证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2024-028 罗牛山股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表 决。 2 （二）本次会议各项议案审议表决情况如下： 议案名称 同意 反对 弃权 表决 同意 结果 (股) 占本次会 议有表决 权股份总 数的比例 反对(股) 占本次会 议有表决 权股份总 数的比例 弃权(股) 占本次会 议有表决 权股份总 数的比例 1、《关于修订<公司 章程>的议案》 249,854,723 94.7862% 12,058,366 4.5745% 1,685,005 0.6392% 通过 2、《关于修订<股东 大会议事规则>的议 案》 249,869,623 94.7919% 11,713,466 4.4437% 2,015,005 0.7644% 通过 3、《关于修订<董事 会议事规则>的议 案 ...

第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董 事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求， 以及《罗牛山股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，制定本规则。 第二条 董事会办公机构 公司设证券部，协助董事会处理日常事务。 第三条 会议的召集 董事会会议分为定期会议和临时会议。 罗牛山股份有限公司 董事会议事规则 （经公司 2023 年年度股东大会审议通过） 董事会每年应当至少召开 2 次会议。董事会由董事长召集。 董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时 限。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书或证券部应当 视需要征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长签批。 董事长在签批提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员 的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之 ...

罗牛山股份有限公司 独立董事工作制度 （经公司2023年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为更好的保障罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事履行职责，进一步完善公司治理水平，根据中国证监会《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"管理办法"）《上市公司治理准 则》及证券交易所的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于罗牛山股份有限公司。 第三条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整 体利益，保护中小股东合法权益。 第五条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制 人等单位或个人的影响。 第六条 公司独立董事原则最多在3家境内上市公司担任独立董事， 并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立 ...

罗牛山股份有限公司 股东大会议事规则 （经公司2023年年度股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了维护罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）股 东的合法权益，明确股东大会的职责和权限，规范上市公司行为， 保证股东大会依法行使职权，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称为"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、和《罗 牛山股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法 律、法规和规范性文件的规定，特制定本股东大会议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行 使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临 时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 两个月以内召开临时股东大会； （一）董事人数不足 5 人时； （四）董事会认为必要时； （五 ...

证券代码： 000735 证券简称：罗牛山 罗牛山股份有限公司 2023 年度业绩说明会投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活动类 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 投资者网上提问 员姓名 时间 2024 年5月14 日 (周二) 下午 14:00~17:00 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 地点 采用网络远程的方式召开2023 年度业绩说明会 上市公司接待人员 1、董事长兼总裁徐自力 姓名 2、董事会秘书张慧 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、公司股价处于十年低位，大股东不增持，公司不回购，却仅 承诺大股东不减持，公司为什么非要当五千家上市公司中的落后份 子呢？ 您好，公司始终坚持通过合规经营及稳健发展来提升公司的内 ...

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2024-026 （一）上述披露仅包含公司生猪养殖业务销售情况，不含其它业务。 （二）生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的 经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 罗牛山股份有限公司 2024 年 4 月畜牧行业销售简报 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年 4 月份生猪销售情况 公司 2024 年 4 月销售生猪 6.81 万头，销售收入 11,082.92 万元，环 比变动分别为-8.21%、-7.45%，同比变动分别为-6.06%、-11.01%。 2024 年 1-4 月，公司累计销售生猪 25.99 万头，同比增长 8.32%；累 计销售收入 41,567.44 万元，同比下降 6.22%。 上述数据未经审计，与定期报告披露的数据可能存在差异，因此上述 数据仅作为阶段性数据供投资者参考。 二、风险提示 （三）生猪市场价格变动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对 任何一家生猪生产者来说，都是客观存在的、不可控制的外部风险。 三、其他提示 ...

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2024-024 罗牛山股份有限公司 关于处置参股农信金融机构股权的进展公告（四） 本公司保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）就持有的参股金融机 构股权涉及参与组建海南农村商业银行股份有限公司（以下简称"海 南农村商业银行"或"该行"）的有关事项已履行相关审议程序，并 披露了有关公告及进展公告，具体可详见《关于处置参股农信金融机 构股权的公告》（公告编号：2023-061）、《关于处置参股农信金融机构 股权的进展公告》（公告编号：2023-067）、《关于处置参股农信金融机 构股权的进展公告（二）》（公告编号：2024-004）和《关于处置参股 农信金融机构股权的进展公告（三）》（公告编号：2024-008）等公告。 至此，海南高速、海南海钢和农垦投资均已依约履行支付与其有 关的农信股权转让款。 截至目前，公司已收到全部处置的参股农信金融机构股权款合计 142,540.09 万元。 二、前期公司已收到的参股农信金融机构股权处置款情况 公司及下属全资子公司海南罗牛山实业 ...

