以下简称 本次会 议"），会议通知于2024年5月31日以书面直接送达、电子邮件或电话方式通知全体 董事。会议由董事长韦清文先生主持，应出席会议的董事九名，实际参加会议的 董事九名；公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合（ 公司法》等法律法规、规范性文件和 公司章程》的有关规定，经审议和表决形成本次会议决议，现公告如下： 一、审议并通过 关于与江南大学签署战略合作协议暨聘任公司首席科学家的议 案》 本着产教融合、优势互补、资源共享的原则，充分利用江南大学在食品科学工 程、食品研发、食品科研人才培养等方面的优势，通过共同组建 江南大学-南方 黑芝麻中老年健康食品联合研究中心"，提升公司健康食品研发 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-033 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于与江南大学签署战略合作协议 暨聘任公司首席科学家的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次签署《战略合作协议》的双方，将在本协议约定的条款原则下推进 合作项目实施，具体事宜另行协商；公司将按照法律法规和《《公司章程》等有关规 定履行相应的审批程序和信息披露义务。 2、本协议对公司本年度的财务状况和经营成果不构成重大影响。 3、公司最近三年披露的框架协议或意向性协议情况详见本公告第七点："其 他相关说明"。 一、协议签署情况概况 南方黑芝麻集团股份有限公司《 以下简称《"公司"）与江南大学本着产教融合、 优势互补、资源共享的原则，在公平、诚信、平等的基础上，于 2024 年 6 月 3 日 签署《《中老年健康食品联合研究中心战略合作协议》《 以下简称《《战略合作协议》）， 双方达成共建"江南大学-南方黑芝麻中老年健康食品联合研究中心" 以下简称 "联合研究中心"）的战略合作，深度开展健康食品研发；同时，公司聘请中国工 程院院士 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-031 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于深圳证券交易所 2023 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日收到 深圳证券交易所发出的《关于对南方黑芝麻集团股份有限公司 2023 年年报的问询函》 （公司部年报问询函〔2024〕第 72 号，以下简称"《问询函》"），公司董事会对 此高度重视，对问询函相关问题进行认真分析核查，现回复并公告如下： 问询一：年报显示，你公司报告期实现营业收入 2,676,505,918.69 元，同比下 降11.25%，其中食品业占比62.87%，毛利率32.02%，毛利率比上年同期增加2.02%， 电商业占比 34.14%，毛利率 4.87%，毛利率比上年同期增加 2.82%；报告期实现 归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"）43,078,204.46 元，同比增长 130.70%，实现扭亏为盈。请你公司： 一、结合行业情况、业务模式、成本费用、同行 ...

关于对南方黑芝麻集团股份有限公司 2023 年年报问询函的回复 永证函字(2024）第 710158 号 深圳证券交易所： 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日收到 深圳证券交易所上市公司管理一部发出的《关于对南方黑芝麻集团股份有限公司 2023 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第 72 号）（以下简称"《年 报问询函》"），本所会计师按照问询函的要求，结合年报审计过程中获取的审计 证据，对问询函相关事项进行核查，现发表意见如下： 问题 2. 年报显示，子公司上海礼多多电子商务有限公司（以下简称"礼多多"） 报告期内实现营业收入 1,019,791,462.29 元，实现净利润-10,548,828.84 元。礼多多 商誉减值准备期初余额为 182,457,243.40 元，本期计提 8,477,685.10 元，期末余额为 190,934,928.50 元。 礼多多业绩承诺期 2017-2019 年分别实现净利润 6,416.37 万元、8,017.02 万元、 7,536.67 万元，业绩承诺完成率 97.64%。业绩承诺期后，2020-2023 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-029 审议并通过 关于为下属公司项目借款追加质押担保的的议案》 公司为下属控股子公司南方黑芝麻《（广西）健康粮仓工厂有限公司《（以下简称 "南方健康粮仓工厂"）在中国建设银行股份有限公司玉林分行（以下简称"建行 玉林分行"）不超过 16,000 万元单笔期限不超过八年期的项目借款《（授信）提供连 带责任保证担保的事项，已经于 2024 年 2 月 7 日召开的公司第十届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过。现根据建行玉林分行的要求，董事会同意为前述额度 借款追加提供"南方黑芝麻"商标专用权（商标注册证第 11789315 号等）质押担 保，即公司为南方健康粮仓工厂在建行玉林分行不超过 16,000 万元项目借款（授 信）提供连带责任保证担保和商标专用权质押担保。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 本事项决策权限在董事会，无需提交股东大会审议。 详情请查阅公司同日在《 中国证券报》 证券时报》 证券日报》 上海证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。 南方黑芝麻集团 ...