证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2023-061 - 1 - 发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号： 2021-040）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组 的进展公告》（公告编号：2021-041）、《山东新能泰山发电股份有限 公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-049）、《山 东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》 （公告编号：2021-052）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划 重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-053）、《山东新能泰山 发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号： 2021-055）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组 的进展公告》（公告编号：2021-057）、《山东新能泰山发电股份有限 公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-060）、《山 东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》 （公告编号：2021-061）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划 重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021 ...

山东新能泰山发电股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概况 山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称"公司"）拟将持有 的子公司南京宁华世纪置业有限公司100%股权及南京宁华物产有限 公司100%股权与南京华能南方实业开发股份有限公司（以下简称"南 京华能"）等股东持有的上海华能电子商务有限公司全部或部分股权 进行资产置换，差额部分由一方向另一方以现金方式补足（以下简称 "本次交易"）。本次交易完成后，上海华能电子商务有限公司将成 为公司全资或控股子公司。本次交易构成关联交易，预计将构成重大 资产重组。公司已分别于2021年6月25日、7月9日、7月23日、8月6日、 8月20日、9月3日、9月17日、10月9日、10月22日、11月5日、11月19 日、12月3日、12月17日、12月28日，2022年1月28日、2月26日、3月 26日、4月26日、5月26日、6月25日、7月25日、8月25日、9月24日、 10月24日、11月24日、12月24日，2023年1月20日、2月20日、3月2 ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2023-059 山东新能泰山发电股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、公司于 2023 年 11 月 10 日以传真及电子邮件的方式发出了 关于召开公司第十届董事会第四次会议的通知。 2、会议于 2023 年 11 月 21 日以现场结合通讯方式召开。 3、应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人。其中董事 李晓先生，独立董事刘朝安先生、张骁先生以通讯方式出席本次会议 并参加表决。 4、会议由公司董事长张彤先生主持，公司监事会成员和高级管 理人员列席了会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 同意选举张彤先生为公司董事长，任期自本次董事会审议批准 之日起至第十届董事会届满之日止。张彤先生的简历详见附件。 （二）审议批准了《关于补选第十届董事会专业委员会委员的议 案》； ...

山东新能泰山发电股份有限公司 重大信息内部报告制度 （经公司2023 年11 月21 日召开的第十届董事会第四次会议审议批准） 第一章 总则 第一条 为了规范山东新能泰山发电股份有限公司（以下简 称"公司"）的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、 完整、及时、公平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》和《信息披露事务管理制度》的规定， 制定本制度。 第二条 本制度的适用范围为：公司本部、控股子公司及分公 司具有重大影响的参股公司，部分条款适用于公司控股股东、实 际控制人及持有公司 5%以上股份的股东。 第二章 一般规定 第三条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或者 即将发生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影 响的情形或者事件时，按照本制度相关规定负有报告义务的有关 人员和公司，应及时将相关事项向公司董事会和董事长报告的制 度。 第四条 本制度所称"重大信息报告义务人"包括： （一）公司董事、监事和高级管理人员、各部门负责人； 1 （二）分公司负责人、公司控股子公司的董事长、董事、监 事和高级管 ...

山东新能泰山发电股份有限公司 关联交易制度 （经公司2023 年11 月21 日召开的第十届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步加强山东新能泰山发电股份有限公司（以 下简称"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司 股东和债权人特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方 之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公允的原则，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等法律、 法规及其规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实 际情况，制订本制度。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规 性、必要性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调 节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采 取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。不 得存在导致或者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其 他关联人非经营性资金占用、为关联人违规提供担保或者其他被 关联人侵占利益的情形。 第三条 公司的控股子 ...

山东新能泰山发电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2023-058 （一）本次股东大会未出现否决议案的情形。 （二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间为：2023年11月21日（星期二）15:00。 2、网络投票时间为：2023年11月21日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月21日 9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月21日 9:15－15:00的任意时间。 3、现场会议召开地点：公司会议室（江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫 金睿谷5号楼）。 4、召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。 5、召集人：公司董事会。 6、主持人：董事管健先生（代行董事长职务）。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章 ...

