苏宁环球股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 苏宁环球股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合苏宁环球 股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 ...

出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长张桂平先生，董事、 副总裁、董事会秘书蒋立波先生，独立董事祝遵宏先生，财务负责人刘 得波先生。 三、投资者参与方式 投 资 者 可 通 过 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 " 互 动 易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目即可参与交流。 证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2025-015 苏宁环球股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 15 日在巨潮资讯网披露了公司《2024 年年度报告》。为增进公司与广大 投资者之间的沟通交流，便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2024 年度经营业绩及未来发展情况，公司定于 2025 年 4 月 29 日（星 期二）举办 2024 年度网上业绩说明会，现将相关事项公告如下： 一、召开说明会的时间 2025 年 4 月 29 日（星期二）下午 15：00-17：00 二、出席 ...

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2025-011 苏宁环球股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司独立董事程德俊先生的书面辞职报告。程德俊先生由于个人原因 申请辞去公司第十一届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主 任委员及提名委员会委员职务。辞职后，程德俊先生将不再担任公司 任何职务。 程德俊先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的 三分之一，为确保公司董事会各项工作的正常开展，根据《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规 定，程德俊先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生 效。在新任独立董事就任前，程德俊先生仍将继续履行公司独立董事 及其在各专门委员会中的职责。 截至本公告披露日，程德俊先生未持有公司股份，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。 程德俊先生在担任公司独立董事期间恪尽 ...

苏宁环球股份有限公司监事会 关于《2024 年度内部控制自我评价报告》的 审核意见 2025 年 4 月 15 日 根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《公开 发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告 的一般规定》等有关文件的要求，苏宁环球股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会对《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了审核， 认为： 公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要 求和行业发展特点，以及公司经营的实际情况，并得到了有效执行，保 证了公司经营管理的合法合规与资产安全，保障了公司可持续发展，有 利于维护公司及全体股东的利益。 《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》客观、全面地反映了公 司内部控制制度的建立及运行情况，2024 年公司内部控制建设不断健全 与完善，内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。 苏宁环球股份有限公司监事会 ...

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2025-004 苏宁环球股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第 七次会议通知于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件及电话通知形式发出， 2025 年 4 月 11 日以现场与通讯表决相结合的方式召开会议。会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定，会议程序及所 作决议有效。 三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度财务报告》； 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》； 该利润分配预案符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和 《公司章程》及《公司未来三年（2023-2025）股东回报规划》的相关 规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司监事会 同意该 ...

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2025-003 苏宁环球股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十八 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第七次 会议通知于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件及电话通知形式发出，2025 年 4 月 11 日以现场和通讯表决相结合的方式召开会议。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《公司章程》的规定，会议程序及所作决议有效。 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》； 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《2024 年年度报告 及其摘要》。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度董事会工作报告》； 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《2024 年度董事会 工作报告 ...

