| 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | | 债券代码：148208 | 债券简称：23 | 中交 01 | | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 02 | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 04 | | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 06 | | 中交地产股份有限公司第九届监事会 第十三次会议决议公告 顺利稳步实施，符合公司的长远规划和发展战略，不存在损害公司和 中小股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和制 度的规定。因此，监事会同意公司调整募投项目拟投入募集资金金额。 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的审议结果通过《关于公 司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的议案》。 监事会认 ...

中交地产股份有限公司 验资报告 2024 年 6 月 18 日 | | | 页 次 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 验资报告 | 1 - | 2 | | 二、 | 新增注册资本实收情况明细表 | 3 - | 4 | | 三、 | 注册资本及实收资本变更前后对照表 | 5 | | | 四、 | 验资事项说明 | 6 - | 9 | 目录 验资报告 安永华明（2024）验字第70071827_A01号 中交地产股份有限公司 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 验资报告（续） 安永华明（2024）验字第70071827_A01号 中交地产股份有限公司 本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本变更登记及据以向全体股东签 发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续 经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会 计师事务所无关。 附件：1.新增注册资本实收情况明细表 2.注册资本及实收资本变更前后对照表 3.验资事项说明 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙 ...

| 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | 公告编号：2023-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | 债券代码：148208 | 债券简称：23 | 中交 01 | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 02 | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 04 | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 06 | 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日召开第九届董事会第三十三次会议、于 2024 年 2 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于向关联方申请借款额度的议 案》，同意公司向控股股东中交房地产集团有限公司（以下简称"地 产集团"）在 2024 年度内新增借款额度（签订借款合同金额）不超过 100 亿元人民币，借款年利率不超过 7.5%。 上述事项公司已于 2024 年 1 月 24 日、2024 年 2 月 9 日在《中 国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露，公告 编号 20 ...

| 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | | 债券代码：148208 | 债券简称：23 | 中交 01 | | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 02 | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 04 | | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 06 | | 中交地产股份有限公司 关于为项目公司提供担保进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 中交地产股份有限公司(以下简称"公司")及控股子公司对外担 保总额已超过最近一期经审计归母净资产的 100%，对资产负债率超 过 70%的单位担保金额已超过最近一期经审计归母净资产的 50%，对 合并报表外单位担保金额已超过最近一期经审计归母净资产的 30%， 请投资者充分关注担保风险。 茂"）37%股权，中交世茂公司因经营需要特向北京银行股份有限 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）与合作方按合 作比例以同等条件向成都金牛区幸福汇轨道城市发展有限公司（以下 简称"成都幸福汇"）等 3 家项目公司提供财务资助合计不超过 24,164.24 万元。 2、上述财务资助在公司股东大会审议通过的额度内，不需另行 提交董事会和股东大会审议。 一、财务资助进展情况概述 | 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | | | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148162 | 债券简称：22 | 中交 | 01 | | | 债券代码：148208 | 债券简称：23 | 中交 | 01 | | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 | 02 | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 | 04 | | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 | 06 | | 中交地产股份有限公司 关于为项目公司提供财务资助 ...

北京市中洲律师事务所 关于中交地产股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 中洲律券意字[2024]第 07 号 法律意见书 北京市中洲律师事务所（以下简称"本所"）受贵公司的委托，指 派本所执业律师陈思佳、霍晴雯出席了贵公司 2024 年第四次临时股东 大会。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和中国证监会《上市公司股东 大会规则》（以下简称"股东大会规则"）等法律、法规和规范性文件以 及《中交地产股份有限公司章程》（以下简称"章程"）的规定，本律师 就本次股东大会的召集、召开程序、召开方式、出席会议人员及会议召 集人资格以及表决程序和表决结果的合法有效性出具本法律意见。 为出具本法律意见书，本律师已对本次股东大会所涉及的有关事项 及文件资料进行了必要的核查和验证，且贵公司已对前述资料的真实性 和准确性向本所作了保证。 本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之适当目的使用，不得被 任何人用于其他任何目的。 本所同意贵公司将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材 料，随其他文件一同公开披露，并对贵公司引用之本法律意见承担相应 的 ...

中交地产股份有限公司 章 程 二〇二四年五月十五日 1 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 公司党组织 第六章 董事会 第七章 总裁及其他高级管理人员 第八章 监事会 第十三章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第一章 总 则 第一条 为规范公司的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构， 建设中国特色现代国有企业制度，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（ ...

中交地产股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148162 | 债券简称：22 | 中交 01 | | | 债券代码：148208 | 债券简称：23 | 中交 01 | | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 02 | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 04 | | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 06 | | 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 14：50 （二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1 号楼合生财富广场 15 层会议室 （三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式 （四）召集人 ...

| 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | | | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148162 | 债券简称：22 | 中交 | 01 | | | 债券代码：148208 | 债券简称：23 | 中交 | 01 | | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 | 02 | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 | 04 | | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 | 06 | | 中交地产股份有限公司关于 子公司因公开招标形成关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司合肥和 璟房地产开发有限公司（以下简称"合肥和璟"）正在进行合肥包河 BH202313 地块项目的开发建设工作。根据项目进展情况，合肥和璟 对合肥包河 BH202313 地块项目施工总承包工程进行了公开招标。本 次公开招标根据国家和相关主管部门规定，按照公 ...

| 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | | | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148162 | 债券简称：22 | 中交 | 01 | | | 债券代码：148208 | 债券简称：23 | 中交 | 01 | | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 | 02 | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 | 04 | | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 | 06 | | 中交地产股份有限公司 关于参加中国交通建设集团有限公司 上市公司集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 二、说明会召开的时间、地点 （一）时间：2024年5月14日（星期二）上午10:00-12:00。 （二）地点： 重要内容提示： ●会议内容：中国交通建设集团有限公司（以下简称"中交集团"） 上市公司集体业绩说明会 ●会议召开时间：2024年5月14日（星期二）上午10:00-12:00 ●会议召开 ...