1.经对公司提供的 2024 年度日常关联交易预计情况进行了 解，我们确信所列日常关联交易事项属于公司经营活动正常开展 的内容，其必要性可以肯定，且定价公允合理，未损害公司或公 司股东的利益。我们同意将本议案提交公司第十届董事会第十五 次会议审议。 2.董事会审议本议案时，关联董事应回避对关联审议事项的 表决。 3.本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议批准。 四川美丰化工股份有限公司 第十届董事会独立董事 2023 年第二次专门会议决议 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会独立董事 2023 年第二次专门会议于 2023 年 12 月 28 日 9:30 在公司总部会议室以视频方式召开，会议应出席董事 3 名，实际 出席董事 3 名。公司部分高级管理人员及相关部门负责人列席会 议。全体独立董事共同推举朱厚佳先生召集并主持本次会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定。 经全体独立董事认真审议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联 交易预计的议案》，并形成以下决 ...

四川美丰化工股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2023-77 限公司四川石油分公司、中石化易捷（成都）国际商贸有限公司、 天津中石化悦泰科技有限公司、云南国星能源有限公司、美丰梅 塞尔销售柴油车尾气处理液；拟向中国石化销售股份有限公司重 庆石油分公司、四川石油分公司、贵州石油分公司和中石化四川 销售有限公司销售非管输液化天然气（LNG）；拟向中国石油化 工股份有限公司西南油气分公司、四川石化雅诗纸业有限公司、 四川美青化工有限公司销售编织袋；拟向天津中石化悦泰科技有 限公司、四川祥云投资有限公司、中国石化销售股份有限公司四 川石油分公司销售尿素、复合肥等产品。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交公司股东 大会审议批准。 2.该议案所涉关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价 格及国家政策、法规或指导性文件为依据，执行定价标准，不会 对关联方形成依赖 ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2023-78 四川美丰化工股份有限公司 二、《公司章程》修订内容对照表 | 序号 | 原《公司章程》条文 | 拟修改为 | | --- | --- | --- | | 1 | 第五条 公司住所：四川省 射洪县太和镇新阳街 87 号 | 第五条 公司住所：四川省 遂宁市射洪市经济开发区河东 | | | 邮政编码：629200 | 大道 55 号 | | | | 邮政编码：629200 | | | 第十四条 经公司登记机 | 第十四条 经公司登记机关 | | | 关核准，公司经营范围是： | 核准，公司经营范围是： | | | 化学肥料、尿素、柴油机 | 化学肥料、尿素、柴油机尾 | | | 尾气处理液及颗粒、复（混） | 气处理液及颗粒、复（混）合肥 | | | 合肥及化工产品的研发、生产、 | 及化工产品的研发、生产、销售、 | | | 销售、技术服务（限自产产品、 | 技术服务（限自产产品、不含危 | | | 不含危险化学品）及其所需原 | 险化学品）及其所需原材料的进 | | | 材料的进出口业务；三聚氰胺、 | 出口业务；三聚氰胺、塑料编织 | | ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2023-79 四川美丰化工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 2024年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人 召集人：公司董事会 2023年12月28日，公司召开第十届董事会第十五次会议，审 议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 公司董事会认为，本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》 等的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议召开时间：2024年1月26日14:30 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间 2024年1月26日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。 （五）会议的召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （六）会议的股权登记日 本次股东大会的股权登记日：2024年1月22日。 ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2023-75 四川美丰化工股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）发出董事会会议通知的时间和方式 四川美丰化工股份有限公司第十届董事会第十五次会议通 知于 2023 年 12 月 18 日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形 式发出。 （二）召开董事会会议的时间、地点和方式 本次会议于 2023 年 12 月 28 日 10:00 在四川省德阳市公司 总部会议室，以现场结合通讯表决方式召开。 （三）出席的董事人数及授权委托情况 本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。其中，董事 王霜女士，独立董事朱厚佳先生、潘志成先生、梁清华女士以视 频结合通讯表决方式参加会议。 2.在审议公司与四川美青化工有限公司（以下简称"美青化 工"）之间的关联交易时，关联董事何琳先生回避了表决，本关 联审议事项的表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3.审议公司与其他关联方（除中石化控制企业、美青化工以 外）之间的关联交易事 ...

