是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-052 山东新能泰山发电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东新能泰山发电股份有限公司董事会现就提 名程乃胜为山东新能泰山发电股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 山东新能泰山发电股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东新能泰山发电股份有限公 司第十届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关 联交易》的要求，山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称"公司"） 查验了中国华能财务有限责任公司（以下简称"华能财务公司"）《金 融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅华能财务公司 资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表，对华能财务公司与财 务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体系的 制定及实施情况进行了评估，具体情况报告如下： 一、华能财务公司基本情况 华能财务公司原名华能金融公司，1987年10月27日经中国人民银 行银复〔1987〕333号文件批准成立，于1988年5月21日经国家工商行 政管理总局批准，取得《企业法人营业执照》。华能财务公司最初注 册资本为人民币30,000.00万元（含3,000.00万美元），分别经2002年 8月、2004年7月、2005年12月、2007年10月、2011年12月、2023年10 月六次增加注册资本后，注册资本（实收资本）变更为人民币 700,000.00万元（含3,000.00万美元）。 华能财务公司的注册办公所在地为北京市西城区复兴门南大街 丙2 号天银大厦C 段西区7 ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-048 山东新能泰山发电股份有限公司 2024 年第四次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.公司于 2024 年 12 月 10 日以传真及电子邮件的方式发出了关 于召开公司 2024 年第四次临时董事会会议的通知。 2.会议于 2024 年 12 月 13 日以现场方式召开。 3.应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。 4.会议由公司董事长张彤先生主持，公司监事会成员和高级管理 人员列席了会议。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司与华能财务公司重新签订<金融服 务协议>的议案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 中国华能财务有限责任公司（以下简称"华能财务公司"）是中 国华能集团有限公司的控股子公司，与本公司同受中国华能集团有限 公司控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华能 ...

山东新能泰山发电股份有限公司 关于在中国华能财务有限责任公司存款 风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解山东新能泰山发 电股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内的 各子公司在中国华能财务有限责任公司（以下简称"华能财 务公司"）存款的风险，维护资金安全，保证资金的流动性、 盈利性，特制定本风险处置预案。 第二章 组织机构及职责 第二条 公司成立存款风险预防处置工作领导小组（以 下简称"领导小组"），由公司董事长任组长，为领导小组 风险预防处置第一责任人，总经理、总会计师任副组长；领 导小组其他成员包括财务预算部、董事会与投资者关系部、 纪检审计部等部门负责人。领导小组负责组织开展存款风险 的防范和处置工作。领导小组下设工作小组，设在财务预算 部，由财务预算部负责人担任小组组长，具体负责对华能财 务公司业务的日常监督和管理工作，并及时向领导小组反映 情况，以便领导小组按本预案防范和处置风险。对存款风险， 任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、 缓报、谎报。 第三条 公司风险预防处置工作领导小组作为风险应急 处置机构,一旦华能财务公司发生风险,应立即启动应急预 1 ...

山东新能泰山发电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 程乃胜 作为山东新能泰山发电股份有限公司 第十届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人山东新能泰山发电股份有限公司董事会提名为山东新能 泰山发电股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-051 一、本人已经通过山东新能泰山发电股份有限公司第 十届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-046 山东新能泰山发电股份有限公司 2024 年第三次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.公司于 2024 年 11 月 29 日以传真及电子邮件的方式发出了关 于召开公司 2024 年第三次临时董事会会议的通知。 2.会议于 2024 年 12 月 3 日以现场方式召开。 3.应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。 4.会议由公司董事长张彤先生主持，公司监事会成员和高级管理 人员列席了会议。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于提名补选第十届董事会非独立董事的议 案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 因工作安排，董事李晓先生已申请辞去公司第十届董事会董事、 董事会审计委员会副主任委员职务。根据《公司法》、《公司章程》的 有关规定，公司控股股东华能能源交通产业控股有限公司提名马玉锋 先生为 ...

山东新能泰山发电股份有限公司 董事会授权管理办法 第一章 总 则 第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想， 完善中国特色现代企业制度，厘清山东新能泰山发电股份有限 公司（以下简称"公司"）治理主体之间的权责边界，规范董 事会授权管理行为，促进经理层依法行权履职，提高经营决策 效率，增强企业改革发展活力，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公 司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规及文件要求， 结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称董事会授权，是指公司董事会在一定条 件和范围内，将法律、行政法规以及公司章程所赋予的职权委 托董事长专题会或总经理办公会等授权对象代为行使的行为。 本办法所称行权，指董事长专题会或总经理办公会等授权对象 按照董事会的要求依法代理行使被委托职权的行为。 第六条 董事会根据有关规定和企业经营决策的实际需要， 将部分职权授予董事长专题会、总经理办公会等治理主体行使。 企业中非由董事组成的综合性议事机构、有关职能部门等机构， 不得直接承接决策授权。其中，董事长专题会是董事 ...

独立董事：刘朝安 温素彬 程德俊 张骁 2024 年 12 月 2 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，山东新能泰山发电股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 12 月 2 日以现场 方式召开了第十届董事会独立董事专门会议第七次会议。会议对拟提 交公司 2024 年第三次临时董事会会议审议的《关于公司及子公司向 华能云成保理公司申请办理保理融资的议案》进行了审阅，全体独立 董事本着独立客观的原则，发表审核意见如下： 我们认真审阅了董事会提供的本次交易的有关资料，认为此次关 联交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，不会影响公司正常 的生产经营活动及上市公司的独立性，符合有关法律、行政法规和《公 司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该 议案提交公司董事会审议。 山东新能泰山发电股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第七次会议 审核意见 ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-047 山东新能泰山发电股份有限公司 关于公司及子公司向华能云成保理公司 申请办理保理融资的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.为满足公司资金需求，山东新能泰山发电股份有限公司（以下 简称"公司"）及子公司拟向华能云成商业保理(天津)有限公司（以 下简称"华能云成保理公司"）申请办理有追索权的保理融资，拟以 账面值不高于 8,700 万元应收款项办理保理融资 7,000 万元。公司将 根据经营实际资金需求办理融资，融资比例不低于 80%，融资成本不 超过 4.5%，有效期自董事会审议批准之日起 1 年,保理融资业务的期 限以保理合同约定为准。 2.华能云成保理公司是北京云成金融信息服务有限公司（以下简 称"云成金服"）全资子公司，实际控制人为中国华能集团有限公司。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华能云成保理公司与 本公司属于受同一实际控制人控制的关联关系，本次交易构成关联交 易。 3.公司于 2024 年 12 月 3 日召开了 2024 ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-045 山东新能泰山发电股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 山东新能泰山发电股份有限公司董事会 2024 年 12 月 2 日 山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到公司董事李晓先生提交的书面辞职信。因工作安排，李晓先 生申请辞去公司第十届董事会董事、董事会审计委员会副主任委员职 务。辞职后，李晓先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日， 李晓先生未持有公司股份。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，李晓先生的辞职未导 致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作 的正常运行，其辞职自辞职信送达董事会时生效。公司将按照相关法 律法规和《公司章程》的规定尽快完成公司董事补选以及专门委员会 委员的选举工作。 李晓先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健 康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对李晓先生在任职期间所 做出的贡献表示衷心感谢！ ...