证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2023-055 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司会计估计自主变更的议案》 详见同日披露的《关于公司会计估计自主变更的公告》（公告编号：2023-057）。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。 一、董事会会议召开情况 湖南发展集团股份有限公司 1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次 会议通知于 2023 年 12 月 07 日以电子邮件等方式发出。 第十一届董事会第八次会议决议公告 2、本次董事会会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场表决方式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次董事会会议应出席董事人数为 5 人，实际出席会议董事人数为 5 人。 公司第十一届董事会成员韩智广先生、刘志刚先生属于关联董事，已回避表 决。表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。此议案获得通过，尚 需提 ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2023-053 湖南发展集团股份有限公司 关于因公开招标形成关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 公司全资子公司湖南发展空洲岛发电有限责任公司（以下简称"湖南发展空 洲岛公司"）于 2023 年 10 月 12 日通过招标代理机构中技建设咨询有限公司发布 了《株洲航电（空洲水电站）扩机工程项目水土保持监测服务机构选聘招标公告》。 在履行相应评审程序后，确认湖南省国际工程咨询集团有限公司（以下简称"湘 咨集团"，该公司原名为湖南省国际工程咨询中心有限公司）为株洲航电（空洲 水电站）扩机工程项目水土保持监测服务中标人，中标价格为 39.08 万元。 （二）关联关系说明 湘咨集团为公司控股股东湖南湘投控股集团有限公司（以下简称"湘投集团"） 的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的有关规定，湘咨集团为关联法人。 因此，本次交易构成关联交易，关联董事韩智广先生、刘志刚先 ...

独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事的作用，促进独立董事尽责履职，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件 以及《公司章程》相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立、公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深交所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 公司独 ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2023-054 湖南发展集团股份有限公司 关于公司控股孙公司通过关联方购电的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 售电公司在发电企业的购电价差收益，90%归湖南发展琼湖建材所有，10%归湘投 售电公司所有；市场交易价差为正时，按照0.15分/千瓦时的标准产生代理服务 费。 电费结算时，湖南发展琼湖建材因负价差取得的90%收益，直接在向国网益 阳供电公司缴纳的购电电费中扣减；湘投售电公司因正、负价差产生的代理服务 费及10%收益均由湘投售电公司和国网湖南省电力有限公司长沙供电分公司直接 进行结算。 （二）关联关系说明 湘投售电公司为公司控股股东湖南湘投控股集团有限公司（以下简称"湘投 集团"）的全资孙公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的有关规定，湘投售电公司 为关联法人。因此，本次交易构成关联交易，关联董事韩智广先生、刘志刚先生 需回避表决。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 1、经公司第十届董事会第二十六次会 ...

2023 年 12 月 01 日 一、关于因公开招标形成关联交易的议案。公司在将该议案提交董事会审议 前，已提交独立董事专门会议审核。我们认为：本次采购为满足株洲航电（空洲 水电站）扩机工程项目投资建设需要，有利于该项目的顺利推进和成本控制。本 次关联交易由公开招标导致，交易定价方式公平、公正、公开，交易价格公允、 合理，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，不存在损 害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形，对公司本期以及 未来财务状况、经营成果无不利影响。公司关联董事在审议此关联交易时回避表 决，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》《公司关联交易管理制度》的规 定。综上，我们同意本次因公开招标形成的关联交易事项。 二、关于公司控股孙公司通过关联方购电的议案。公司在将该议案提交董事 会审议前，已提交独立董事专门会议审核。我们认为：公司控股孙公司湖南发展 琼湖建材经营有限公司依托湖南湘投售电有限公司采购电力属于日常关联交易 行为，有利于降低电力采购成本。本次关联交易严格遵守"公平、公正、公开" 的市场交易原则，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形， 对公司本 ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2023-052 湖南发展集团股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第七次 会议通知于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件等方式发出。 2、本次董事会会议于 2023 年 12 月 01 日以现场结合通讯表决方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事人数为 5 人，实际出席会议董事人数为 5 人。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过，此议案需提 交股东大会审议。 2、审议通过《关于因公开招标形成关联交易的议案》 详见同日披露的《关于因公开招标形成关联交易的公告》（公告编号： 2023-053）。 公司第十一届董事会成员韩智广先生、刘志刚先生属于关联董事，已回避表 ...

