二、合作方介绍 证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2025-053 1、湘科大厦分布式光伏项目产权方——湖南湘科控股集团有限公司 湖南发展集团股份有限公司 关于全资子公司投资建设分布式光伏项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、根据湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）能源业务发展战 略规划，公司全资子公司湖南发展新能源开发有限公司（以下简称"湖南发展新 能源"）拟利用湖南省长沙市湘科大厦建筑屋顶投资建设分布式光伏项目。 2、湘科大厦分布式光伏项目采用"自发自用、余电上网"的模式，规划直 流侧装机容量约 0.6579MWp，交流侧装机容量约 0.55MW（以施工设计为准），静 态总投资约 210.53 万元。 3、公司第十一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于全资子公司投资 建设分布式光伏项目的议案》，并授权公司全资子公司湖南发展新能源办理本次 投资建设分布式光伏项目相关后续全部事宜，包括但不限于签署相关协议、项目 建设、后续运营管理、收益或电价机制调整等。表决结果为 4 票赞成，0 票反对 ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2025-052 湖南发展集团股份有限公司 第十一届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 详见同日披露的《关于全资子公司投资建设分布式光伏项目的公告》（公告 编号:2025-053）。 表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 一、董事会会议召开情况 1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会第二 十九次会议通知于 2025 年 06 月 20 日以电子邮件等方式发出。 2、本次董事会会议于 2025 年 06 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事人数为 4 人，实际出席会议董事人数为 4 人。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于全资子公司投资建设分布式光伏项目的议案》 2025 年 06 月 27 日 本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会战略委员会审议通过。 三、备查文件 1、 ...

Group 1 - The board of directors of Hunan Development Group Co., Ltd. held its 18th meeting on June 17, 2025, and the meeting was notified via email [1] - The board approved several proposals, including a change of company name, amendments to the company charter, and a three-year shareholder return plan for 2025-2027, all requiring shareholder meeting approval [1][2] - The board also approved an adjustment to the independent director's remuneration from 80,000 yuan (pre-tax) to 100,000 yuan (pre-tax) per person per year, and external director's remuneration from 40,000 yuan (pre-tax) to 60,000 yuan (pre-tax) per person per year, effective from 2025 [2]

Core Viewpoint - The company has established a shareholder return plan for the next three years (2025-2027) to ensure sustainable, reasonable, and stable returns for investors, focusing on cash dividends as the primary method of profit distribution [1][2]. Group 1: Principles of the Plan - The plan emphasizes continuous and stable profit distribution [1] - It aims to balance reasonable returns for investors with the company's sustainable development [1] - Cash dividends will be prioritized in profit distribution [1] - The company will consider the opinions of shareholders, especially minority investors, and independent directors [1] Group 2: Specific Profit Distribution Plan - The company will distribute profits through cash, stock, or a combination, with cash dividends being the priority when conditions are met [2] - Profit distribution will generally occur annually, with the possibility of mid-term distributions based on company circumstances [2] - Cash dividends will be prioritized if the company is profitable and has positive retained earnings, with a minimum of 30% of the average distributable profit over the last three years to be distributed in cash [2] - The board will consider various factors, including industry characteristics and financial health, to propose differentiated cash dividend policies [2] Group 3: Decision-Making Process - The board will develop a profit distribution proposal, considering the timing, conditions, and minimum ratios for cash dividends [3] - Independent directors can express opinions if they believe the cash dividend plan may harm the company or minority shareholders [4] - The company will communicate with shareholders, especially minority shareholders, to gather their opinions during the profit distribution proposal process [4] Group 4: Review and Adjustment Mechanism - The company will review the shareholder return plan at least every three years and make necessary adjustments based on feedback from shareholders and independent directors [6] - Any adjustments to the profit distribution policy must be thoroughly justified and approved by a two-thirds majority of voting shareholders [6] - The plan will be effective upon approval by the shareholders' meeting and will be interpreted by the board [6]

