湖南发展集团股份有限公司 章程 二 〇 二四年 五月 | 目录 | | --- | | 第一章 总 则 3 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股 份 5 | | | 第一节 股份发行 | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 公司党委 24 | | | 第六章 董事会 26 | | | 第一节 董 事 | 26 | | 第二节 董事会 | 29 | | 第七章 总裁及其他高级管理人员 35 | | | 第八章 监事会 38 | | | 第一节 监 事 | 38 | | 第二节 监事会 | 38 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | | 第一节 财务会计制度 | 40 | | 第二节 内部审 ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2024-030 湖南发展集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | | 第十六条 公司经营范围：一般项 | 第十六条 公司经营范围：许可项 | | 目：以自有资金从事投资活动；自有 | 目：发电业务、输电业务、供（配） | | 资金投资的资产管理服务；以私募基 | 电业务；供电业务；生物质燃气生产 | | 金从事股权投资、投资管理、资产管 | 和供应；燃气经营；建设工程施工； | | 理等活动（须在中国证券投资基金业 | 输电、供电、受电电力设施的安装、 | | 协会完成登记备案后方可从事经营活 | 维修和试验；矿产资源勘查；非煤矿 | | 动）；太阳能发电技术服务；风力发电 | 山矿产资源开采；房地产开发经营。 | | 技术服务；风电场相关系统研发；生 | （依法须经批准的项目，经相关部门 | | 物质能技术服务；储能技术服务；新 | 批准后方可开展经营活动，具体经营 | 1 兴能源技术研 ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2024-027 湖南发展集团股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十五 次会议通知于 2024 年 05 月 13 日以电子邮件等方式发出。 2、本次董事会会议于 2024 年 05 月 20 日以现场结合通讯表决方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事人数为 5 人，实际出席会议董事人数为 5 人。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》 详见同日披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-028）。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。 2、审议通过《关于政府有偿收回蟒电公司部分地上建筑物及蟒电公司参与 后续土地使用权竞拍并购回地上建筑物的议案》 详见同日披露的《关于政府有偿收回蟒电公司部分地 ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2024-028 湖南发展集团股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1 通用设备修理；专用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务； 建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准 文件或许可证件为准） 根据湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略规划及经营发展 需要，公司拟以自有资金在湖南省长沙市投资设立全资子公司湖南发展新能源开 发有限公司（暂定名，以下简称"湖南发展新能源"），负责公司分布式光伏等新 能源项目的开发、建设、管理及运营等，注册资本拟为人民币 10,000 万元，公 司持有 100%股权。经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过的湘阴县卓达 金谷创业园屋顶分布式光伏项目，拟由湖南发展新能源投资建设及管理。 本事项已经公司第十一届董事会 ...

湖南发展集团股份有限公司 关于政府有偿收回蟒电公司部分地上建筑物及蟒电公司 参与后续土地使用权竞拍并购回地上建筑物的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、2024 年 01 月，湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十 一届董事会第十次会议审议通过了《关于蟒电公司购买土地使用权的议案》，同 意蟒电公司采用协议方式向芷江侗族自治县自然资源局（以下简称"芷江县自然 资源局"）购买正在使用的土地使用权，并按规定办理国有建设用地使用权登记 （详见编号 2024-003 公告）。受相关政策变化影响，芷江侗族自治县人民政府拟 依法将上述土地使用权出让方式调整为公开招标拍卖挂牌方式。根据《中华人民 共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》相关规定，土地使用权转让时， 其地上建筑物、其他附着物所有权随之转让。经与芷江县自然资源局协商，拟参 考湘康驰房评字（2024）第N03010 号评估报告，由芷江县自然资源局以 1,076.24 万元有偿收回蟒电公司 16 幢建筑物，建筑面积合计为 6,264.33 ㎡。待芷江县自 然资源局完 ...