四川美丰化工股份有限公司 独立董事专门会议及现场工作实施细则 （已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善四川美丰化工股份有限公司（以下简 称公司）的治理结构，促进公司规范运作，更好维护公司及股东 的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上 市公司规范运作》及国家有关法律法规和《公司章程》《独立董 事工作制度（2023 年修订）》的规定，制定本实施细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 本实施细则重点就公司《独立董事工作制度（2023 年修订）》中 ...

章 程 （2023 年 12 月修订版） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 党委 | 20 | | 第六章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 | 32 | | 第八章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 34 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节 | ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2023-76 四川美丰化工股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）发出监事会会议通知的时间和方式 四川美丰化工股份有限公司第十届监事会第十三次会议通 知于 2023 年 12 月 18 日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形 式发出。 （二）召开监事会会议的时间、地点和方式 本次会议于 2023 年 12 月 28 日 11:00 在四川省德阳市公司 总部会议室，以现场结合通讯表决方式召开。 （三）出席的监事人数及授权委托情况 本次会议应参加监事 7 名，实际参加监事 7 名。其中，监事 杨达高先生、刘朝云先生以通讯表决方式参加会议。 （四）监事会会议的主持人和列席人员 本次会议由公司监事会主席张鹏先生主持，公司部分高级管 理人员列席了本次会议。 （五）本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以现场结合通讯表决方式，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 1 本议案 ...

营业务拓展、存量资产盘活及产业链延伸，积极探索 高质量发展新路径；二是加大拟实施重点项目的推进 力度，科学论证"退城入园"项目建设方案，以产品 结构优化，市场竞争能力、抗风险能力的提升推动产 业提档升级，推动化肥、化工产业融合协同发展；三 是加大科技研发投入，推动科研成果转化，不断增强 自主创新能力；四是严守依法合规底线，持续提升规 范化运作水平，探索创新董事会治理实践，以董事会 治理成效助力公司高质量发展。 3.公司在优化投资者回报方面做了哪些工作？ 编号：20231221 | | √ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □ 媒体采访 □ 业绩说明会 | | 活动类别 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | √ 现场参观 □ 其他 | | 参加单位名称及 | 国泰君安：税琦、刘雨航、邓逸尘、邹云龙 | | | 华泰证券：黄万清、童伟 | | | 中信证券：廖雪、何雨熹 | | | 国信证券：陈根香、雷华君 | | 人员姓名 | 华西证券：田钧、李映桥 | | | 中银证券：林飘然 刘成 | | | 个人投资者：周学明 | | 时间 | 2023 年 12 ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2023-74 四川美丰化工股份有限公司 关于高分子材料产业园项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资项目已披露情况 2021 年 3 月 25 日，四川美丰化工股份有限公司（以下简称 "公司"）召开第九届董事会第二十一次（临时）会议，审议通 过《关于投资建设高分子材料产业园项目的议案》，同意通过公 司全资子公司--四川美丰高分子材料科技有限公司在四川省射 洪市投资建设高分子材料产业园项目。项目基本情况： 项目名称:四川美丰高分子材料产业园项目 项目选址:四川射洪经济开发区 项目规模及建设周期：产能规模为年产 3 万吨高分子材料， 计划工期 18 个月，在取得首期项目用地后 120 个工作日内开工 建设。 项目投资金额：计划投资人民币 4.06 亿元 资金来源：公司自有资金和银行贷款 主要建设内容：建设 1 条全 PE 结构镀氧化物膜材生产线， 年生产能力 0.5 万吨；建设 2 条重载膜（FFS 膜）生产线，年生 产能力 0.5 万吨；建设 2 条聚丙烯流延功能膜材生产线， ...