证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2023-059 （一）关联交易基本情况 根据实际经营需要，湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属 湖南芷江蟒塘溪水利水电开发有限责任公司（以下简称"蟒电公司"）其他股东 芷江侗族自治县水利水电开发有限责任公司（以下简称"芷江水利"）拟以现金 方式对蟒电公司出资5,580.62万元（其中1,797.75万元计入新增注册资本，剩余 3,782.87万元计入资本公积）。 本次增资完成后，蟒电公司注册资本将由26,179.72万元增至27,977.47万元， 按照截至本公告披露日的股权结构，公司及湖南湘投控股集团有限公司（以下简 称"湘投集团"）合计持有蟒电公司股权比例将由96.18%降至90%（公司持股46.96%, 湘投集团持股43.04%），芷江水利持有蟒电公司股权比例将由3.82%增至10%。若 公司完成收购湘投集团持有的蟒电公司46%股权（尚需经公司2023年第一次临时 股东大会审议），蟒电公司股权结构将变更为公司持股90%、芷江水利持股10%。 本次增资不涉及公司合并报表范围变更。 根据《公司法》等有关规定，公司享有本次增资的优先认缴权。经 ...

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 4—7 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）资产负债表………………………………………………… | 第 | 4 页 | | （二）利润表……………………………………………………… | 第 | 5 页 | | （三）现金流量表………………………………………………… | 第 | 6 页 | | （四）所有者权益变动表………………………………………… | 第 | 7 页 | | | | 审 计 报 告 天健湘审〔2023〕1409 号 湖南芷江蟒塘溪水利水电开发有限责任公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了湖南芷江蟒塘溪水利水电开发有限责任公司（以下简称芷江蟒电 公司）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日和 2023 年 8 月 31 日的资产负债表， 2022 年度和 2023 年 1-8 月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了芷江蟒电公司 2022 年 12 月 31 日和 202 ...

三、关于放弃蟒电公司增资优先认缴权暨关联交易的议案。公司在将该议 案提交董事会审议前，已提交独立董事专门会议审核。我们认为：蟒电公司其他 股东芷江侗族自治县水利水电开发有限责任公司本次增资价格以评估结果作为 定价参考依据，不存在损害公司利益的情形。公司放弃对蟒电公司增资的优先认 缴权暨关联交易事项，不会对公司持续经营能力及财务状况产生不利影响，也不 存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。公司关联董事在审 议此关联交易时回避表决，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》《公司关 联交易管理制度》的规定。综上，我们同意本次放弃蟒电公司增资优先认缴权暨 关联交易事项，并提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 公司独立董事签名：李培强 丁景东 2023 年 12 月 13 日 独立董事关于本次董事会相关议案和事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，作为湖南发 展集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现就公司第十一届董事会 第八次会议审议的相关议案和事项发表独立意见如下： 一、关于公 ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2023-058 湖南发展集团股份有限公司 关于收购控股股东所持蟒电公司46%股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）本次关联交易履行的程序 1、公司第十一届董事会独立董事第二次专门会议审议通过了《关于收购控 股股东所持蟒电公司46%股权暨关联交易的议案》，同意将本议案提交至公司第十 一届董事会第八次会议审议，表决结果为2票赞成，0票反对，0票弃权。 2、公司第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于收购控股股东所持蟒 电公司46%股权暨关联交易的议案》。表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权，2 票回避，关联董事韩智广先生、刘志刚先生均回避表决。独立董事对本次关联交 易事项发表了独立意见。 3、本次拟收购蟒电公司46%股权金额为37,383.20万元。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次关联交易在公司董事会审议通 过后尚须获得公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股 1 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 为有序解决同业竞 ...

本次会计估计自主变更符合相关规定和公司实际情况，执行变更后更利于客 观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计自主变更决策程序符 合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 因此同意本次会计估计自主变更事项。 湖南发展集团股份有限公司监事会 2023 年 12 月 13 日 湖南发展集团股份有限公司 监事会对公司会计估计自主变更的书面审核意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件 以及《公司章程》相关规定，作为湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 监事，我们在对相关材料仔细查阅后，对本次会计估计自主变更事项发表意见如 下： ...

董事会对公司会计估计自主变更合理性的说明 湖南发展集团股份有限公司董事会 湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召 开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司会计估计自主变更的议案》。 公司董事会认真审查了会计估计自主变更的相关材料，对本次会计估计自主变更 事项的合理性说明如下： 2023 年 12 月 13 日 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的 相关规定，为更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，公司以谨慎性原则 为前提，结合现有固定资产的实际使用状况并参考行业惯例，对公司会计估计进 行自主变更。本次会计估计变更采用未来适用法处理，无需对公司已披露的财务 报表进行追溯调整。本次会计估计变更不会对公司财务状况及经营成果产生重大 不利影响，也不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。综 上，董事会同意本次公司会计估计自主变更事项。 湖南发展集团股份有限公司 ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2023-056 湖南发展集团股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司会计估计自主变更的议案》 详见同日披露的《关于公司会计估计自主变更的公告》（公告编号：2023-057）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖董事会印章的监事会决议。 特此公告 湖南发展集团股份有限公司监事会 1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届监事会第四次 会议通知于 2023 年 12 月 07 日以电子邮件等方式发出。 2、本次监事会会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场表决方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事人数为 3 人，实际出席会议的监事人数 3 人。 4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 2023 年 12 月 13 日 1 ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2023-060 湖南发展集团股份有限公司 关于参股子公司国有建设用地使用权协议收回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）参股子公司湖南发展春 华健康投资有限公司（以下简称"湖南发展春华"） 分别于 2016 年 12 月、2018 年 05 月通过出让方式取得位于长沙县春华镇武塘村的 3 宗地国有建设用地使用 权，出让面积分别为: 29,025 平方米、20,667 平方米、6,810.25 平方米，出让 合同约定的动工开发日期分别为:2017 年 12 月 01 日、2017 年 12 月 01 日、2018 年 10 月 01 日。受房地产市场政策调控及市场环境等多种因素影响，湖南发展春 华未能按《国有建设用地出让合同》约定时限和标准进行动工开发，上述 3 宗土 地将面临闲置土地收回。经协商，湖南发展春华拟与长沙县自然资源局签订《国 有建设用地使用权收回合同》，由长沙县自然资源局协议收回湖南发展春华上述 3 宗地国有建设用 ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2023-061 湖南发展集团股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 经湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会第八次 会议审议，公司定于 2023 年 12 月 29 日（周五）召开公司 2023 年第一次临时股 东大会，具体内容如下。 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第十一届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第十一届董事会第八 次会议决定。其召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（周五）15:30 开始。 （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和深圳证 券交易所互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券 交易所交易系统进 ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2023-057 湖南发展集团股份有限公司 关于公司会计估计自主变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会计估计变更采用未来适用法处理，无需对公司已披露的财 务报表进行追溯调整，同时，由于本次会计估计变更仅对公司固定资产的折旧年 限和残值率区间进行调整，不改变公司现有固定资产已执行的折旧年限和残值率， 故本次变更不会对公司以往各年度及 2023 年度的财务状况及经营成果产生影响。 一、本次会计估计变更情况概述 1、会计估计变更的原因 随着湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展及固定资产 更新换代，公司对固定资产的预计使用寿命和净残值进行梳理。为更客观、公允 地反映公司财务状况和经营成果，公司以谨慎性原则为前提，结合现有固定资产 的实际使用状况并参考行业惯例，拟对固定资产折旧年限及残值率进行调整。 | 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | | --- | --- | --- | --- | | 房屋及建筑物 | 平均年限法 | 25-50 ...