二、项目进展情况 2023 年 11 月 28 日，公司收到参股公司湖南发展春华提交的《关于湖南发 展春华健康投资有限公司三宗土地最新情况报告》：近日，湖南发展春华收到长 沙县自然资源局通知，湖南发展春华持有的长沙县春华镇 3 宗土地将面临涉嫌闲 置土地收回风险。湖南发展春华及各股东正积极与政府有关部门就上述土地处置 等事宜进行协商，切实维护公司及股东利益。 证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2023-051 湖南发展集团股份有限公司 关于参股公司对外投资进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目概况 浙江蓝城湘赣建设管理有限公司（以下简称"蓝城湘赣"）与湖南发展集团 股份有限公司（以下简称"公司"）、江西南水装配式建筑科技有限公司（以下简 称"江西南水"）为湖南发展春华健康投资有限公司（以下简称"湖南发展春华"） 股东，其中：蓝城湘赣持股 46%，公司持股 42%，江西南水持股 12%。 公司将密切关注该事项进展，并按照信息披露相关法律法规及《公司章程》 等规定，对后续进展及时履行相应的披露或决策程序。公司指定的 ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2023-050 湖南发展集团股份有限公司 关于参加2023年湖南辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，湖南发展集团股份有限公司（以下简称 “公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的“推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023年湖南辖区上 市公司投资者网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP， 参与本次互动交流，活动时间为2023年11月2日（星期四）14:00-17:00。届时公 司董事会秘书李志科先生、证券事务代表陈薇伊女士将在线就公司2022年度业绩、 公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进 行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥48,643,481.63, a decrease of 45.22% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥1,595,016.36, down 81.96% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥2,095,517.13, a decline of 79.79% compared to the previous year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0034, representing an 83.00% decrease year-on-year[5] - The company's operating revenue for the first nine months of 2023 was ¥208,366,200.35, down 44.04% from ¥372,361,275.23 in the same period of 2022[8] - The net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2023 was ¥45,077,075.60, a decrease of 49.48% compared to the previous year[8] - Net profit for the first nine months of 2023 was ¥41,402,923.89, a decline of 52.89% compared to ¥87,889,838.73 in 2022[12] - Investment income dropped by 91.17% to ¥1,574,962.18, primarily due to reduced profits from associated companies[12] - Total operating revenue for the period was CNY 208,366,200.35, a decrease of 44.0% compared to CNY 372,361,275.23 in the previous period[27] - Net profit for the period was CNY 41,402,923.89, a decline of 53.0% from CNY 87,889,838.73 in the previous period[30] - Earnings per share (EPS) for the period was CNY 0.10, compared to CNY 0.19 in the previous period[30] Cash Flow and Assets - The cash flow from operating activities for the year-to-date period increased significantly by 279.95% to ¥146,989,457.85[9] - Cash inflow from operating activities decreased by 32.40% to ¥245,047,658.96, influenced by changes in sales revenue and receivables[14] - Cash outflow for purchasing goods and services fell by 91.03% to ¥20,237,865.77, reflecting a decrease in sand and stone business sales[14] - Cash flow from investment activities showed a net outflow of ¥185,351,716.29, a significant decline of 385.70% compared to the previous year[14] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 65,357, with the largest shareholder holding 51.53% of the shares[15] - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,358,987,259.08, reflecting a slight increase of 0.19% from the end of the previous year[5] - Current assets decreased to CNY 1,149,212,735.36 from CNY 1,179,851,294.67 at the beginning of the year, primarily due to a reduction in cash and cash equivalents[24] - Non-current assets increased to CNY 2,209,774,523.72 from CNY 2,172,613,528.06, driven by growth in fixed assets[25] - The company reported a significant increase in fixed assets, rising to CNY 1,395,191,073.58 from CNY 1,297,446,624.10[25] - The company's total equity attributable to shareholders was CNY 3,185,999,717.06, an increase from CNY 3,139,738,419.38 in the previous period[29] Liabilities and Expenses - The company's cash and cash equivalents decreased by 48.46% to ¥315,390,742.17 due to project cooperation payments[10] - The company's other receivables increased by 848.26% to ¥395,945,977.99, primarily due to project cooperation payments[10] - Operating costs for the first nine months of 2023 decreased by 49.19% to ¥130,522,245.27 from ¥256,868,551.36 in the same period of 2022[12] - Interest expenses decreased by 56.55% to ¥478,844.16, attributed to the repayment of bank loans[12] - The company reported a financial expense of CNY -13,115,633.01, compared to CNY -11,147,527.17 in the previous period[27] - The net cash flow from financing activities was -120,000.00 CNY, compared to -104,885,099.87 CNY previously[32] - The cash outflow for financing activities was 145,325,099.87 CNY, which included 98,000,000.00 CNY for debt repayment[32] Contracts and Agreements - The company signed a lease agreement with Hunan Xiangtou Private Fund Management Co., Ltd. for office and apartment space, with a total rent of CNY 15,595,959 for a 6-year term[17] - The company entered into a carbon asset management service contract with Hunan Xiangtou Electricity Co., Ltd. for a term ending December 31, 2025[18] - The company signed an exclusive cooperation agreement for a photovoltaic power generation project in Qinghai, securing the project through a payment of an intention fee[20] - The company participated in a share auction for a 3.06% stake in Hunan Zhijiang Mangtangxi Hydropower Development Co., Ltd., with a transaction price of CNY 29 million[22] Management and Governance - The company appointed Mr. Li Zhike as the secretary of the board of directors, effective from August 10, 2023[19] - The company has not yet adopted the new accounting standards for the current year[33] - The third-quarter report was not audited[33]

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2023-045 1、与收益相关的政府补助 1 | | 湖南发展集团养 | | 长 沙 市 望 城 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 8 | 老产业有限公司 | 运营补贴 | 区民政局 | 1,040,000.00 | 2023 | 年 2 | 月 | 其他收益 | | | 望城分公司 | | | | | | | | | 9 | 湖南发展集团养 老产业有限公司 | 运营补贴 | 湖 南 湘 江 新 区 管 理 委 员 | 10,000.00 | 2023 | 年 2 | 月 | 其他收益 | | | | | 会 民 政 和 社 | | | | | | | | | | 会保障局（退 | | | | | | | | | | 役 军 人 事 务 局） | | | | | | | | | | 长 沙 市 失 业 | | | | | | | 10 | 湖南发展集团养 | 扩岗补助 | 保 险 服 务 中 | 1,500.00 | 2023 | 年 3 | 月 | ...