证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2024-08 四川美丰化工股份有限公司 关于申请郑州商品交易所尿素指定交割厂库的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， | | --- | | 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第十届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了 《关于申请郑州商品交易所尿素指定交割厂库的议案》，现将相 关情况公告如下： 为满足公司经营发展需要，公司拟向郑州商品交易所（以下 简称"郑商所"）申请尿素指定交割厂库资格。经自查，公司的 地域范围、资质条件、财务状况、业务规模及其他条件均符合郑 商所的相关要求。公司董事会同意本次申请事宜，并授权公司管 理层负责办理本次申请事宜。 特此公告。 四川美丰化工股份有限公司董事会 二○二四年四月二十三日 本次申请尿素指定交割厂库资格，有利于增强公司在业内的 影响力和话语权，公司将充分利用尿素交割厂库的特性，把现货 市场、期货市场、交割厂库有机结合，增强核心竞争力和抗风险 能力，促进公司健康发展。 本次申请事宜尚存在不确定性， ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2024-07 四川美丰化工股份有限公司 一、董事会会议召开情况 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第十六次（临时）会议通知于 2024 年 4 月 20 日以书面文件 出具后，通过扫描电邮的形式发出。会议于 2024 年 4 月 22 日以 通讯表决方式召开。会议由董事长王勇先生主持，会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的召开符合有关法律法规和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论与审议，形成以下决议： 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《四川美丰化工股 份有限公司第十届董事会第十六次（临时）会议决议》。 第十届董事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于申请郑 州商品交易所尿素指定交割厂库的议案》。 为满足公司经营发展需要，同意公司向郑州商品交易所申请 尿素指定交割厂库资格事项，并授权公司管理层负责办理本次申 请事宜。 议案相关内容详见与本公 ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2024-06 四川美丰化工股份有限公司 关于与中国石油化工股份有限公司西南油气分公司 签署合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次签署的《合作协议》为框架性的意向协议，不涉及具 体事项和金额，不构成公司任何承诺性质的盈利预测，不构成公 司对投资者的实质性承诺。 2.本《合作协议》的履行由于受多种因素影响存在不确定性， 所涉及事项后期将由合作双方根据协议确定的原则和合作内容 另行签署具体协议或合同，并提交各自有权机构审议批准。因此， 具体的实施内容和进度尚存在不确定性。 3.本《合作协议》的履行对公司 2024 年度业绩不构成重大 影响。 4.公司最近三年披露的框架协议不存在无进展或进展未达 预期的情况。 敬请投资者谨慎决策、理性投资，注意投资风险。 一、《合作协议》签署概况 （一）主要背景及目的 为全面推进油田化学新技术、新产品的开发应用，提升自主 研发科技成果转化效益，四川美丰化工股份有限公司（以下简称 "公司"）于近日以文件传签的方式与中国石油化工股份有限公 ...

