广发证券股份有限公司关于 中国振华（集团）科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为中国 振华（集团）科技股份有限公司（以下简称"振华科技"或"公司"）向特定对 象发行 A 股股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的要求，对《中国振华（集团）科 技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表核查意 见如下： 一、保荐机构的核查工作 2、业务范围 根据《企业内部控制配套指引》及《企业全面风险管理指引》要求，在全 面评价的基础上，按照重要性原则，本报告期确定了组织架构、人力资源、销 售业务、采购业务、资金活动、资产管理 6 项业务作为评价重点；重点关注价 格管理风险、工程项目管理风险、生产安全风险、质量风险、资金安全风险等。 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域，涵盖了公司经营 管理的 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-040 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于对中国振华集团云科电子有限公司 增加投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称振华科技或公司）于 2024 年 4 月 25 日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过《关于对中国振 华集团云科电子有限公司增加投资的议案》，相关事项公告如下： 一、增资情况概述 2020 年 10 月，公司第八届董事会第二十七次会议审议通过《关于投资 建设超微型 MLCC 用介质材料生产线建设项目的议案》，决定以自有资金 6,385 万元对中国振华集团云科电子有限公司（以下简称振华云科）增加投 资，用于提升振华云科电子陶瓷材料的研发生产能力，在振华云科 2015 年 工信部强基工程项目"片式多层陶瓷电容器用介质材料"基础上，建设超微 型 MLCC 用介质材料生产线，建成集研制、生产、检测、验证一体化平台。 目前，该项目建设已经完成，现将项目建设资金转做对振华云科的长期股权 投资，同时增加振华云科的注册资本。 按 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-038 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于确认2023年度日常关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、2023年度日常关联交易概述 2023 年 4 月 26 日，中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称 公司）召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关 联交易预计的议案》，预计公司及控股子公司与关联方发生日常关联交易 的金额为 13,721.62 万元。公司 2023 年度实际发生的日常关联交易总金额 为 14,949.97 万元，为预计总金额的 108.95%，实际发生金额超出预计交易 金额 1,228.35 万元。存在部分预计关联交易事项实际发生额超出预计金额 以及与预计的关联人存在差异的情况，其中，部分预计关联交易事项实际 发生额超出预计金额 3,676.75 万元，与未预计到的关联方发生关联交易的 事项共计 16 项，交易金额为 814.22 万元。 2024年4月25日，公司召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过 《关于确认 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-043 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于2024年度董事薪酬的公告 二、独立董事薪酬 2024 年度独立董事津贴拟定为每年税前 6 万元人民币，每年发放一 次。 三、其他规定 1.公司董事人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其 实际任期计算并予以发放，新任董事薪酬按照上述同等标准执行。 2.上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 3.上述薪酬方案须提交公司股东大会审议通过后方可生效。 特此公告。 中国振华（集团）科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为完善和规范公司治理，根据公司《章程》和实际经营情况，制定了 公司 2024 年度董事薪酬方案： 一、非独立董事薪酬 1.公司内部董事薪酬结合业绩考核情况予以发放；若同时担任公司行 政职务或党内职务的，不领取董事薪酬。 2.公司外部董事不在公司领取薪酬。 2024 年 4 月 27 日 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-041 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于实施断路器及真空灭弧室生产能力提升 项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、项目概述 中国振华电子集团宇光电工有限公司（国营第七七一厂）（以下简称振 华宇光）为中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称振华科技或公司） 的全资子公司，注册资本为 105,180,130.78 元人民币。 为提升振华宇光真空灭弧室和大电流断路器产品的生产能力，提高振华 宇光断路器和真空灭弧室的整体研制生产水平，振华宇光拟投资 10,525 万 元实施"断路器及真空灭弧室生产能力提升项目"。 2024年4月25日，公司召开第九届董事会第二十五次会议，以同意7票， 反对0票，弃权0票的表决结果，审议通过了《关于实施断路器及真空灭弧室 生产能力提升项目的议案》。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定，此项交易未达到提交股东 大会审议标准，因此，本议案无需提交公司股东大会审议。 该投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-037 中国振华（集团）科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 25 日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过《2023 年度内部控 制自我评价报告》。按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定，报告内 容如下： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和证监会、财政 部《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号—年度内部控制评价 报告的一般规定》等有关规定，结合公司内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。现将公司 2023 年 度有关内部控制情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-042 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于修订公司《章程》的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次行权后，公司股本总数由 55,222.6181 万股变更为 55,416.9431 万股。上述新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理 完登记手续并于 2024 年 1 月 25 日在深圳证券交易所上市，对应公司的注 册资本需由 55,222.6181 万元变更为 55,416.9431 万元。 1 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法 规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，对公司《章程》中的注 册资本及相关条款进行修订，具体情况如下： | 原章程内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第六条公司注册资本为人民币：55,222.6181 万 | 第六条公司注册资本为人民币：55,416.9431 万 | | 元。 | 元。 | | 第二十一条公司股份总数为 55,222.6181 万股， | 第二十一条公司股份总数为 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥1,014,207,036.46, a decrease of 51.75% compared to ¥2,101,947,224.17 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥101,940,089.06, down 86.13% from ¥734,623,812.89 year-on-year[4] - Basic earnings per share decreased to ¥0.1844, down 86.94% from ¥1.4116 in the same period last year[4] - The total profit for Q1 2024 was CNY 123,997,337.71, down 85.5% from CNY 855,616,226.57 in Q1 2023[18] - Operating profit for the quarter was CNY 123,512,943.26, significantly lower than CNY 854,816,111.51 in the previous year[18] - Total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 102,992,915.40, compared to CNY 735,331,519.53 in the same quarter last year[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased significantly to ¥140,539,910.63, a rise of 686.78% compared to ¥17,862,608.35 in the previous year[4] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was approximately ¥140.54 million, an increase of 686.78% compared to the previous period[11] - The net cash flow from investing activities decreased by 55.02%, amounting to approximately -¥64.96 million, primarily due to increased cash payments for fixed assets and intangible assets[11] - The net cash flow from financing activities was approximately -¥17.90 million, a decrease of 119.64% compared to the previous year, mainly due to reduced net cash from loans and debt repayments[11] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounted to CNY 2,604,717,235.01, an increase from CNY 1,783,294,107.97 at the end of Q1 2023[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥17,966,741,776.49, a slight decrease of 0.04% from ¥17,974,514,043.52 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to CNY 3,497,210,593.22 from CNY 3,627,845,506.90 in the previous quarter, reflecting a reduction of approximately 3.6%[16] - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 14,471,456,831.49 from CNY 14,348,600,240.98, representing a growth of 0.9%[16] - Short-term borrowings decreased to CNY 467,000,000.00 from CNY 485,900,000.00, a reduction of 2.0%[16] - The company’s long-term borrowings were CNY 663,621,000.00, slightly down from CNY 669,731,000.00, reflecting a decrease of 0.2%[16] Research and Development - The company's R&D expenses for Q1 2024 were ¥70,372,771.96, a decrease of 40.20% compared to ¥117,686,790.43 in the same period last year[10] - Research and development expenses for Q1 2024 amounted to CNY 70,372,771.96, a decrease of 40.2% compared to CNY 117,686,790.43 in the previous year[17] - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings through ongoing research and development initiatives[11] Tax and Subsidies - The company reported a significant reduction in income tax expenses, which were ¥22,051,192.51, down 81.73% from ¥120,705,261.86 year-on-year[10] - The company received government subsidies amounting to ¥10,295,534.10 during the reporting period, which positively impacted its financial results[6] Shareholder Information - The largest shareholder, China Zhenhua Electronics Group Co., Ltd., holds 30.60% of the shares, totaling approximately 169.57 million shares[12] - The company has no related party transactions with its major shareholders, ensuring transparency in ownership[13] Other Financial Metrics - The weighted average return on net assets was 0.71%, down 6.55% from 7.26% in the previous year[4] - The company reported a significant reduction in sales expenses, which were CNY 80,716,817.10, down from CNY 95,071,010.06, indicating a decrease of 15.2%[17] - The company recorded a decrease in interest expenses, with CNY 9,627,394.70 in Q1 2024 compared to CNY 10,436,496.90 in Q1 2023[18] - Accounts receivable increased to approximately ¥5.07 billion from ¥4.73 billion, indicating a growth in sales or credit terms[14] - Inventory levels rose to approximately ¥2.23 billion, up from ¥2.10 billion, reflecting potential growth in production or sales[14]

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-034 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于对中国电子财务有限责任公司 的风险持续评估报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称本公司）于 2024 年 4 月 25 日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过《关于对中国电 子财务有限责任公司的风险持续评估报告》，此议案属于关联事项议案， 关联董事在表决时进行了回避。按照《深圳证券交易所股票上市规则》规 定，此议案无需提交股东大会审议。报告内容如下： 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交 易》的要求，本公司通过查验中国电子财务有限责任公司（以下简称中电 财务公司）的《金融许可证》《营业执照》等证件资料，审阅了经大信会 计师事务所（特殊普通合伙）审计的中电财务公司包括资产负债表、利润 表、现金流量表等在内的定期财务报表，对中电财务公司的经营资质、业 务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、中电财务公司基本情况 1.中电财务公司是经中国人民银行银复〔2000〕24 ...

中国振华（集团）科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 述职人：李 俊 2023 年度，本人作为中国振华（集团）科技股份有限公司（以 下简称公司）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、 法规以及公司《章程》《独立董事工作制度》等文件规定，坚持客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥独 立董事及各专门委员会的作用，促进公司规范运作，切实维护公司和 全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 (一)个人基本情况 本人李俊，1972 年 2 月出生，硕士研究生学历，本公司独立董 事，贵阳宝弄投资咨询有限公司执行董事、总经理，贵阳宝弄商贸有 限公司执行董事、总经理。曾任世纪中天投资股份有限公司董事会秘 书、执行副总裁，上海虎铂股份投资管理合伙企业（有限合伙）合伙 人、深圳市宝弄投资有限公司执行董事等。 (二)关于独立性的说明 本人作为公司独立董事，本人及主要 ...