湖南发展集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024 年 4 月 26 日经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总则 第七条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部 审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 1 第一条 为强化湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对经理层的有效监督， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他 有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本实施规则。 第二条 审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 公司内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由至少三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任主任（召集人）。 第五条 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的 ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2024-024 湖南发展集团股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 详见同日披露的《公司 2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-025）。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。 2、审议通过《关于修订公司专门委员会实施细则的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十四 次会议通知于 2024 年 04 月 19 日以电子邮件等方式发出。 2、本次董事会会议于 2024 年 04 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事人数为 5 人，实际出席会议董事人数为 5 人。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告 详见同日披露的《公司董事会审计 ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2024-026 湖南发展集团股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次追溯调整背景情况 湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四次会 议审议通过了《关于参与参股子公司少数股东股权竞拍暨关联交易的议案》，同 意公司在授权额度范围内参与竞拍湖南芷江蟒塘溪水利水电开发有限责任公司 （以下简称"蟒电公司"）3.06%股权。2023 年 09 月，公司收到了《上海联合产 权交易所有限公司组织签约通知》，公司成为蟒电公司 3.06%股权项目（项目编 号：G32023SH1000220）的受让方，成交价为 2900 万元，并与湖南怀化恒光电力 集团有限公司签订了《上海市产权交易合同》。2023 年 12 月，蟒电公司股东会 审议通过了章程修正、改组选举董事等事项。根据修订后的《蟒电公司章程》， 公司能对蟒电公司实施控制。 由于公司与蟒电公司在合并前后均由湖南省能源投资集团有限公司（原湖南 湘投控股集团有限公司，于 2024 ...

第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，健全公司董事、高级管理 人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会设立提 名、薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 提名、薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责拟定 董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核，制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、 审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 湖南发展集团股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则 （2024 年 4 月 26 日经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总则 第三条 提名、薪酬与考核委员会由至少三名董事组成，其中独立董事应当 过半数。 第四条 提名、薪酬与考核委员会设主任（召集人）一名，由独立董事担任。 第五条 提名、薪酬与考核委员会任期与董事任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥84,954,395.71, an increase of 44.82% compared to ¥58,664,013.56 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 reached ¥25,759,297.06, representing a significant increase of 571.42% from ¥3,836,530.26 in Q1 2023[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥23,828,032.62, a remarkable increase of 1,227.24% compared to a loss of ¥2,113,833.35 in the previous year[5]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.06, reflecting a 500.00% increase from ¥0.01 in the same period last year[5]. - The net profit for the first quarter of 2024 reached CNY 23,855,522.45, representing a significant increase of 746.97% compared to CNY 2,816,564.05 in the same period last year[14]. - Operating profit surged to CNY 31,074,283.49, marking a 399.34% increase from CNY 6,223,129.39 year-on-year, primarily due to abundant upstream water supply for hydropower stations[14]. - Total profit amounted to CNY 30,897,228.58, reflecting a 441.29% increase from CNY 5,708,078.94 in the previous year, driven by the same hydropower revenue growth[14]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥38,340,775.32, up 44.32% from ¥26,566,095.45 in Q1 2023[5]. - Cash inflow from investment activities totaled CNY 362,368,756.16, a 155.46% increase from CNY 141,851,444.43, mainly due to the recovery of term deposits[15]. - Cash outflow from investment activities reached CNY 451,251,999.48, a 238.42% increase from CNY 133,340,842.18, primarily due to equity acquisition payments[16]. - The net cash flow from investment activities was negative at CNY -88,883,243.32, a decline of 1,144.38% compared to CNY 8,510,602.25 in the previous year[16]. - The company reported a cash and cash equivalents net decrease of CNY -50,542,468.00, a decline of 244.09% from CNY 35,076,697.70 in the previous year[16]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥3,257,992,933.68, a decrease of 10.07% from ¥3,622,761,673.15 at the end of the previous year[6]. - The total current assets decreased from CNY 1.575 billion to CNY 1.217 billion[27]. - The total liabilities decreased to CNY 136,320,487.75 from CNY 151,827,375.90, a reduction of 10.2%[30]. - The owner's equity attributable to the parent company was CNY 3,068,919,325.27, down from CNY 3,169,525,509.51, a decrease of 3.2%[30]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 59,251[18]. - The largest shareholder, Hunan Energy Investment Group Co., Ltd., holds a 51.53% stake, equating to 239,188,405 shares[18]. Strategic Acquisitions and Investments - The company plans to expand its market presence through strategic acquisitions, including a 46% equity stake in Mangdian Company[15]. - The company acquired a 46% stake in Mangdian Company from its controlling shareholder for a total of CNY 373.832 million to resolve competition issues[20]. - The company plans to invest in a rooftop distributed photovoltaic project with a total installed capacity of approximately 9.956 MWp[22]. Audit and Financial Reporting - The company appointed Zhongshun Huacai Accounting Firm as the auditor for the 2024 annual report, with an audit fee of CNY 678,000[26]. - The company has not yet audited the first quarter report[37].