| 股票代码：000726 200726 | 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2024-013 | | --- | --- | | 债券代码：127016 | 债券简称：鲁泰转债 | 鲁泰纺织股份有限公司 关于注销部分募集资金账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]299号"核准，鲁泰纺织股份有限 公司（以下简称"公司""鲁泰纺织"）于2020年4月9日公开发行了14,000,000张可 转换公司债券，每张面值100元，发行总额140,000.00万元，扣除保荐费用1,200.00 万元后公司实际收到的募集资金金额为138,800.00万元，上述资金均以人民币现金形 式汇入。上述实收募集资金扣除律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等 其他费用合计254.00万元后，募集资金净额共计138,546.00万元，已于2020年4月15 日到位，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具【致同验字[2020]第 371ZC0090 号】《验资报告》。 2020 年 ...

| 证券代码：000726 200726 | 证券简称：鲁泰A、鲁泰B | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127016 | 债券简称：鲁泰转债 | | 2024年2月7日 鲁泰纺织股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的减资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月19日召开的第十届董 事会第十八次会议和第十届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销已 不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司2021 年限制性股票激励计划激励对象中有10人因离职、退休，不再满足成为激励对象 的条件。根据公司《2021年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"） 以及相关法律、法规的有关规定，上述10人所持已获授但尚未解除限售的限制性 股票合计66,500股，由公司回购注销。关于回购注销部分限制性股票的具体内容详 见公司2024年1月20日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于回购注销 部分激励 ...

公司报告 | 公司点评 业绩变动主要系①公司通过强化全球化产业布局，加大新产品开发力度， 优化销售激励政策等措施，积极开拓国内外销售市场，但下游需求减少， 公司面料及服装较上年销量减少；②产能利用率下降，成本升高，导致公 司净利润同比减少（23H1 公司纺织面料/纺织服装产能利用率 70%/84%， 22H1 产能利用率分别为 87%/85%）。 完善全球化营销体系，推进全面国际化战略布局 公司发布 Q4 业绩预告，预计 23Q4 归母净利润 0.55~1.35 亿，同比 -79.51%~-49.65%；扣除非经常性损益后的净利润 0.57-1.27 亿，同比 -46.94%~+17.97%。 公司产品 60%以上销往美国、欧盟、日本等 60 多个国家和地区，与 Burberry、 Calvin Klein、HUGO BOSS、Armani、Gucci、OLYMP、UNIQLO、利郎、海澜 之家等国内外知名品牌商建立了战略合作关系，中高档色织面料出口市场 份额占全球市场的 18%以上。 持续优化客户服务流程，完善展会策划、客户管理流程，完成海外营销团 队建设并扩展境外办事处功能。此外，着重加强营销库存和销售货 ...

德和衡证见意见（2024）第00006号 BEIJING DHH LAW FIRM 地址：山东省青岛市香港中路 2 号海航万邦中心 1 号楼 50 层 1 电话：0532-83899607 北京德和衡（青岛）律师事务所 关于鲁泰纺织股份有限公司 北京德和衡（青岛）律师事务所 关于鲁泰纺织股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第 00006 号 致：鲁泰纺织股份有限公司 北京德和衡（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受鲁泰纺织股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派曹钧律师、包宇航律师（以下简称"本 所律师"）出席公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》等法律、法规和规范性文件以及《鲁泰纺织股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的 资格、出席会议人员的资格及表决程序、表决结果等有关事宜进行见证并出具本 法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召 ...

鲁泰纺织股份有限公司信息披露管理制度 （2024 年第一次临时股东大会修订） 第一章 总则 第一条 为加强鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性，保护公司、股 东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称《规范指引》）等相关法律法规、其他规范性文件及《鲁泰纺织股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定和公司信息披露工作 的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息是指可能对公司股票及其他证券价格、交易量或投 资人的投资决策产生影响的任何行为和事项的有关信息，即股价敏感资料、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所（以下简称 "深交所"、"交易所"）要求披露的其他信息。 第三条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有 ...

鲁泰纺织股份有限公司担保管理制度 （2024 年第一次临时股东大会修订） 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范鲁泰纺织股份有限公司(以下简称公 司)的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规和规章以及《鲁泰纺织股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）制订本 制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的担保以及运 用资产进行抵押、质押为本公司借款、签订合同提供的担保。 第三条 公司以第三人身份为他人提供的担保为对外担保，包括公司对控股 子公司的担保。 公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。公 司控股子公司须在其董事会或股东（大）会做出决议前，及时通知公司履行相应 的审批程序，并在其董事会或股东（大）会做出决议后，及时通知公司履行有关 信息披露义务。 公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的，应当要求对方提供反 担保。 第九条 总裁或副总裁在收到对外担保分析报告及其相关材料后，应召开总 裁办公会议对对外担保事项作出决议并附书面理由，将办公会议 ...

鲁泰纺织股份有限公司独立董事工作制度 （2024 年第一次临时股东大会修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《鲁泰纺织股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等相关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 《公司章程》关于董事的规定适用于独立董事，本制度另有规定的 除外。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"证券交易所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比 ...

鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则 （2024 年第一次临时股东大会修订） 第一章 总则 第一条 为规范本公司董事会的议事方法和程序，保证董事会工作效率，提 高董事会决策的科学性和正确性，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》和《鲁泰纺织股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他 有关法律、法规和部门规章的规定，结合公司实际情况，特制定本规则。 第二条 董事会应当遵照有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定 及股东大会的决议，履行职责。 第三条 董事会是股东大会的常设机构，董事会对股东大会负责，作为董事 当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以维护公司和股东的最大利 益为行为准则。 第四条 董事会由 12 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。 第二章 董事会职权 第五条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 董事会有权决定投资金额低于公司最近一次经审计净资产值 10%的风险投 资（包括证券、证券投资基金、期货等），对于占公司最近一次 ...

鲁泰纺织股份有限公司与关联方资金往来管理制度 （2024 年第一次临时股东大会修订） 第一章 总则 第一条 为规范本公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来， 避免本公司控股股东、实际控制人及其它关联方占用本公司资金，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及其 他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件的规定，结合《鲁泰纺织股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、各项内控和管理制度及公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本公司及纳入本公司合并会计报表范围的子公司与控股股东、实际 控制人及其他关联方之间的资金往来适用本制度。 除本条规定外，本制度所称的本公司均指本公司及纳入本公司合并会计报表 范围的子公司。 控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产 重组、对外投资、资金占用、借款、代偿债务、贷垫款项、担保等方式损害公司 和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东 的利益。 第二章 资金往来事项 第五条 公司可以与控股股东、实际控 ...

2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2024-011 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 2 月 5 日（星期一）下午 14：00 时。 （2）网络投票时间：交易系统投票时间：2024 年 2 月 5 日上午 9:15 至 9:25， 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 2 月 5 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 2 月 5 日下午 15:00。 2、现场会议地点：鲁泰纺织股份有限公司一楼会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长刘子斌先生。 6、会议的召开符合《公司 ...