中国振华（集团）科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）董 事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以 及公司《章程》等有关规定和要求，规范开展董事会相关工作，认真执行 股东大会决议，勤勉履职，充分发挥董事会在公司治理中"定战略、作决 策、防风险"作用，围绕公司发展战略和年度重点工作任务，持续聚焦主 责主业，加快实施资本运作，稳步推进科技创新，规范完善治理体系，为 公司经营质量和经济效益持续增长提供决策支持和组织保障，切实维护了 公司和股东的利益，提升了公司在资本市场的良好形象。现将公司董事会 2023 年度工作报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，面对复杂的经济形势和行业环境，公司坚持以习近平新时 代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，深入贯彻落实习近平 总书记重要指示批示精神，始终坚定不移加快打造电子元器件产业生态链， 围绕基础元器件、电子功能材料、混合集成电路和应用开发四大业务板块， 抢抓发展机遇，优化产业结构，在 ...

经公司独立董事自查及董事会核查，董事会认为全体独立董事均 具备胜任独立董事岗位的资格，独立董事及其配偶、父母、子女、主 要社会关系未在公司或公司附属企业担任除独立董事以外任何职务， 未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系， 与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、 咨询、保荐等服务关系;除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股 东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。 中国振华（集团）科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，中国振华 （集团）科技股份有限公司（以下简称公司）董事会根据法规，并结 合独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立 董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 中国振华（集团）科技股份有限公司董事会 2024年4月25日 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及公司《章程》中关于独立董事 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-036 中国振华(集团)科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 25 日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过《关于 2023 年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》，报告内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意中国振华（集团）科技股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1391 号）核准， 本 公 司 采 用 向 特 定 对 象 发 行 的 方 式 发 行 人 民 币 普 通 股 （ A 股 ） 31,813,013.00 股，发行价格为每股 79.15 元。截止 2023 年 9 月 26 日， 本公司实际已向特定对象发行人民币普通股（A 股）31,813,013 股，募集 资金总额 2,517,999,978.95 元， ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-044 中国振华（集团）科技股份有限公司 2024 年 4 月 27 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为完善和规范公司治理，根据公司《章程》和实际经营情况，制定了 公司 2024 年度监事薪酬方案： 公司监事薪酬结合业绩考核情况予以发放；若同时担任公司行政职务 或党内职务的，不领取监事薪酬。 上述薪酬方案须提交公司股东大会审议通过后方可生效。 特此公告。 中国振华（集团）科技股份有限公司监事会 关于2024年度监事薪酬的公告 ...

中国振华(集团)科技股份有 限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告 大信专审字[2024]第 14-00139 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表,确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.goc.gov.cn）"进行在 Room 2206 22/F Xuevuan International Tower No 1 Zhichun Road, Haidian Dis Beijing China 100083 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 大信专审字[2024]第 14-00139 号 中国振华(集团)科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称"贵公司")的 财务报表,包括 2023年 12 月 31 ...

广发证券股份有限公司 关于中国振华（集团）科技股份有限公司 确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交 易的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为中国 振华（集团）科技股份有限公司（以下简称"振华科技"或"公司"）向特定对 象发行 A 股股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对振华科技确 认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易事项进行了核查，并发 表如下核查意见： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 公司 2023 年度实际发生的日常关联交易总金额为 14,949.97 万元，为预计总 金额的 108.95%，实际发生金额超出预计交易金额 1,228.35 万元。存在部分预计 关联交易事项实际发生额超出预计金额以及与预计的关联人存在差异的情况，其 中，部分预计关联交易事项实际发生额超出预计金额 3,676.75 万元，与未预计到 的关联方发生关联交易的事项共计 1 ...

中国振华（集团）科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 述职人：张 波 2023 年度，本人作为中国振华（集团）科技股份有限公司（以 下简称公司）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、 法规以及公司《章程》《独立董事工作制度》等文件规定，坚持客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥独 立董事及各专门委员会的作用，促进公司规范运作，切实维护公司和 全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 (一)个人基本情况 本人张波，1964 年 5 月出生，硕士研究生学历，本公司独立董 事，电子科技大学集成电路科学与工程学院（示范性微电子学院）教 授、博士生导师，中国振华（集团）科技股份有限公司独立董事，深 圳市民德电子科技股份有限公司独立董事，佛山市联动科技股份有限 公司独立董事。曾任电子科技大学微电子研究所教授，美国 Virginia Tech 访问教授，电子 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-046 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月 25日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过《关于召开2023年度股 东大会的议案》，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》 及公司《章程》的有关规定。 （四）会议召开时间： 1. 现场会议时间：2024年5月17日下午15:00。 2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2024年5月17日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月17日9:15～15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次会议采取现场表决 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-028 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 中国振华（集团）科技股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会 第二十五次会议于2024年4月25日下午在公司四楼会议室召开。本次会议 通知于2024年4月15日以书面、邮件方式通知全体董事。会议应到董事7 人，实到董事7人。会议由董事长杨立明先生主持。会议的召开符合《公 司法》及公司《章程》规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司2023年度股东大会审议。 公司独立董事向董事会作了《2023年度独立董事述职报告》，并将在 公司2023年度股东大会上述职。 （二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《2023 年年度报告（全文及摘要）》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 1 本议案需提交公司 ...

中国振华（集团）科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 述职人：赵 敏 2023 年度，本人作为中国振华（集团）科技股份有限公司（以 下简称公司）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、 法规以及公司《章程》《独立董事工作制度》等文件规定，坚持客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥独 立董事及各专门委员会的作用，促进公司规范运作，切实维护公司和 全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： (二)关于独立性的说明 本人作为公司独立董事，本人及主要社会关系未在公司或公司附 1 属企业担任除独立董事以外任何职务，未在公司主要股东及其附属企 业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不 存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系; 除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和 人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响 ...