湖南发展集团股份有限公司董事会 湖南发展集团股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等要求，湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事李培强先生、丁景东先生 2023 年度独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事李培强先生、丁景东先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 对独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 04 月 02 日 ...

目 录 | | | | | 二、附件………………………………………………………… | 第 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | (一) | 本所营业执照复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | (二) | 本所执业证书复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | (三) | 本所签字注册会计师执业证书复印件……………… | 第5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2-105 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，湖南发展公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 6 页 湖南发展集团股份有限公司全体股东： 按照《企业 ...

湖南发展集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（丁景东） 作为湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年 本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》以及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的要求，忠实、勤勉地履行 独立董事职责，谨慎、认真地行使所赋予的权利，积极出席公司相关会议，对 公司的生产经营和业务发展提出合理化建议，充分发挥了独立董事作用，切实 维护了公司股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 丁景东，男，1969 年 09 月出生，硕士研究生，高级会计师、注册会计师、 资产评估师、土地估价师，中国注册会计师协会资深会员，湖南省第十三届政协 委员。曾任湖南天心实业总公司会计；湖南省食品工业集团财务科科长；湖南省 审计师事务所项目经理、部门主任；天职国际会计师事务所合伙人、部门主任、 湖南分所副所长、深圳分所所长。现任信永中和会计师事务所合伙人、长沙分所 总经理，湖南师范大学商学院 MBA、 ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2024-010 湖南发展集团股份有限公司 3、本次董事会会议应出席董事人数为 5 人，实际出席会议董事人数为 5 人。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<公司 2023 年度总裁工作报告>的议案》 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。 第十一届董事会第十二次会议暨2023年度董事会决议公告 2、审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十二 次会议暨 2023 年度董事会通知于 2024 年 03 月 23 日以电子邮件等方式发出。 2、本次董事会会议于 2024 年 04 月 02 日在公司会议室以现场表决方式召开。 3、审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》 2023 年公司实现归属于上市公司股东的净 ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2024-011 湖南发展集团股份有限公司 第十届监事会第五次会议暨 2023 年度监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 详见同日披露的《公司 2023 年度监事会工作报告》。 一、监事会会议召开情况 1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届监事会第五次 会议暨 2023 年度监事会会议通知于 2024 年 03 月 23 日以电子邮件等方式发出。 2、本次监事会会议于 2024 年 04 月 02 日在公司会议室以现场表决方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事人数为 3 人，实际出席会议监事人数 3 人。 4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过，此议案需提 交股东大会审议。 2、审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及报告摘要>的议案》 经审核，监事会认为 ...

湖南发展集团股份有限公司董事会 关于公司 2023 年度证券投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规 定的要求，湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2023 年度证券投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券投资审议批准情况 经公司第十届董事会第二十一次会议审议批准，为进一步优化公司资产结构， 提升资金使用效率，根据公司发展战略规划，董事会同意公司在授权金额范围内 以自有资金参与认购吉林化纤股份有限公司（以下简称"吉林化纤"）非公开发 行股票。 三、内控制度执行情况 公司制定了《投资管理办法（试行）》《公司项目投资前期工作管理办法》 《内部控制制度》，对于证券投资的审批权限及程序、监控、管理和信息披露等 方面作出规定，采取有效措施加强投资决策，投资执行和风险控制等环节的管控 力度，防范和控制公司投资风险。 2023 年，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等规范性文件及相关管理制度的要求开展证券投资业 务 ...

湖南发展集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责的情况报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定和要求，公司董事会审计委员会恪尽 职守、认真履职。现将 2023 年度公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特 殊普通合伙）履行监督职责的情况汇报如下： 2、投资者保护能力 一、2023 年度审计机构的基本信息 （一）天健会计师事务所（特殊普通合伙）信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 18 日 | 7 | 月 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 号 | | 首席合伙人 | 王国海 | | | 上年末合伙人数量 238 人 | | 上年末执业 | 注册会计师 | | | 2,272 人 | | 人员数量 | 签 ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2024-018 湖南发展集团股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次追溯调整背景情况 湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四次会 议审议通过了《关于参与参股子公司少数股东股权竞拍暨关联交易的议案》，同 意公司在授权额度范围内参与竞拍湖南芷江蟒塘溪水利水电开发有限责任公司 （以下简称"蟒电公司"）3.06%股权。2023 年 09 月，公司收到了《上海联合 产权交易所有限公司组织签约通知》，公司成为蟒电公司 3.06%股权项目（项目 编号：G32023SH1000220）的受让方，成交价为 2900 万元，并与湖南怀化恒光电 力集团有限公司签订了《上海市产权交易合同》。2023 年 12 月，蟒电公司股东 会审议通过了章程修正、改组选举董事等事项。根据修订后的《蟒电公司章程》， 公司能对蟒电公司实施控制。 由于公司与蟒电公司在合并前后均由湖南湘投控股集团有限公司（于 2024 年 02 月更名为湖南省能源投资 ...

湖南发展集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（李培强） 作为湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年本 人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及 《公司章程》等相关法律法规和规章制度的要求，忠实、勤勉地履行独立董事职 责，谨慎、认真地行使所赋予的权利，积极出席公司相关会议，对公司的生产经 营和业务发展提出合理化建议，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司股东 的合法权益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李培强，男，1975 年 10 月出生，中共党员，博士研究生，教授。曾任湖南 大学电气与信息工程学院电气工程学科副教授、硕士生导师。现任湖南大学电气 与信息工程学院电气工程学科教授、博士生导师。研究方向为电力系统负荷建模 与电压稳定、大规模储能及其在电网中的应用、分布式能源与微电网。主持完成 国家重点研发计划子课题、国家自然科学基金面上项目等纵向项目 10 余项，完 成中国电力科学研究院、南方电网公 ...

湖南发展集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 湖南发展集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...