湖南发展集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2024 年 4 月 26 日经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过） （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所有关规定以及《公司 章程》规定的其他事项。 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议的议事方式和决策程序，提高独立董事专门会议规范运作和科学 决策水平，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有 关规定，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第二章 职责权限 第三条 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议： 第六条 独立董事专门会议根据工作需要，不定期召开会议。 第四条 独立董事行使下列特别职权，应当经独立董事专门会议审议，并取 得全体独立董 ...

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湖南发展集团股份有限公司 章程 二〇二 四 年四 月 | 目录 | | --- | | 第一章 总 则 3 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | | 第三章 股 份 5 | | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 公司党委 24 | | | | 第六章 董事会 26 | | | | 第一节 董 | 事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第七章 总裁及其他高级管理人员 35 | | | | 第八章 监事会 38 | | | | 第一节 监 | 事 | 38 | | 第二节 | 监事会 | 38 | | 第九章 财务会 ...

近日，该全资子公司已完成工商注册登记手续，并取得了衡东县市场监督管 理局颁发的营业执照。现将营业执照的基本信息公告如下： | 名称 | 湖南发展小初新能源有限公司 | | --- | --- | | 类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | | 住所 | 湖南省衡阳市衡东县白莲镇小初茶场 | | 法定代表人 | 王磊 | | 注册资本 | 壹仟万元整 | | 统一社会信用代码 | 91430424MADJJYUU0K | | 成立日期 | 2024 年 04 月 22 日 | | 经营范围 | 一般项目：太阳能发电技术服务；风力发电技术服务； 光伏设备及元器件销售；风电场相关系统研发；储能技 | | | 术服务；新兴能源技术研发；合同能源管理；节能管理 | | | 服务；风电场相关装备销售。（除依法须经批准的项目外， | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2024 年 04 月 16 日，湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第十三次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据 公 ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2024-022 湖南发展集团股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 二、会议召开情况 1、召集人：公司第十一届董事会。 2、召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 04 月 23 日（周二）15:30 开始。 （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和深圳证 券交易所互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 04 月 23 日 9:15—9:25,9:30— 11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 时间为 2024 年 04 月 23 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 4、会议地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段142号光大·发展大厦B座27楼公 司会 ...