Core Viewpoint - Hunan Development Group Co., Ltd. has revised its Articles of Association to comply with the new Company Law and related regulations, eliminating the supervisory board and transferring its powers to the audit committee of the board of directors [1][2]. Summary by Sections Company Structure and Governance - The company will no longer have a supervisory board, with its functions being assumed by the audit committee of the board of directors [1]. - The revised Articles of Association emphasize the importance of maintaining the legal rights of shareholders and creditors while enhancing the company's governance structure [1][2]. Articles of Association Changes - The first article of the Articles of Association has been modified to focus on protecting the rights of shareholders and creditors, while also emphasizing the leadership of the Communist Party [1]. - The company has established a clear mechanism for the responsibilities of the board of directors and the management team, ensuring effective checks and balances [6][11]. Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders are entitled to various rights, including profit distribution and the ability to participate in decision-making processes [15][16]. - The company has outlined the obligations of shareholders, including compliance with laws and regulations, and the prohibition of actions that harm the company or other shareholders [22][23]. Capital Structure and Share Issuance - The company has a total of 464,158,282 shares, all of which are ordinary shares with no other categories [23]. - The issuance of shares will adhere to principles of fairness and transparency, ensuring equal rights for all shareholders [19][20]. Financial Assistance and Share Repurchase - The company may provide financial assistance for share purchases under specific conditions, with a limit set at 10% of the total issued capital [24]. - The company is prohibited from repurchasing its shares except under certain circumstances, such as capital reduction or employee stock ownership plans [26][27].

湖南发展集团股份有限公司 未来三年（2025-2027年）股东回报规划 为进一步健全湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）分红决策 机制，向股东提供持续、合理、稳定的投资回报，根据《中华人民共和国公司 法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》与深圳证券交易所《上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《股票上市规则》等法律、行政法规和 规范性文件等要求以及《公司章程》的规定，结合公司实际，公司制定了未来 三年（2025-2027 年）股东回报规划，具体内容如下： 一、规划制定的原则 （一）实行持续、稳定的利润分配原则； （二）注重对投资者合理回报，并兼顾公司可持续发展的原则； 本规划遵循《公司章程》利润分配相关规定，立足能源行业特性，综合考 量公司战略规划、盈利能力及股东回报诉求，同时紧密结合公司所处发展阶 段、重大项目资金需求及现金流状况，科学平衡股东合理回报与公司可持续发 展，通过制度性安排，构建稳定的投资者回报机制，确保利润分配政策持续稳 定。 三、公司未来三年（2025-2027年）股东回报具体规划方案 （一）利润 ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2025-048 湖南发展集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 06 月 24 日召 开第十一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订《公司章程》及其附 件的议案》。为贯彻落实新《公司法》，公司依照中国证监会及《湖南省国资委 关于深化国有企业监事会改革有关事项的通知》（湘国资董事〔2024〕83 号） 等要求，将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使。 根据中国证监会《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 规范性文件的相关规定，并结合公司治理结构调整等实际情况，公司拟对《公司 章程》及其附件进行修订。本次修订内容具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司股东和债权人的合法 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 | | 权益 ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2025-047 湖南发展集团股份有限公司 关于拟变更公司名称的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《湖南省国资委关于湖南发展集团股份有限公司股权无偿划转有关事项 的通知》（湘国资产权〔2022〕155 号），湖南发展资产管理集团有限公司（以 下简称"发展集团"）与湖南湘投控股集团有限公司（后更名为"湖南能源集团 有限公司"，以下简称"湖南能源集团"）于 2022 年 09 月 09 日签署了《股份 无偿划转协议》，发展集团持有的公司 44.99%股权（208,833,642 股）无偿划转 至湖南能源集团。上述国有股权无偿划转事项于 2023 年 01 月 13 日完成证券过 户登记手续，公司控股股东由发展集团变更为湖南能源集团，实际控制人未发生 变化，仍为湖南省国资委。根据湖南省国资委 "主业归位、产业归核、资产归 集"的改革方向，近年来，公司积极推进产业结构优化调整，相继清算注销湖南 康乃馨养老研究院有限公司、转让原控股子公司湖南发展集团养老产业有限公司 股权。 湖南发展集团股份有 ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2025-049 湖南发展集团股份有限公司 关于补选公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 男，1988 年 12 月出生，中共党员，研究生学历，工学硕士，经济师。曾任 湖南湘投控股集团有限公司战略发展部职员、副部长，湖南省能源投资集团有限 公司战略发展部副部长、副部长（主持工作），湖南能源集团有限公司战略发展 部副部长（主持工作），湖南湘投金天科技集团有限责任公司副总经理。现任湖 南能源集团有限公司战略发展部部长，湖南省国际工程咨询集团有限公司董事， 湖南能源集团湘投私募基金管理有限公司董事，湖南新化农村商业银行股份有限 公司董事，中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司董事。 曾令胜先生在公司控股股东湖南能源集团有限公司任职，除此之外，其与公 司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存 在其他关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事的情 形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌 犯罪而被司法机关立案侦 ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2025-050 湖南发展集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 2、会议召集人：公司第十一届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第十一届董事会第二 十八次会议决定，其召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 07 月 10 日（周四）15:30 开始。 （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和深圳证 券交易所互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 07 月 10 日 9:15—9:25,9:30— 11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时 间为 2025 年 07 月 10 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳 ...