证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-039 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年，中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）及 其控股子公司根据生产经营所需，本着必要性及市场化的原则，拟向公司 实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（以下简称中国电子）及其控 股子公司和公司控股股东中国振华电子集团有限公司（以下简称中国振 华）及其控股子公司采购或销售商品、接受或提供服务及承租或出租土地、 房屋，预计关联交易总金额 14,597.55 万元。与上一年度实际关联交易金 额相比减少 352.42 万元，降幅为 2.36%。主要原因是受市场需求波动影响， 公司年度内预计与个别关联交易方销售商品或提供服务的业务略有减少。 （二）2024 年预计关联交易类别和金额 1. 采购商品或接受服务关联交易预计 单位：万元 | 关联方 | 关联关系 | | 关联交易内容 关联交易定价 | 关联交易预 | ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-033 二、董事会意见 公司董事会认为：本公司综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发 展，在保证正常经营业务发展的前提下拟定 2023 年度利润分配预案符合 公司实际情况，符合《公司法》、公司《章程》的规定，同意将该议案提 交公司股东大会审议。 中国振华（集团）科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称本公司）于 2024 年 4 月 25 日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过《2023 年度利润 分配预案》。此议案需提交股东大会审议。报告内容如下： 一、利润分配预案基本情况 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度本公司母公 司净利润为 961,355,921.28 元，扣除根据《公司法》及本公司《章程》 规定计提的法定盈余公积和任意盈余公积 192,271,184.26 元，加上年初 未分配利润 1,177,750,105.88 元，减去报告期分配 2022 年度现金红利 595, ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, with a year-on-year growth of 15% in 2023[6]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥7,789,286,189.22, representing a 7.19% increase from ¥7,266,865,692.18 in 2022[14]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥2,682,093,963.01, a 12.57% increase from ¥2,382,459,963.15 in 2022[14]. - The total profit for the year was 3.12 billion yuan, reflecting a year-on-year increase of 13.29%[29]. - The gross profit margin for 2023 was 59.34%, a decrease of 3.38 percentage points compared to the previous year[29]. - The company anticipates a revenue growth of 10% in the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[6]. - The company's revenue for the electronic components manufacturing industry reached ¥7,789,286,189.22, representing a year-on-year increase of 7.19%[32]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2023 was ¥2,553,285,870.38, up 10.76% from ¥2,304,981,950.35 in 2022[14]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 11.14 CNY per 10 shares to all shareholders, based on a total of 554,169,431 shares[2]. - The company plans to increase its cash dividend payout ratio to 25%, distributing 595 million yuan in 2023, and aims for a cash dividend of 617 million yuan in 2024, which is 23.02% of the net profit[77]. - The cash dividend distribution accounted for 100% of the total profit distribution[107]. - The company has been implementing a cash dividend policy for 12 consecutive years, with a total dividend payout of 1.131 billion yuan since its listing[77]. Market Expansion and Strategy - The company is focusing on expanding its market presence, particularly in the electronic components sector, aiming for a 20% increase in market share by 2025[6]. - The company is focusing on enhancing its digital capabilities and high-end product offerings to strengthen its market position in the high-tech electronic components sector[23]. - The company is actively seeking opportunities to collaborate with other firms to enhance its technological capabilities and market reach[89]. - The company is focused on becoming the strongest specialized supplier of electronic components in China, emphasizing the importance of domestic production and industry ecosystem reconstruction[71]. Research and Development - The company has invested heavily in R&D, allocating 8% of its total revenue to new product development and technological advancements[6]. - The company applied for 419 patents during the reporting period, including 187 invention patents, and received 245 patent authorizations[26]. - The company aims to enhance its core competitiveness by focusing on technological innovation and expanding its electronic components industry ecosystem[25]. - R&D investment amounted to ¥501.69 million in 2023, a decrease of 13.48% from ¥579.87 million in 2022, representing 6.44% of total revenue, down from 7.98%[45]. Operational Efficiency - The company is implementing new strategies to enhance operational efficiency, targeting a 15% reduction in production costs by 2024[6]. - The company has established partnerships with key industry players to foster innovation and improve supply chain resilience[6]. - The company is committed to sustainability, with plans to reduce carbon emissions by 30% over the next five years[6]. Governance and Management - The company has established a performance evaluation system for senior management, linking their performance directly to compensation[79]. - The board of directors consists of 7 members, including 4 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[79]. - The company has implemented a robust information disclosure system, ensuring timely and accurate communication with investors[79]. - The company has a comprehensive internal control system in place to enhance governance and operational standards[79]. Environmental Compliance - The company is classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities, adhering to various environmental standards and regulations[118]. - The company is committed to environmental compliance, with all reported emissions and discharges falling within the regulatory limits set by national standards[124][125]. - The company has successfully kept the total suspended solids (SS) in wastewater at 400 mg/L, with actual measurements of 6 mg/L and 7 mg/L from different treatment stations[125]. - The company reported a total of 0.014 tons for suspended solids, remaining within the permissible limits[122]. Shareholder Structure - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 49,054[188]. - The largest shareholder, China Zhinhua Electronics Group Co., Ltd., holds 30.71% of the shares, totaling 169,573,344 shares[189]. - The company has a diverse shareholder base, including state-owned and non-state-owned entities[188]. - The controlling shareholder of the company is China Zhihua Electronics Group Co., Ltd., holding a stake of 30.60%[195]. Financial Position and Assets - The total assets at the end of 2023 were ¥17,974,514,043.52, a 32.38% increase from ¥13,577,796,089.35 at the end of 2022[14]. - The company's cash and cash equivalents increased to ¥2,583,134,070.54, representing a 14.37% increase year-on-year, primarily due to increased sales and funds raised from stock issuance[52]. - The total amount raised from the issuance of shares was approximately 2.52 billion yuan[185]. - The company reported an unallocated profit of CNY 5,688,922,378.38, contributing to total equity attributable to shareholders of CNY 9,755,985,555.04[151].

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-031 中国振华(集团)科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称本公司）于 2024 年 4 月 25 日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过《2023 年度财务 决算报告》。此议案需提交股东大会审议。报告内容如下： 一、2023年度公司财务报表审计情况说明 2023 年度（以下简称报告期），本公司及控股子公司财务报表由大 信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大信）审计。经审计，大信 认为本公司财务报表在所有重大方面公允反映了 2023 年 12 月 31 日的财 务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量，并为本公司 2023 年度合并 财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。 二、与上年度财务报告相比，合并报表范围及会计政策发生变化的情 况说明 （一）合并报表范围发生变化的说明。 报告期纳入本公司合并报表范围的全级次企业户数为 14 户，较上年 同期无变化。 （二）会计政策发生变化的说明 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-027 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）将于2024年4月 27日在巨潮资讯网披露《2023年年度报告》。为使广大投资者进一步了解 公司《2023年年度报告》及生产经营情况，公司定于2024年4月29日（星期 一）下午15:00—16:30在深圳证券交易所"互动易"平台举行2023年度业绩 说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 "互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本 次年度业绩说明会。 中国振华（集团）科技股份有限公司董事会 出席本次说明会的人员有：公司董事长杨立明先生；董事、总经理沈 建华女士；独立董事张波先生；董事会秘书、总会计师胡光文先生，具体 参会人员以当天实际为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可 提前登录"互动易"网站（http: ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-026 中国振华(集团)科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次会议未出现否决议案的情形 （二）本次大会未出现新增临时提案情形 （三）本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 召开时间： （1）现场会议时间：2024年4月12日下午15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时 间为2024年4月12日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月12日 9:15～15:00期间的任意时间。 2. 现场会议召开地点：贵阳市乌当区新添大道北段268号。 3. 召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 4. 召集人：公司董事会。 5. 主持人：公司董事长杨立明先生。 6. 本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规 ...

贵州桓智律师事务所 法律意见书 在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的 事实及本所律师对该事项的了解，仅就本次股东大会程序所涉及的相 贵州桓智律师事务所 法律意见书 关于中国振华（集团）科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：中国振华（集团）科技股份有限公司 贵州桓智律师事务所（以下简称"本所"）接受中国振华（集团） 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席 2024 年 04 月 12 日下午 15:00 在贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 268 号 公司办公楼四楼会议室召开的公司 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），现依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等现行法律、行政法规和其他规范性文件（以 下简称"法律法规"）及《中国振华（集团）科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程 序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和现场表决结果 等事宜（以下简称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东 大会的文件、公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2024 年3月28日在证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-024），为进一步维护投资者合法权益，方便公司股东行使股东 大会表决权，现发布关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公 告。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-025 本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规 则》及公司《章程》的有关规定。 （四）会议召开时间： 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 1. 现场会议时间：2024年4月12日下午15:00。 2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时 间为2024年4月12日上午9:15～9:25、 ...

广发证券股份有限公司 关于中国电子财务有限责任公司 以资本公积和未分配利润转增注册资本 暨关联交易的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为中国 振华（集团）科技股份有限公司（以下简称"振华科技"或"公司"）向特定对 象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定履行持续督导职责，对中国电子财务有限责任 公司（以下简称"中电财务"）以资本公积和未分配利润转增注册资本暨关联交 易事项进行了审慎的核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 中电财务是中国电子信息产业集团有限公司（以下简称"中国电子"）控股 子公司，是振华科技及振华科技控股股东中国振华电子集团有限公司（以下简称 "中国振华"）的参股公司，注册资本 19.01 亿元人民币。 中电财务为推动高质量发展，解决业务发展受注册资本金低的限制，以资本 公积和未分配利润同比例转增注册资本。转增后各股东持股比例保持不变，中电 财务注册资本金从 19.01 亿元变更为 25 亿元。 2024 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-019 中国振华（集团）科技股份有限公司 1 关于董事长、董事辞职及选举新任董事长、 增补董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事长、董事辞职的情况 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于 近日收到董事长陈刚先生、董事龙小珊女士提交的书面辞职报告，陈 刚先生因工作调整，申请辞去公司董事长、董事、董事会下设专门委 员会所任职务，龙小珊女士因工作调整，申请辞去公司董事、董事会 下设专门委员会所任职务；陈刚先生、龙小珊女士辞职后将不再担任 公司任何职务。 根据《公司法》《上市公司规范运作指引》和公司《章程》的规 定，陈刚先生、龙小珊女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法 定最低人数，其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。 截至本公告披露之日，陈刚先生持有公司股份 115,000 股，占公 司总股本比例的 0.0208%，原定任期至 2024 年 12 月 2 日；陈刚先生 于 2023 年 9 月 27 日承诺，12 个月内不减持其所持有的公司股份；龙 小 ...