一、拟聘请会计师事务所的基本信息 证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2024-015 湖南发展集团股份有限公司 关于聘请公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，为保持 公司审计工作的独立性和客观性，结合公司业务发展需要，按照《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）、《公司章程》等有关 规定，公司经履行邀标程序，拟聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2024 年度年报及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为 67.8 万元。 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2000 年 9 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 首席合伙人：黄庆林 2022 年度末合伙人数量：103 人 2022 年度末注册会计师人数：516 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 ...

为满足公司业务发展及日常生产经营需要，结合公司实际情况及发展战略， 公司及下属各级控股子公司拟向银行等金融机构申请总额度不超过15亿元人民 币的综合授信，包括但不限于流动资金贷款、固定资产项目贷款、并购贷款、银 行承兑汇票等业务，并按照相关金融机构要求，以公司信用及合法拥有的财产作 为上述综合授信的抵押物或质押物。授信期限为本次董事会审议通过之日起至 2025年04月30日。公司董事会授权经营层在年度融资预算范围内按规定办理后续 融资事宜，由融资主体法定代表人签署相关文件。 上述授信额度、授信期限以金融机构实际批复为准，融资金额及方式以公司 实际需求为准。授信期限内，授信额度可循环使用。 特此公告 证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2024-014 湖南发展集团股份有限公司 关于公司及控股子公司申请银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十二次 会议暨2023年度董事会审议通过了《关于公司及控股子公司申请银行授信额度的 议案》。现将相关事项公告如下： 湖 ...

湖南发展集团股份有限公司监事会 监事会审阅了《公司 2023 年度内部控制评价报告》，认为报告的形式、内 容符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，反映了公司治理和 内部控制的实际情况，公司内部控制保证了公司经营的合法、合规及公司内部规 章制度的贯彻执行。2023 年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控 制指引》及公司内部控制制度的情形发生。 监事会对《公司 2023 年度内部控制评价报告》不存在异议。 湖南发展集团股份有限公司监事会 对公司2023年度内部控制评价报告的审核意见 2024 年 04 月 02 日 ...

