本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近 日收到公司副总经理钱德福先生提交的书面辞职信。因个人原因，钱 德福先生申请辞去公司副总经理职务。根据有关规定，钱德福先生的 辞职信自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作 的正常开展。钱德福先生的其他职务正在履行免职程序。免职程序完 成后，钱德福先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，钱德 福先生未持有公司股份。 特此公告。 山东新能泰山发电股份有限公司董事会 2024年1月23日 证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-004 山东新能泰山发电股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 ...

- 2 - 新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公 告编号：2022-041）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大 资产重组的进展公告》（公告编号：2022-044）、《山东新能泰山发电 股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2022- 049）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进 展公告》（公告编号：2023-001）、《山东新能泰山发电股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2023-010）、《山东 新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公 告编号：2023-012）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大 资产重组的进展公告》（公告编号：2023-014）、《山东新能泰山发电 股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2023- 040）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进 展公告》（公告编号：2023-041）、《山东新能泰山发电股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2023-043）、《山东 新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组 ...

山东新能泰山发电股份有限公司 SHANDONG XINNENG TAISHAN POWER GENERATION CO., LTD. 章 程 2024 年第一次临时股东大会审议通过 二〇二四年一月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 党委 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 1 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权人的合 法权益， ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-002 山东新能泰山发电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东大会未出现否决议案的情形。 （二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间为：2024年1月18日（星期四）15:00。 2、网络投票时间为：2024年1月18日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月18日 9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月18日 9:15－15:00的任意时间。 3、现场会议召开地点：公司会议室（江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫 金睿谷5号楼）。 4、召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。 5、召集人：公司董事会。 6、主持人：董事长张彤先生。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程 ...

北京植德律师事务所 关于山东新能泰山发电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 植德京（会）字[2024]0007 号 致：山东新能泰山发电股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席 并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）并出具法律意 见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 （以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文 件及《山东新能泰山发电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 就对本次会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人资格、会议的表决 程序与表决结果等相关事项，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开 ...

山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023 年12月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn） 上发布了关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。本次股东大会采用现场表 决与网络投票相结合的方式召开，为保护投资者合法利益，方便各位股东行使股 东大会表决权，根据相关规定，现将股东大会通知再次公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会是2024年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 2023年12月27日，公司第十届董事会第五次会议以10票同意，0票反对，0票 弃权，审议批准了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-001 山东新能泰山发电股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述 ...

山东新能泰山发电股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东新能泰山发电股份有限公司（以 下简称"公司"）的法人治理结构，改善董事会结构，充分发挥 独立董事在上市公司治理中的作用，强化对董事会及经理层的约 束和监督机制，更好地保护中小股东的利益，促进公司的规范运 作，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上 市公司规范运作》等有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东（是指持有公司5%以上股份，或者持有股 份不足5%但对公司有重大影响的股东）、实际控制人不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照相关法律、行政法规、证券交易所业务规则和公司章程 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股 ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2023-064 山东新能泰山发电股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会是2024年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 2023年12月27日，公司第十届董事会第五次会议以10票同意，0票反对，0票 弃权，审议批准了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间为：2024年1月18日（星期四）15:00。 2、网络投票时间为：2024年1月18日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月18日 9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月18日 9:15－15 ...

山东新能泰山发电股份有限公司 章程修订对照表 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市 公司现金分红》、《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》、《上市公 司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规、规范性文件规定，结合实际，山东新能泰山发电股份有限公司（以 下简称"公司"）拟对《公司章程》相关条款进行修订，其中原第八十 二条、第八十三条合并为第八十二条，后续条款编码顺延。 修订后的《公司章程》需经股东大会审议通过后方可生效，具体 修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第三十条 公司董事、监事、高级 | 第三十条 公司董事、监事、高级 | | | 管理人员、持有本公司股份 5%以上的 | 管理人员、持有本公司股份 5%以上的 | | | 股东，将其持有的本公司股票在买入 | 股东，将其持有的本公司股票或者其 | | | 后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个 | 他具有股权性质的证券在买入后 6 个 | | | 月内又买入，由此所得收益归本公司 | 月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又 | | | 所有， ...

山东新能泰山发电股份有限公司 总经理工作规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范山东新能泰山发电股份有限公司（下 称"公司"）经理层行权履职，根据《中华人民共和国公司法》 及《山东新能泰山发电股份有限公司章程》（下称"公司章程"） 的有关规定，结合工作实际，制定本规则。 公司总经理由董事长提名，由董事会聘任或解聘，并按要求 申报其持有公司股份的相关材料。公司除董事会秘书以外的其他 高级管理人员由总经理提名，由董事会审议聘任或者解聘。 第六条 经理层每届任期三年，连聘可以连任；经理层可以在 任期届满以前提出辞职，有关经理层辞职的具体程序和办法根据 经理层与公司之间的劳动合同执行。 解聘经理层须经董事会决议批准，并由董事会向经理层说明 1 解聘理由。 第三章 总经理职权 第七条 总经理对董事会负责，在董事会授权范围内对外代 表公司。 第二条 公司经理层应当遵守法律、行政法规和公司章程的 规定，履行诚信和勤勉的义务。总经理办公会议（下称"总办会"） 是讨论决定公司经营管理工作重大问题的决策性会议，实行总经 理负责制。 第三条 经理层不得参与对公司存在商业竞争的其他经济组 织的经营活动。 第四条 本办法适用于公司本 ...