中国振华（集团）科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 述职人：赵 敏 2023 年度，本人作为中国振华（集团）科技股份有限公司（以 下简称公司）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、 法规以及公司《章程》《独立董事工作制度》等文件规定，坚持客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥独 立董事及各专门委员会的作用，促进公司规范运作，切实维护公司和 全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： (二)关于独立性的说明 本人作为公司独立董事，本人及主要社会关系未在公司或公司附 1 属企业担任除独立董事以外任何职务，未在公司主要股东及其附属企 业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不 存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系; 除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和 人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-029 中国振华（集团）科技股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会 第十九次会议于2024年4月25日下午在公司三楼会议室召开。本次会议通 知于2024年4月15日以书面、邮件方式通知全体监事。会议由监事会主席 陈强先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》 及公司《章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司2023年度股东大会审议。 1 （四）审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司2023年度股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年年度报告（全文及摘要）》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司2023年度 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：中国振华（集团）科技股份有限公司 单位：人民币万元 | | | | | | 2023 年 | 2023 年 度占用 | 2023 年 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公司 | 上市公司 | 2023 年 | 度占用累 | 资金的 | 度偿还累 | 2023 年 | 占用形成 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 核算的会 | 期初占用 | 计发生金 | | | 期末占用 | | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 计科目 | 资金余额 | 额（不含 | 利息 | 计发生金 | 资金余额 | 原因 | | | | | | | | 利息） | （如 | 额 | | | | | | | | | | | 有） | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 ...

中国振华(集团)科技股份有 限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 14-00180 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 大信审字[2024]第 14-00180 号 中国振华(集团)科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称振华科技公司) 2023年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. EB 1 딜 WUYIGE Certified Public Accountal Room 2206 22/F. Xuevuan International To No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing.China.100083 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-035 | 金融机构 | 授信额度 | 授信期限 | 担保方式 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 中国进出口银行贵州省分行 | 20,000 | 2 年 | 信用 | | | 中国进出口银行贵州省分行 | 120,000 | 2 年 | 信用 | | | 中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行 | 15,000 | 2 年 | 信用 | | | 中国工商银行股份有限公司贵阳乌当支行 | 2,000 | 1 年 | 信用 | | | 中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行 | 10,000 | 1 年 | 信用 | | | 上海浦东发展银行股份有限公司贵阳分行 | 35,000 | 1 年 | 信用 | | | 中国银行股份有限公司贵阳市云岩支行 | 50,000 | 2 年 | 信用 | | | 中国光大银行股份有限公司贵阳分行 | 100,000 | 1 年 | 信用 | | 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于向金融机构申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...

中国振华(集团)科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 14-00146 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 人 > > > > > > > > > > > > > 此码用于证明该审计报告是否由具有效业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)" 进行查 WUYIGE Certified Public Accoun Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 14-00146 号 中国振华(集团)科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称"贵公司") 《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金存放与实际使 用情况 ...

本人余传利，1971 年 10 月出生，本科学历，本公司独立董事， 贵州仁信会计师事务所所长，贵州仁信资产评估有限责任公司董事、 总经理，贵阳市公共交通投资运营集团有限公司外部董事。曾任贵州 钢绳股份有限公司独立董事，贵州振华新材料股份有限公司独立董事， 中天金融集团股份有限公司独立董事等。 (二)关于独立性的说明 中国振华（集团）科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 述职人：余传利 2023 年度，本人作为中国振华（集团）科技股份有限公司（以 下简称公司）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、 法规以及公司《章程》《独立董事工作制度》等文件规定，坚持客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥独 立董事及各专门委员会的作用，促进公司规范运作，切实维护公司和 全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 (一)个人基本情况 本人作为公司独立董事，本人及主 ...

广发证券股份有限公司关于 一、募集资金基本情况 一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（ 关于同意中国振华（ 集团）科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》 证监许可[2023]1391 号）核准，中国振华（ 集团） 科技股份有限公司（ 以下简称（ 公司"或（ 本公司"）采用向特定对象发行的方式 发行人民币普通股（ A 股）31,813,013.00 股，发行价格为每股 79.15 元。截止 2023 年 9 月 26 日，本公司实际已向特定对象发行人民币普通股（ A 股）31,813,013 股， 募集资金总额 2,517,999,978.95 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费等发行 费用 5,686,549.58 元后，实际募集资金净额为人民币 2,512,313,429.37 元。上述资 金到位情况已经大信会计师事务所（ 特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2023] 第 14-00013 号的验资报告。 二）本年度使用金额及当前余额 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目已累计使用募集资金 183,817,061.28 元，使 ...

| 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 股东大会的召开 14 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 党委 | 22 | | 第六章 董事会 24 | | | 第一节 董事 | 24 | | 第二节 董事会 | 27 | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第八章 监事会 36 | | | 第一节 监事 | 36 | | 第二节 监事会 | 37 | | 第九章 职工民主管理与劳动人事制度 39 | | | 第十章 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 财务会计制度 39 | | | 第二节 内部审计 | 43 | | 第三节 | 会计师事 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-039 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年，中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）及 其控股子公司根据生产经营所需，本着必要性及市场化的原则，拟向公司 实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（以下简称中国电子）及其控 股子公司和公司控股股东中国振华电子集团有限公司（以下简称中国振 华）及其控股子公司采购或销售商品、接受或提供服务及承租或出租土地、 房屋，预计关联交易总金额 14,597.55 万元。与上一年度实际关联交易金 额相比减少 352.42 万元，降幅为 2.36%。主要原因是受市场需求波动影响， 公司年度内预计与个别关联交易方销售商品或提供服务的业务略有减少。 （二）2024 年预计关联交易类别和金额 1. 采购商品或接受服务关联交易预计 单位：万元 | 关联方 | 关联关系 | | 关联交易内容 关联交易定价 | 关联交易预 | ...