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2024-025 罗牛山股份有限公司 关于参加"2023 年度海南辖区上市公司业绩说明会暨 投资者集体接待日"的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为推动辖区上市公司进一步建立董事会与投资者的良好沟通机 制，让投资者更准确地读懂年度报告、更全面地了解上市公司，切实 提高上市公司透明度和治理水平，海南证监局将与深圳市全景网络有 限公司、海南上市公司协会联合举办"2023 年度海南辖区上市公司 业绩说明会暨投资者集体接待日"活动，活动时间为 2024 年 5 月 14 日 14:00-17:00，平台登陆地址为：http://rs.p5w.net。 届时，罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）主要高管人员 将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司 2023 年年报披露、 财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、 重大事项、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行"一对 多"形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 罗牛山股份有限公司 董 事 会 2024 年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥4,100,302,074.67, representing a 42.26% increase compared to ¥2,882,334,621.79 in 2022[21] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥494,097,121.61, a decrease of 653.76% from ¥89,230,991.49 in 2022[21] - The net cash flow from operating activities decreased by 37.00% to ¥361,447,233.58 from ¥573,738,893.48 in the previous year[21] - Basic earnings per share for 2023 were -¥0.4291, down 653.68% from ¥0.0775 in 2022[21] - Total assets at the end of 2023 were ¥12,178,031,662.41, a decrease of 3.89% from ¥12,670,975,907.29 at the end of 2022[21] - The net assets attributable to shareholders decreased by 7.76% to ¥3,997,037,605.28 from ¥4,333,493,968.17 in 2022[21] Market and Operational Strategy - The company plans to distribute a cash dividend of ¥0.2 per 10 shares, totaling approximately ¥23,030,267.16 based on 1,151,513,578 shares[4] - The company has faced significant challenges leading to a substantial net loss, impacting future growth strategies[21] - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing product development to recover from the current financial downturn[21] - The company plans to adapt to the ongoing market challenges by enhancing its operational efficiency and exploring new market opportunities[34] - The company aims to improve operational efficiency by reducing costs and increasing product quality, while also developing a new breed of black pigs[124] Revenue Segments - The company achieved a revenue of 4.1 billion yuan in 2023, representing a growth of 42.26% year-on-year[47] - The company’s pork product sales revenue reached 728 million yuan, a year-on-year increase of 42.80%[47] - The company’s real estate sales revenue surged to 1.474 billion yuan, a remarkable increase of 290.07% compared to the previous year[47] - The livestock segment contributed CNY 1.02 billion to revenue, accounting for 24.93% of total revenue, showing a slight decrease of 1.72% year-on-year[74] - The real estate sector saw significant growth, with revenue reaching CNY 1.48 billion, a staggering increase of 286.91% year-on-year, making up 36.13% of total revenue[74] Production and Sales - The company sold 779,200 pigs, an increase of 55.73% compared to the previous year, with 739,400 of them being market pigs, up 57.13%[47] - The total number of pigs slaughtered nationwide reached 727 million in 2023, an increase of 26.68 million heads, representing a year-on-year growth of 3.8%[34] - The company completed the slaughter of 1.1208 million pigs, an increase of 80.71% year-on-year[47] - The total sales volume of pigs increased by 55.73% to 779,181 heads in 2023, while production volume rose by 14.31% to 745,867 heads[77] Challenges and Risks - The management has indicated potential risks that may affect future performance, urging investors to be cautious[4] - The average price of live pigs decreased by 14.0% year-on-year in 2023, contributing to the overall industry losses[37] - Major swine disease risks, including African swine fever and other infectious diseases, pose a threat to the company's breeding operations and could negatively affect sales[136] - Food safety risks remain a top concern, as any issues could severely damage the company's brand reputation and sales performance[137] - The company faces price fluctuation risks, with feed raw material costs accounting for approximately 70% of the total costs in the breeding segment, which could significantly impact profitability if prices decline[135] Investments and Financial Management - The total investment in cold chain infrastructure construction was approximately 58.55 billion yuan, reflecting an 8.3% year-on-year growth[42] - The company has ongoing projects, including a 10,000-head ecological breeding base with an investment of 45.54 million yuan, which is 86.86% funded by bank loans[112] - The total cash inflow from financing activities decreased by 36.11% year-on-year, mainly due to a reduction in bank loans obtained[90] - The company is actively managing its loan portfolio, with several interest rate adjustments reflecting a focus on reducing financing costs[106] Corporate Governance and Management - The company has maintained a governance structure compliant with relevant laws and regulations, ensuring transparency and effective internal controls[146] - The company operates independently from its controlling shareholders in terms of business, personnel, assets, and financial management[147] - The company has a diverse board with members holding advanced degrees in economics, management, and agriculture, enhancing its strategic decision-making capabilities[153][154] - The company has a clear succession plan in place, as evidenced by the recent appointment of Deng Jinping to the board[150] Environmental and Social Responsibility - The wastewater treatment plant of Hainan Luoniushan Meat Co., Ltd. has a designed capacity of 4,000 m³/d and has discharged a total of 616,154 m³ of wastewater in 2023, with average concentrations of COD at 29.451 mg/l, ammonia nitrogen at 4.18 mg/l, total nitrogen at 10.10 mg/l, and total phosphorus at 1.00 mg/l[183] - The company has implemented measures for carbon reduction, including biogas power generation and organic fertilizer production[185] - Hainan Luoniushan Meat Co., Ltd. has donated 600,000 yuan annually to the Hainan Youth Hope Foundation since 2015, supporting students' education[187] - The company has supplied nearly 4,200 tons of affordable pork to meet daily consumer needs[187] Employee and Talent Development - The total number of employees at the end of the reporting period is 2,791, with 1,455 in production, 318 in technical roles, and 672 holding bachelor's degrees or higher[167][168] - The company has established a comprehensive salary assessment system linking employee wages to job responsibilities and performance[169] - The company has conducted various training programs to enhance employee skills and management capabilities, supporting overall strategic goals[170]

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2024-016 罗牛山股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 罗牛山股份有限公司（以下简称"罗牛山"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日以现场表决方式召开了第十届监事会第十次会议，应参 加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等 法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，会议审 议通过了《2023 年度监事会工作报告》。 具体内容详见公司披露的《2023 年度监事会工作报告》。 2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，会议审 议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》。 通过对公司 2023 年年度报告全文及摘要的审议，监事保证：公 司 2023 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 具体内 ...