| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 通过互联网投票系统投票的时间为：2023年10月10日9:15—15:00。 5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 1、会议届次：2023年第五次临时股东大会 2、召集人：美锦能源董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司十届二次董事会会议审议通过，董事 会决定召开2023年第五次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023年10月10日（星期二）15:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2023年10月10日9:15— 9:25，9:30—11:30和13:00— ...

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2023-079 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授 但尚未解锁的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月13日召开十 届二次董事会会议和十届二次监事会会议，审议通过了《关于回购注销2022年限 制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。现将有关情况 公告如下： 一、2022年限制性股票激励计划简述 1、2022年1月21日，公司召开九届二十七次董事会会议和九届十三次监事会 会议审议通过了《关于<山西美锦能源股份有限公司2022年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》《关于<山西美锦能源股份有限公司2022年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》等股权激励相关议案。公司独立董事就 本计划发表了同意的独立意见。公司监事会就本计划及其摘要及本计划激励对象 名单出具了审核意见。 2、2022年2月7日，公司就本次 ...

北京雍行律师事务所 关于山西美锦能源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条 件成就及回购注销部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 二〇二三年九月 | 一、本次解除限售及本次回购注销事项的批准和授权 3 | | --- | | 二、本次解除限售的相关事项 5 | | 三、本次回购注销的相关事项 8 | | 四、结论意见 8 | 北京雍行律师事务所 关于山西美锦能源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成 就及回购注销部分限制性股票相关事项之 法律意见书 致：山西美锦能源股份有限公司 北京雍行律师事务所（下称"雍行"或"本所"）受山西美锦能源股份有限 公司（下称"公司"、"上市公司"或"美锦能源"）委托，作为美锦能源 2022 年限制性股票激励计划（下称"本次激励计划"或"2022 年限制性股票激励计 划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"），中国证券监督管理委员会 （下称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（证监会令第 148 号,下称"《管理办 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 9,739,086,400.60, a decrease of 27.07% compared to the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 373,069,700.53, down 72.55% year-on-year[11]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 352,394,442.66, a decline of 76.52% compared to the previous year[11]. - The net cash flow from operating activities was negative CNY 211,611,375.03, a decrease of 113.50% compared to the same period last year[11]. - Basic earnings per share were CNY 0.09, down 71.88% year-on-year[11]. - Diluted earnings per share were CNY 0.10, a decrease of 68.75% compared to the previous year[11]. - The company reported a significant increase in investment amounting to ¥2,587,671,532.61 for the reporting period, a 141.05% increase compared to ¥1,073,514,620.15 in the same period last year[27]. - The company reported a loss of CNY 221.23 million during the reporting period, indicating challenges in financial performance[34]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 37,591,998,473.77, an increase of 2.65% from the end of the previous year[11]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were CNY 14,969,076,912.78, up 3.50% from the end of the previous year[11]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to ¥4,343,197,831.83, representing 11.55% of total assets, a decrease of 1.61% from the previous year[23]. - Accounts receivable stood at ¥1,374,696,178.57, accounting for 3.66% of total assets, down by 0.35% compared to the previous year[23]. - Inventory decreased to ¥1,031,593,303.35, which is 2.74% of total assets, reflecting a reduction of 0.87% year-on-year[23]. - Long-term equity investments increased to ¥638,807,913.94, representing 1.70% of total assets, an increase of 0.09% from the previous year[23]. - Fixed assets reached ¥16,057,481,331.98, making up 42.72% of total assets, an increase of 0.52% year-on-year[23]. - The company's total liabilities increased to CNY 20.57 billion from CNY 20.08 billion, marking a growth of 2.45%[121]. Investment and Development - The company is actively developing hydrogen energy, with a focus on the hydrogen fuel cell vehicle market, which saw production and sales of 2,495 and 2,410 units respectively in the first half of 2023, representing year-on-year growth of 38.4% and 73.5%[16]. - The company launched China's first hydrogen trading platform, aimed at providing comprehensive digital tracking and transaction services for the hydrogen industry[16]. - The company has established a hydrogen energy technology park in Foshan, focusing on building a complete hydrogen energy industry chain and enhancing infrastructure[16]. - The company has committed to invest RMB 219,000 million in the Huasheng Chemical New Materials Project, which has reached 100% of its planned investment[38]. - The Hydrogen Fuel Cell Stack and System Project has a committed investment of RMB 60,000 million, with only RMB 25,000 million utilized, representing 29.37% of the planned investment[38]. - The company has invested CNY 598,753,600.70 in the coking upgrade project, with a cumulative actual investment of CNY 1,968,299,730.79, achieving 98% project completion[30]. Environmental and Regulatory Compliance - The company is committed to achieving carbon peak by 2026 and carbon neutrality by 2040, aligning with national carbon reduction goals[14]. - The company is classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities[56]. - The company has valid pollution discharge permits for its subsidiaries, with expiration dates ranging from 2026 to 2028[57]. - The company reported emissions of 0.197 tons of particulate matter, 0.18 tons of sulfur dioxide, and 9.953 tons of nitrogen oxides from its operations[58]. - The company has implemented a self-monitoring plan for environmental indicators, ensuring compliance with monitoring frequency requirements[63]. - The total investment in environmental governance and protection by subsidiaries in the first half of 2023 amounted to CNY 80.99 million, with Shanxi Meijin Huasheng Chemical New Materials Co., Ltd. contributing CNY 49.71 million[63]. Corporate Governance and Shareholder Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[2]. - The company held its first extraordinary general meeting on March 15, 2023, with an investor participation rate of 39.75%[50]. - The annual general meeting on May 17, 2023, had a higher investor participation rate of 44.86%[50]. - A total of 56,159,500 restricted stocks were granted to 457 individuals at a price of 6.76 CNY per share, with the listing date on September 29, 2022[53]. - The company has authorized the use of up to 500 million CNY of idle fundraising for cash management, effective for 12 months from the board's approval date[39]. - The company has not reported any significant adverse effects on its production operations due to environmental penalties[64]. Future Outlook and Strategic Initiatives - Future outlook indicates a focus on expanding hydrogen energy investments, aiming to increase the proportion of hydrogen energy in the overall business to enhance environmental sustainability[48]. - The company plans to optimize its supply chain and diversify material suppliers to mitigate market risks associated with raw material price fluctuations[47]. - The company is actively exploring partnerships with international firms to enhance its technological advancements and market reach[48]. - The company has initiated a new strategy focusing on sustainability, aiming to reduce carbon emissions by 30% by 2025[48]. - The company plans to increase its production capacity by 40% in response to rising demand, with an investment of 1 billion CNY in new facilities[48].

山西美锦能源股份有限公司独立董事 关于九届五十七次董事会会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件以及《山西美锦能源股份有限公司章程》等有 关规定，作为山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 们本着客观、公平、公正的原则，审阅了公司九届五十七次董事会会议相关文件， 现基于独立判断立场，就公司九届五十七次董事会相关审议事项发表独立意见如 下: 一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见 2023 年上半年公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情 况，符合中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）的有关规定，不存在损害公司及股 东利益的情形。 二、关于公司对外担保的独立意见 报告期内，公司严格遵守《公司章程》的有关规定，认真贯彻落实中国证监 会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证 监会公告[2022]26 号）的 ...

内幕信息知情人登记制度 （2023年修订） 第一章 总则 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的界定 第三章 内幕信息知情人登记管理 第四章 内幕信息保密管理 第五章 责任追究 第六章 附则 内幕信息知情人登记 内幕信息知情人登记制度 山西美锦能源股份有限公司 制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公 司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的"公开、公 正、公平"原则，保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指 引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》 等有关法律、法规和《公司章程》《信息披露管理制度》的有关规定，制定本 制度。 目 录 1 第二条 公司内幕信息登记备案工作由公司董事会负责，公司董事会应 当对内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整性进行核查，保证内幕信息 知情人档案的真实、准确和完整，报送及 ...

第二章 战略委员会的产生和组成 第三章 战略委员会的职责权限 董事会战略委员会工作细则 山西美锦能源股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 目 录 第一章 总则 1 第四章 战略委员会的工作程序 第五章 战略委员会的议事规则 第六章 附则 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）发展需要， 增强公司核心竞争力，制定公司发展规划，健全投资决策程序，增强决策科学性， 提高重大投资的效益和决策的质量，完善公司治理结构，实现可持续发展，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》 的有关规定，结合公司的实际情况，制订本工作细则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会下设的专门 工作机构，向董事会报告并对董事会负责。 战略委员会主要负责研究公司长期发展战略，对重大投资决策进行研究并提 出建议。 第二章 战略委员会的产生和组成 第三条 战略委员会委员由董事会选举产生。 第四条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责组织委员会 工作。 第六条 ...

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员 和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相 关议案。同日，公司召开十届一次董事会会议审议通过了《关于选举姚锦龙先生 为公司董事长的议案》《关于聘任姚俊卿先生为公司总裁的议案》《关于董事长 代行董事会秘书职责的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于确定 董事会各专门委员会成员的议案》《关于聘任杜兆丽女士为公司证券事务代表的 议案》；召开十届一次监事会会议审议通过了《关于选举王丽珠女士为公司监事 会主席的议案》，相关情况公告如下: 一、公司第十届董事会及各专门委员会组成情况 （一）公司第十届董事会成员 2、非独立 ...

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023年第四次临时股东大会 2、召集人：美锦能源董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司九届五十七次董事会会议审议通过， 董事会决定召开2023年第四次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月14日（星期四）15:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2023年9月14日9:15— 9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 （3）公司聘请的见证律师。 通过互联网投票系统投票的时间为：2023年9月14日9:15—15:00。 5、召 ...

山西美锦能源股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | | | | 上市公司 | 2023 | 年期初 | 2023 | 年上半年度 | 2023 年上半 | 2023 年 上 | 2023 年 | 6 月 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 核算的会 | | 往来资金余 | 往来累计发生金 | | 年度往来资 | 半年年度偿 | 30 日往来资 | | 占用形成 | 占用性质 | | 金占用 | | 司的关联关系 | | | | | | 金的利息 | 还累计发生 | | | 原因 | | | | | | 计科目 | 额 | | 额（不含利息） | | （如有） | 金额 | 金余额 | | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | | | | 实际控制人 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占 | | ...