山东新能泰山发电股份有限公司 SHANDONGXINNENG TAISHAN POWER GENERATION CO., LTD. 章 程 二〇二三年十二月 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 党委 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权人的合 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 ...

山东新能泰山发电股份有限公司 决策管理及授权规则 第一章 总 则 第一条 为了规范山东新能泰山发电股份有限公司（以下简 称"公司"）授权管理工作，确保公司规范化运作，保护公司、股 东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制订本规 则。 第二条 本规则所称授权是指：公司股东大会对董事会的授 权；董事会对董事长专题会及总经理办公会议（以下简称"总办 会"）的再授权。 第三条 公司授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权 人合法权益的前提下，提高工作效率，使公司经营管理规范化、 科学化、程序化。 第四条 公司的重大决策、重大事项、重要人事任免等，应 当按照规定的权限和程序实行决策批准或者集体审批制度，任何 个人不得单独进行决策或者擅自改变集体决策的意见。 第五条 股东大会是公司的最高权力机构，有权对公司重大 事项作出决议。根据有关法律法规及《公司章程》、《股东大会议 事规则》规定应由股东大会决策的事项，未经股东大会授权，任 何个人不得擅自决策。 第六条 董事会是公司的决策机构，并在股东大会 ...

山东新能泰山发电股份有限公司 第三条 本办法所称合规，是指企业经营管理行为和员工履 职行为符合国家法律法规、监管规定、行业准则和国际条约、规 则，以及公司章程、相关规章制度等要求。 本办法所称合规风险，是指企业及其员工在经营管理过程中 因违规行为引发法律责任、造成经济或声誉损失以及其他负面影 响的可能性。 本办法所称合规管理，是指企业以有效防控合规风险为目的， 以提升依法合规经营管理水平为导向，以企业经营管理行为和员 工履职行为为对象，开展的包括建立合规制度、完善运行机制、 培育合规文化、强化监督问责等有组织、有计划的管理活动。 第四条 公司负责指导、监督各单位合规管理工作，对所属 企业合规管理体系建设情况及其有效性进行考核评价，依据相关 规定对违规行为开展责任追究。 第五条 合规管理遵循以下原则： 合规管理办法 第一章 总则 第一条 为加强山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称 "公司"）合规管理工作，健全公司合规管理体系，有效防范合 规风险，保障公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国企业国有资产法》等有关法律法规、国务院国 资委《中央企业合规管理办法》等有关规定，结合公司实际情 ...

山东新能泰山发电股份有限公司 董事会专门委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥董事会 的职能作用，促进董事会有效履行职责，根据《中华人民共和国 证券法》和《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《山东新能泰山发 电股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特 制定本工作规则。 第二条 本公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。 第三条 各专门委员会行使公司章程和本工作规则赋予的各 项职权，对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员 会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任主 任委员，审计委员会的主任委员应当为会计专业人士。 第五条 各专门委员会委员由董事长、二分之一以上的独立 董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第六条 战略与投资委员会由五名董事组成，其中独立董事 一名 ...

山东新能泰山发电股份有限公司 环境、社会及治理（ESG）工作制度 第一条 为规范山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称 "公司"）环境（Environmental）、社会（Social）及治理 （Governance）（以下简称"ESG"）管理，确保公司 ESG 管理体 系有效运行，积极践行企业社会责任，提升公司在 ESG 方面的风 险控制能力和价值创造能力。根据《中华人民共和国公司法》、 第一章 总则 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》、《企业内部控制应用指引第 4 号—社会 责任》、《企业环境信息依法披露管理办法》等法律法规、准则规 则以及《山东新能泰山发电股份有限公司章程》等规范性文件的 相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 ESG 职责是指公司在经营发展过程中应当履行环境、 社会和公司治理方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源 的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第三条 公司开展 ESG 管理工作，是有效履行公司社会责任 的需要，积极落实公司"奋斗为先、执行为本、唯真求实、守正 创新"的企业精神，有助于公司及时识别把握风 ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2023-063 山东新能泰山发电股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、公司于 2023 年 12 月 15 日以传真及电子邮件的方式发出了 关于召开公司第十届董事会第五次会议的通知。 2、会议于 2023 年 12 月 27 日以现场结合通讯方式召开。 3、应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人。其中董事 李晓先生、石林丛女士，独立董事刘朝安先生、温素彬先生、程德俊 先生以通讯方式出席本次会议并参加表决。 4、会议由公司董事长张彤先生主持，公司监事会成员和高级管 理人员列席了会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》； 表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn） 上的《山东新能泰山发电股 ...

山东新能泰山发电股份有限公司 董事长专题会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了促进公司董事会在闭会期间能够依法规范、有 效、勤勉地行使职权，完善公司董事长办公会议机制，本着守法 合规、把握时机、高效灵活、简便易行、加快决策的原则，根据 《中华人民共和国公司法》、《山东新能泰山发电股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）、《公司董事会议事规则》相 关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 董事长专题会是董事会依法履行职能的制度安排之 一，是董事会闭会期间董事长代表董事会听取公司主要工作情况 汇报、对下一阶段工作进行指导安排的工作会议。董事长专题会 可以在董事会授权范围内行使董事会部分职权，履行对公司的各 项经营管理事务进行监督和协调职能，贯彻股东大会及董事会的 决策部署，督查任务执行情况及工作绩效。 第二章 议事范围 第三条 在董事会闭会期间，董事长专题会行使如下职权： （一）在明确授权范围、期限的前提下，对董事会"一事一 授权"的事项，进行研究决策； （二）听取公司经理层对公司经营情况、重大事项进展情况、 重大经营活动情况的汇报，听取对公司股东大会、董事会决议执 行情况的汇报； （三）听取公司经理层对 ...

山东新能泰山发电股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善山东新能泰山发电股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促 使并保障独立董事有效地履行其职责，充分发挥独立董事在公司 治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规章及规范性文件以及《山东新能泰山发电股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本 制度。 第二条 独立董事专门会议是指由公司全部独立董事参加的 会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会、独立董事专 门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合 ...

山东新能泰山发电股份有限公司 关于变更法定代表人并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日召开第十届董事会第四次会议，审议批准了《关于选举 董事长的议案》，同意选举张彤先生为公司董事长，任期自本次董事 会审议批准之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见公司 2023 年 11 月 22 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯 网站（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。根据《公司章程》第九 条，董事长为公司的法定代表人。 2023 年 12 月 21 日，经泰安市行政审批服务局核准，公司完成 了变更法定代表人的工商变更登记，并取得换发的新《营业执照》。 公司新取得的《营业执照》相关信息如下： 名 称：山东新能泰山发电股份有限公司 证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2023-062 统一社会信用代码：913700002671842400 类 型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：张彤 注册资本：壹拾贰 ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2023-061 - 1 - 发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号： 2021-040）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组 的进展公告》（公告编号：2021-041）、《山东新能泰山发电股份有限 公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-049）、《山 东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》 （公告编号：2021-052）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划 重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-053）、《山东新能泰山 发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号： 2021-055）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组 的进展公告》（公告编号：2021-057）、《山东新能泰山发电股份有限 公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-060）、《山 东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》 （公告编号：2021-061）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划 重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021 ...