北京植德律师事务所 关于山东新能泰山发电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 植德京（会）字[2023]0159 号 致：山东新能泰山发电股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席 并见证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）并出具法律意 见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 （以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文 件及《山东新能泰山发电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 就对本次会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人资格、会议的表决 程序与表决结果等相关事项，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开 ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2023-057 山东新能泰山发电股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023 年10月31日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn） 上发布了关于召开2023年第二次临时股东大会的通知。本次股东大会采用现场表 决与网络投票相结合的方式召开，为保护投资者合法利益，方便各位股东行使股 东大会表决权，根据相关规定，现将股东大会通知再次公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会是2023年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 1、现场会议召开时间为：2023年11月21日（星期二）15:00。 2、网络投票时间为：2023年11月21日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月21日 9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00； 通过深 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥321,788,620.83, a decrease of 68.52% compared to the same period last year[7]. - The net profit attributable to shareholders was -¥14,999,652.37, representing an increase in loss of 58.93% year-on-year[7]. - The net cash flow from operating activities was -¥56,241,969.06, a decline of 186.30% compared to the previous year[15]. - The company's basic earnings per share were -¥0.0119, a decrease in loss of 59.11% year-on-year[7]. - The net profit for Q3 2023 was -48,304,602.68 CNY, a decrease from -103,337,638.16 CNY in Q3 2022, representing an improvement of approximately 53.3% year-over-year[27]. - The total operating profit for Q3 2023 was -44,138,363.02 CNY, compared to -94,879,022.18 CNY in the same period last year, indicating a significant reduction in losses[27]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -0.0399 CNY, an improvement from -0.0825 CNY in Q3 2022[27]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥5,264,849,993.27, down 5.54% from the end of the previous year[7]. - Current liabilities totaled CNY 2,185,958,926.90, a reduction from CNY 2,693,542,798.16 in the previous quarter[24]. - The company's total liabilities amounted to CNY 2,663,372,798.80, down from CNY 2,924,449,315.25 in the previous quarter[24]. - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 2,504,127,147.25 from CNY 2,554,071,832.69[25]. Cash Flow - The company's cash and cash equivalents decreased from 284,575,068.94 RMB at the beginning of the year to 136,688,471.56 RMB by September 30, 2023, a decline of approximately 52.1%[22]. - Cash flow from operating activities for the period was -56,241,969.06 CNY, a decline from 65,169,573.28 CNY in Q3 2022[29]. - Total cash inflow from operating activities was 1,507,464,657.19 CNY, down from 3,893,531,285.56 CNY year-over-year[29]. - Cash outflow from operating activities totaled 1,563,706,626.25 CNY, compared to 3,828,361,712.28 CNY in the previous year[29]. - The net cash flow from investing activities was -2,190,562.07 CNY, an improvement from -6,908,344.31 CNY in Q3 2022[31]. - Cash inflow from financing activities was 1,656,033,334.10 CNY, compared to 1,540,857,397.40 CNY in the same period last year[31]. - The net cash flow from financing activities was -106,700,311.87 CNY, an improvement from -232,772,221.91 CNY year-over-year[31]. - The ending cash and cash equivalents balance was 82,246,734.10 CNY, compared to 75,579,147.05 CNY at the end of Q3 2022[31]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 45,603[17]. - The largest shareholder, Huaneng Energy Transportation Industry Holding Co., Ltd., holds 23.88% of shares, totaling 300,007,395 shares[17]. - The top ten shareholders include state-owned and private entities, with the top two shareholders having a relationship[18]. Operational Changes - The company ceased non-core supply chain operations, contributing to the decline in revenue and costs[14]. - The company has appointed new senior management, including a new executive vice president and several vice presidents, to ensure operational continuity[20]. - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[20]. - The company is committed to timely information disclosure to protect shareholder interests amid ongoing financial adjustments[20]. Investment and Borrowing - The company reported a significant decrease in operating costs, which were ¥1,158,862,390.26, down 61.36% year-on-year[12]. - The company’s long-term borrowings increased by 127.01% to ¥449,569,341.00, primarily due to loans for project development[10]. - Investment income rose by 115.16% to ¥2,694,570.02, attributed to improved performance of an associated enterprise[12].

山东新能泰山发电股份有限公司 独立董事对 2023 年第一次临时董事会会议 有关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范 运作》以及《公司章程》的相关规定，作为山东新能泰山发电股份有 限公司的独立董事，我们对2023年10月30日召开的公司2023年第一次 临时董事会会议审议的《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》， 基于独立判断立场，发表意见如下： 我们审阅了第十届董事会非独立董事候选人张彤先生的工作经 历、专业背景、从业经验等，我们认为张彤先生的提名方式、程序等 均符合《公司法》和《公司章程》有关规定；我们没有发现上述人员 存在违反《公司法》相关规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁 入者，并且禁入尚未解除之现象，任职资格合法；上述人员的学历、 专业经历和目前的身体状况能够满足公司董事职责的需求,对公司的 正常经营有利。 我们同意补选张彤先生为公司第十届董事会非独立董事，并将本 项议案提交公司股东大会审议。 独立董事：刘朝安 温素彬 程德俊 张骁 2023 年 10 月 30 日 ...