2020 年 11 月 23 日，四川美丰化工股份有限公司（以下简 称"公司"）召开第九届董事会第十七次会议，审议通过《关于 利用自有土地开发房地产项目的议案》，同意公司全资子公司四 川美丰实业有限公司（以下简称"美丰实业公司"）对位于绵阳 市南山路 4 号（A1 宗、A2 宗）的公司自有土地进行房地产开发。 相关情况详见公司分别于 2020 年 11 月 24 日、2022 年 3 月 11 日、2023 年 1 月 6 日和 2023 年 11 月 2 日发布的《关于利用 自有土地开发房地产项目的公告》（公告编号：2020-50）、《关 于对位于绵阳市南山路 4 号（A1 宗、A2 宗）的自有土地进行房 地产开发事项的进展公告》（公告编号：2022-08）以及《关于利 用自有土地开发房地产项目的进展公告》（公告编号：2023-03、 2023-68）。 关于利用自有土地开发房地产项目的进展公告 二、项目开发进展情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资项目已披露情况 证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2024-05 ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2024-04 四川美丰化工股份有限公司 关于四川双瑞能源有限公司拟投资设立合资公司暨 井口天然气试采回收项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 5 日披露了《关于投资建设井口天然气试采回收项目的公告》 （公告编号：2023-01），拟通过控股子公司--四川双瑞能源有限 公司（以下简称"四川双瑞"）投资建设井口天然气试采回收项 目。 为推动该项目尽快落地实施，四川双瑞拟与乐山市井研县人 民政府所属国资公司-四川东财资产管理集团有限公司（以下简 称"东财资产公司"）在井研县投资成立由四川双瑞控股的合资 公司，在井研县竹园镇建设日处理 20 万 m³井口气试采回收装置。 合资公司注册资金 2,500 万元，其中四川双瑞出资 1,500 万元， 占股 60%；东财资产公司出资 1,000 万元，占股 40%。 本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 根 ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2024-03 快贷业务是基于建设银行快贷平台，为公司下游经销商提供 全流程线上审批的小额临时周转融资贷款产品。根据业务开展情 况，建设银行可在合作期限内向符合准入条件的公司下游经销商 提供单日最高余额不超过人民币 1 亿元的贷款额度；公司向建设 银行提供单日最高余额不超过人民币 1,000 万元的风险缓释金。 鉴于该风险缓释金具有对外担保属性，公司已严格按照《深 圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，履行对外担 保决策的审批程序。相关情况详见公司分别于 2020 年 8 月 25 日 发布的《关于与建设银行开展生态链快贷业务暨为客户提供买方 信贷风险缓释担保的公告》（公告编号：2020-45）；2021 年 8 1 / 5 月 24 日发布的《关于与建设银行开展生态链快贷业务进展暨调 整合作协议部分内容的公告》（公告编号：2021-41）；2023 年 8 月 22 日发布的《关于与建设银行续签快贷业务合作协议暨为 客户提供信贷风险缓释担保的公告》（公告编号：2023-46）。 二、快贷业务暨担保事项进展 四川美丰化工股份有限公司 关于与建设银行 ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2024-02 四川美丰化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 1.现场会议召开时间：2024 年 1 月 26 日 14:30 2.网络投票时间： （1）深圳证券交易所交易系统投票时间： 2024年1月26日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00 （2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间： 开始投票的时间为2024年1月26日上午9:15，结束时间为 2024年1月26日下午15:00 （二）现场会议召开地点：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一 段 10 号，四川美丰总部三楼会议室 公司于 2023 年 12 月 29 日发布了本次股东大会的会议通知 （公告编号：2023-79）。 （七）会议出席情况 1.出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权 代表共 ...

致：四川美丰化工股份有限公司 根据北京康达（成都）律师事务所（以下简称"本所"）与四川美丰化工股 份有限公司（以下简称"四川美丰"或"公司"）签订的《常年法律顾问协议》， 本所指派律师参加了四川美丰 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"）。 四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦11 楼 邮编：610011 11F, Square One, No.18 Dongyu St., Jinjiang District, Chengdu, Sichuan, P.R.China 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com 北京康达（成都）律师事务所 关于四川美丰化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 康达股会字【2024】第 0041 号 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股 东大会规则》）等法律法规、规范性文件及《四川美丰化工股份有限公司章程》 （以 ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2024-01 四川美丰化工股份有限公司 关于化肥分公司生产装置检修完成开车运行的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， | | --- | | 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日发布《关于化肥分公司生产装置进行例行年度检修的 公告》（公告编号：2023-70），内容为："根据生产工艺特点，结 合生产装置运行周期情况，为确保生产装置安全稳定运行，定于 近日对分公司-四川美丰化肥分公司的生产装置进行例行年度检 修，实施优化消缺。本次检修及开停车时间预计两个月左右，预 计将影响尿素产量约 6.7 万吨。" 截至本公告披露日，化肥分公司生产装置已全面完成检修并 恢复正常生产。停车检修期间，公司对生产装置进行了例行的设 备检验检测和维护保养，以确保装置的安全平稳长周期运行。 特此公告。 四川美丰化工股份有限公司董事会 二 O 二四年一月十八日 ...

四川美丰 2024 年第一次临时股东大会会议资料 四川美丰化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 现场会议时间：2024 年 1 月 26 日 14:30 开始 现场会议地点：四川省德阳市蓥华南路一段 10 号 公司三楼会议室 会议主持人：王勇董事长 | 次序 | 会议议程 | | --- | --- | | 1 | 与会人员签到 | | 2 | 会议主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会出席情况 | | 3 | 宣读会议审议议案内容 | | 4 | 宣布本次会议监票、计票人员名单 | | 5 | 投表决票，监票、计票人员统计结果 | | 6 | 征询出席会议的股东发言 | | 7 | 宣布表决结果，宣读股东大会决议 | | 8 | 见证律师宣读法律意见，出具《法律意见书》 | | 9 | 与会董事在大会决议和会议记录上签字 | | 10 | 会议主持人宣布会议结束 | 2 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 1 四川美丰 2024 年第一次临时股东大会会议资料 四川美丰 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1.0 ...