关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第七次会议，审议 通过了《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》，并提请公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2024 年度财务概况 经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年归属于公司 所有者的净利润为 165,179,668.65 元，扣除 2024 年已对股东现金分红 242,770,910.72 元，提取盈余公积 8,453,640.61 元，加上其他变动 304,131.51 元，以及期初未分配利润 4,752,394,100.37 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 4,666,653,349.20 元（以合 并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则）。 二、2024 年年度利润分配预案情况 基于公司 2024 年度经营和盈利情况，本着积极回报股东、与股东 共享公司经营 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0544 | 0.0600 | -9.33 | 0.1180 | | 每股净资产（元） | 3.1 | 3.09 | 0.32 | 3.13 | | 每股公积金(元) | 0.26 | 0.22 | 18.18 | 0.2 | | 每股未分配利润(元) | 1.54 | 1.57 | -1.91 | 1.63 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 21.21 | 21.13 | 0.38 | 22.39 | | 净利润(亿元) | 1.65 | 1.82 | -9.34 | 3.58 | | 净资产收益率(%) | 1.76 | 1.93 | -8.81 | 3.98 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 2,121,037,451.32, representing a slight increase of 0.36% compared to CNY 2,113,479,654.69 in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 9.30% to CNY 165,179,668.65 from CNY 182,123,019.31 in the previous year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 49.64% to CNY 146,238,026.17, down from CNY 290,360,163.03 in 2023[22]. - The net cash flow from operating activities increased by 2.89% to CNY 522,782,944.58 compared to CNY 508,101,811.22 in 2023[22]. - Basic earnings per share decreased by 9.33% to CNY 0.0544 from CNY 0.0600 in the previous year[22]. - Total assets at the end of 2024 were CNY 14,374,947,268.45, a decrease of 3.68% from CNY 14,924,862,367.36 at the end of 2023[22]. - The net assets attributable to shareholders increased slightly by 0.25% to CNY 9,412,197,584.23 from CNY 9,388,695,628.96 in 2023[22]. - The weighted average return on equity for 2024 was 1.76%, down from 1.93% in 2023[22]. Revenue Breakdown - The company achieved a revenue of RMB 13.21 billion in 2024, representing a year-on-year growth of 0.36%[48]. - The real estate segment generated a revenue of RMB 16.55 billion, with a year-on-year increase of 2.74%[49]. - Real estate sector revenue accounted for 78.02% of total revenue, amounting to approximately ¥1.65 billion, with a year-on-year growth of 2.74%[60]. - The medical beauty and biopharmaceutical segment generated revenue of approximately ¥178.52 million, representing a decline of 9.99% from the previous year[60]. Market Trends and Strategies - The real estate market in 2024 saw new residential sales area decline by 12.9% year-on-year, with sales value dropping by 17.1% to ¥96,750 billion[33]. - The company is focusing on dual business development in real estate and medical aesthetics, enhancing its competitive edge and brand influence[37]. - The medical aesthetics market in China is projected to grow at a rate of approximately 10% in 2024, driven by increasing consumer demand and regulatory support[35]. - The company has identified a trend towards improved product quality and differentiation in the medical aesthetics sector, responding to rising consumer expectations[36]. - The company anticipates that ongoing government policies will stabilize the real estate market and improve overall market confidence[34]. Project Developments - Total land reserve area reached 158.99 million square meters, with a total building area of 177.16 million square meters[38]. - The company has a remaining developable building area of 177.16 million square meters across various projects[38]. - The Nanjing-Pukou project has a planned building area of 75,000 square meters, with a completion progress of 75%[38]. - Cumulative pre-sale area for the Nanjing North Waterfront project is 4,671 square meters, generating a settlement amount of 994.0 million yuan[39]. - The Jilin Tianrun project has a total building area of 9,990 square meters, with a cumulative settlement amount of 1,366 million yuan[39]. - The Yixing Yucheng project has a total building area of 35,200 square meters, with a settlement amount of 392.5 million yuan[39]. Cash Flow and Investments - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥522,782,944.58, a slight increase of 2.89% year-on-year[71]. - Investment activities generated a net cash inflow of ¥123,124,081.14, a significant improvement compared to a net outflow of ¥394,486,617.59 in the previous year[71]. - The company has a total of 988,200 shares held by its directors and senior management, with an increase of 10,210 shares during the reporting period[112]. Corporate Governance and Management - The management team possesses extensive experience and industry knowledge, ensuring effective strategic decision-making[46]. - The company has established a dedicated investor relations management system to foster good interactions with investors[105]. - The company has revised several governance documents, including the Articles of Association and the Independent Director Work System, to enhance corporate governance[102]. - The company emphasizes transparency in information disclosure, ensuring all shareholders have equal access to information[105]. - The company has a clear structure for its board of directors and committees, ensuring independent operation and decision-making[103]. Employee and Compensation Policies - The total number of employees at the end of the reporting period is 935, with 284 in technical roles and 193 in sales[129]. - The company has implemented a competitive compensation policy to align employee remuneration with performance and market standards[130]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 4.5762 million yuan[120]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes its commitment to environmental protection and has not faced any administrative penalties for environmental issues during the reporting period[148]. - The company actively promotes green building concepts and has implemented measures to reduce carbon emissions[149]. - The company integrates social responsibility into its business strategy, aiming for sustainable development and stakeholder harmony[150]. Risks and Challenges - The company has acknowledged potential risks in its future development outlook, which are detailed in the management discussion section[4]. - The company recognizes market risks due to fluctuations in demand and plans to adjust marketing strategies accordingly[94]. - The company will closely monitor government policies affecting the real estate sector to mitigate policy risks[95].