2、本次董事会会议于 2024 年 04 月 16 日以现场结合通讯表决方式召开。 证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2024-020 3、本次董事会会议应出席董事人数为 5 人，实际出席会议董事人数为 5 人。 湖南发展集团股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十三 次会议通知于 2024 年 04 月 09 日以电子邮件等方式发出。 湖南发展集团股份有限公司董事会 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 2024 年 04 月 16 日 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》 详见同日披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-021）。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告 ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2024-021 湖南发展集团股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 根据公司战略规划及经营发展需要，公司拟以自有资金在湖南省衡阳市衡东 县投资设立全资子公司湖南发展小初新能源有限公司（暂定名），统筹开发该地 区的新能源项目，注册资本拟为人民币 1,000 万元，公司拟持有 100%股权。 股权结构：拟为公司持股 100% 以上信息均以市场监督管理局最终核准为准。 二、投资标的的基本情况 公司名称：湖南发展小初新能源有限公司（暂定名） 公司类型：拟为有限责任公司 注册资本：拟为 1,000 万元人民币 注册地址：拟为湖南省衡阳市衡东县 经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；风电场相 关系统研发；储能技术服务；新兴能源技术研发；合同能源管理；节能管理服务； 光伏设备及元器件销售；风电场相关装备销售。（除依法须经批准的项目外，凭 营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电 业务；输电、供电、受电 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥292,477,323.93, a decrease of 30.48% compared to ¥420,736,230.38 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥49,466,644.79, down 28.46% from ¥69,143,699.05 in the previous year[22]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.11, a decrease of 26.67% from ¥0.15 in 2022[22]. - Total assets at the end of 2023 were ¥3,622,761,673.15, reflecting a slight decrease of 0.44% from ¥3,638,838,436 in 2022[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -17,422,795.58 CNY in Q4, indicating volatility in earnings[27]. - The company reported a significant decline in net profit after deducting non-recurring gains and losses, with a decrease of 64.70% in 2023 compared to 2022[22]. - The weighted average return on net assets for 2023 was 1.57%, down from 2.22% in 2022[22]. - The company achieved operating revenue of 292.48 million yuan, a decrease of 30.48% year-on-year[44]. - The net profit attributable to shareholders was 49.47 million yuan, down 28.46% compared to the previous year[44]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased significantly to ¥369,545,872.96, a rise of 370.36% compared to ¥78,566,110.49 in 2022[22]. - Operating cash inflow totaled ¥543.96 million, an increase of 22.31% year-over-year[78]. - Operating cash outflow decreased by 52.37% year-over-year to ¥174.42 million, primarily due to changes in sand and gravel sales in the natural resources business[78]. - The company reported a significant difference between net cash flow from operating activities (¥36.95 million) and net profit (¥4.32 million), with a discrepancy of ¥32.63 million due to various factors including depreciation and losses from joint ventures[80]. - Cash and cash equivalents increased by 142.18% year-over-year to ¥149.38 million, influenced by the combined effects of operating, investing, and financing activities[78]. Investment Activities - The company acquired a 90% stake in Mangdian Company for an investment of CNY 402,832,000[90]. - The investment in Mangdian Company was approved by the company's 11th Board of Directors and the first extraordinary general meeting of shareholders in 2023[90]. - The company completed the acquisition of equity in Mangdian Company, which will enhance control and improve management efficiency[104]. - The company plans to continue expanding its market presence through strategic acquisitions and mergers in the future[192]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.5 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 464,158,282 shares[4]. - The board of directors has approved the profit distribution plan, which does not include any bonus shares or capital reserve transfers[4]. - The company reported a cash dividend of 0.5 yuan per 10 shares, totaling 23,207,914.10 yuan, which represents 100% of the distributable profit[159]. - The company did not propose any stock dividends or capital reserve transfers to increase share capital during the reporting period[159]. Stakeholder and Governance - The company has established a governance structure that effectively protects the rights of shareholders and investors[161]. - The company has implemented measures to protect shareholder and creditor rights, including the use of online voting to increase shareholder participation in meetings[176]. - The company has maintained a stable financial policy, ensuring no major shareholder or related party has occupied company funds during the reporting period[176]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues and is not classified as a key pollutant discharge unit[170]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in its annual report[4]. - The company’s future development outlook includes potential risks and corresponding mitigation strategies[4]. - The company faces water supply risks in hydropower generation, which significantly impacts electricity output and operational performance[108]. - In photovoltaic power generation, extreme weather conditions pose risks that could damage equipment and disrupt operations[109]. - The company is actively tracking macroeconomic trends and industry policies to mitigate risks and enhance market competitiveness[111]. Research and Development - The number of R&D personnel increased to 52 in 2023 from 36 in 2022, representing a growth of 44.44%[75]. - R&D investment amounted to ¥12,728,508.74 in 2023, up 23.14% from ¥10,336,342.47 in 2022[75]. - The company is conducting research on the reliability of electric operation for cleaning gates, which aims to reduce failure rates and enhance equipment safety[71]. - The company has focused on refining management practices for daily reservoir operations and unit optimization, contributing to enhanced economic performance[72]. Corporate Changes - The company underwent a change in its controlling shareholder, with a transfer of 44.99% equity to Hunan Xiangtou Holdings Group Co., Ltd. in September 2022[21]. - The company reported a significant leadership change with the resignation of multiple board members and executives on April 19, 2023, including independent directors and the chairman of the supervisory board[130]. - The current chairman, Mr. Han Zhiguang, has extensive experience in economic management and has held various leadership roles within the Hunan provincial government and investment companies[131]. - The company appointed Li Zhike as the new board secretary on August 10, 2023, following the resignation of Su Qianli[129]. Environmental and Social Responsibility - Hunan Development Group has actively participated in social responsibility initiatives, including support for rural revitalization and community service activities[178]. - The company has donated 80,000 yuan to improve village road lighting as part of its efforts to consolidate poverty alleviation and support rural development[179]. - The company has conducted multiple safety checks and maintained a record of zero safety incidents throughout the year[174].

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2024-012 湖南发展集团股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023年财务概况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年公司实现归属于上市 公司股东的净利润为 49,466,644.79 元，母公司实现净利润 62,530,880.61 元， 计提法定盈余公积后，截至 2023 年 12 月 31 日母公司可供股东分配的利润为 486,819,006.22 元。 4、相关风险提示：若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、 股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照分配总额不变的 原则对分配比例进行调整。本利润分配预案已经公司第十一届董事会第十二次会 议暨2023年度董事会审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议通过后方可 实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 二、2023年度利润分配预案基本内容 根据公司实际经营情况及《公司章程》，公司 2023 年度利润分配预案为：以 2023 ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2024-016 湖南发展集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议 事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十二次 会议暨 2023 年度董事会审议通过了《关于修订<公司章程>及<股东大会议事规 则><董事会议事规则>的议案》。根据中国证监会《上市公司章程指引》《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，拟 对《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。现将有 关情况公告如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第十六条 公司经营范围：以自有 | 第十六条 公司经营范围：一般项 | | 资产进行养老、养生、医疗机构的投 | 目：以自有资金从事投资活动；自有 | | 资 ...