湖南发展集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规和《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，依法 独立行使职权，对公司规范运作、财务状况、收购及出售资产、关联交易等重 要事项及董事、高级管理人员履行职责情况等进行了监督检查，积极维护公司 和股东的合法权益。现就监事会 2023 年度的主要工作情况报告如下： 一、监事会换届选举情况 因公司第九届监事会任期届满，公司分别于 2023 年 03 月 29 日、2023 年 04 月 19 日召开第九届监事会第十二次会议暨 2022 年度监事会及 2022 年度股东 大会，同意选举倪莉女士、徐志明先生为第十届监事会股东代表监事。上述 2 名监事与公司 2023 年 04 月 17 日召开的职工代表大会选举出的职工代表监事蔡 治舟先生共同组成公司第十届监事会。2023 年 04 月 19 日，公司召开第十届监 事会第一次会议，同意选举倪莉女士为监事会主席。 二、监事会会议召开情况 2023 年公司监事会共 ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2024-009 湖南发展集团股份有限公司 关于控股股东变更名称及注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东 通知，根据湖南省人民政府办公厅《关于印发<湖南省能源投资集团有限公司组 建方案>的通知》（湘政办函〔2024〕9号），公司控股股东名称由"湖南湘投控股 集团有限公司"变更为"湖南省能源投资集团有限公司"，注册资本由150亿元变 更为300亿元。除上述变更外，营业执照其他登记信息不变。公司控股股东已在 湖南省市场监督管理局完成工商变更登记手续，营业执照有关内容具体如下： 名称：湖南省能源投资集团有限公司 法定代表人：李勇 住所：长沙市岳麓区含浦北路 999 号 经营范围：许可项目：发电业务、输电业务，供(配)电业务；建设工程设计； 药物临床试验服务；药品生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：以 自有资金从事投资活动；碳减排、碳转化、碳捕 ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2024-007 湖南发展集团股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、因日常生产经营需要，公司及下属子（分）公司预计2024年度将与公司 控股股东湖南湘投控股集团有限公司（以下简称 "湘投集团"）及其控制的企业 发生采购、销售、提供劳务或服务、接受提供的劳务或服务、出租资产等各类日 常关联交易，预计总金额为1,731.19万元。 2、关联关系说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第7号——交易与关联交易》等有关规定，公司控股股东湘投集团及其控制 的企业为公司关联法人，上述交易构成关联交易，关联董事韩智广先生、刘志刚 先生需回避表决。 3、本次关联交易应履行的程序 （1）公司第十一届董事会独立董事第三次专门会议审议通过了《关于2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意将本议案提交至公司第十一届董事会第十 一次会议审议，表决结果为2票赞成，0票反对，0票弃 ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2024-008 湖南发展集团股份有限公司 关于投资建设屋顶分布式光伏项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、根据公司能源业务发展战略规划，公司拟利用湖南省岳阳市湘阴县卓达 金谷创业园一期和二期2个园区可开发屋顶投资建设屋顶分布式光伏项目，屋顶 总面积约10万平方米（以实际使用面积为准），总装机约9.956MWp（以施工设计 为准），工程静态总投资3,390.67万元。 本项目由公司作为项目开发主体，负责项目建设和运营，与各产权单位签订 《屋顶分布式光伏项目合作合同》，提供优惠电价（湖南省1-10kV大工业用电实 时电价的88%）。湖南卓锐新能源科技有限公司作为项目合作方，为项目实施提供 支持，并为本项目提供代收电费服务，"自用部分"按湖南省1-10kV大工业用电 实时电价的10%获取服务费。 2、公司第十一届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资建设屋顶分布 式光伏项目的议案》，并授权公司经营层办理本次投资建设湘阴县卓达金谷创业 园屋顶分布式光伏项目相关后续全部事 ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2024-006 湖南发展集团股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十一 次会议通知于 2024 年 01 月 23 日以电子邮件等方式发出。 2、本次董事会会议于 2024 年 01 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事人数为 5 人，实际出席会议董事人数为 5 人。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订、制定及废止相关制度的议案》 同意修订《公司财务管理制度》、制定《公司项目投资前期工作管理办法》， 并对公司第十届董事会第十七次会议审议通过的《公司投资管理办法（试行）》 予以废止。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 详见同日披露的《关 ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2024-005 湖南发展集团股份有限公司 关于转让控股子公司股权的进展公告 2024 年 01 月 24 日 二、本次交易进展情况 近日，公司收到《湖南省国资委关于非公开协议转让湖南发展集团养老产业 有限公司82.5%股权的批复》（湘国资产权函〔2024〕10号），原则同意公司将所 持湖南发展养老82.5%股权以非公开协议的方式转让给湖南医药发展投资集团有 限公司所属医药私募基金公司，转让价格不低于经备案的评估结果。 三、备查文件 《湖南省国资委关于非公开协议转让湖南发展集团养老产业有限公司 82.5% 股权的批复》（湘国资产权函〔2024〕10 号） 特此公告 湖南发展集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 根据湖南省人民政府国有资产监督管理委员会"主业归位、产业归核、资产 归集"的改革方向，经公司第十一届董事会第九次会议审议通过，公司与湖南医 药发展私募基金管理有限公司（以下简称"医药私募基金公司"）签订《股权转 让协议》，将持有的控股子公司湖南发展集团养 ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2024-004 湖南发展集团股份有限公司 关于蟒电公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经营范围：水利水电开发、经营 一、关联交易概述 2023 年 8 月、12 月，公司第十一届董事会第四次会议、第十一届董事会第 八次会议和 2023 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于参与参股子公司 少数股东股权竞拍暨关联交易的议案》《关于收购控股股东所持蟒电公司 46%股 权暨关联交易的议案》及《关于放弃蟒电公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》。 详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的编号为 2023-040、2023-041、2023-055、 2023-058、2023-059、2023-066 公告。 二、本次关联交易进展情况 近日，湖南芷江蟒塘溪水利水电开发有限责任公司（以下简称"蟒电公司"） 完成了工商变更登记手续，并取得了芷江侗族自治县市场监督管理局换发的营业 执照，有关内 ...