中交地产股份有限公司 2023年度监事会工作报告 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在 2023 年 度严格依照《公司法》、《证券法》、公司《章程》及有关法律、法规 履行监督职责，现将监事会在 2023 年度的工作报告如下： 一、报告期内召开监事会会议的情况 2023 年度内，共计召开 5 次监事会会议，会议情况如下： （一）2023 年 2 月 22 日，公司第九届监事会第六次会议，审议 通过了了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公 司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司向特定对象发行股票 预案的议案》、《关于公司向特定对象发行股票发行方案论证分析报告 的议案》、《关于公司向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报 告的议案》、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补 措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效 的股份认购协议暨关联交易的议案》、《关于无需编制前次募集资金使 用情况报告的说明的议案》、《关于公司未来三年(2023－2025 年)股 东回报规划的议案》。 （二）2023 年 4 月 6 日，公司第九届监事会第七次会议，审议 通过 ...

中交地产股份有限公司 3、2023 年 2 月 22 日，公司召开第九届董事会第二十次会议， 审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关 于公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司向特定对象发 行股票预案的议案》、《关于公司向特定对象发行股票发行方案论证 分析报告的议案》、《关于公司向特定对象发行股票募集资金运用可 1 行性分析报告的议案》、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回 报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司与特定对象 签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》、《关于无需编 制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》、《关于公司未来三年 （2023—2025 年）股东回报规划的议案》、《关于修订<募集资金管 理制度>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人 士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》、《关于修订 <内幕信息知情人登记管理制度>的议案》、《关于设立向特定对象发 行股票募集资金专项账户的议案》、《关于提请召开公司 2023 年第 四次临时股东大会的议案》。 4、2023 年 3 月 17 日，公司召开第九届董事会第二十一次会议， ...

中交地产股份有限公司 独立董事谭敬慧女士 2023 年度述职报告 本人作为中交地产股份有限公司独立董事，在2023年度任职期间， 严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规以及公司《章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定， 忠实勤勉、恪尽职守，独立自主决策，切实维护公司及全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立性情况 本人对 2023 年度独立性情况进行了自查，并将自查情况提交公 司董事会。本人具备独立董事任职资格，本人未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、出席董事会会议情况 本人在 2023 年应出席董事会会议 15 次，按照会议要求全部亲自 出席，不存在委托他人出席和缺席的情况。议 ...

| 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | | | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148162 | 债券简称：22 | 中交 | 01 | | | 债券代码：148208 | 债券简称：23 | 中交 | 01 | | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 | 02 | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 | 04 | | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 | 06 | | 中交地产股份有限公司 关于为项目公司提供财务资助进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）与合作方按合 作比例以同等条件向郑州滨悦房地产开发有限公司等 4 家项目公司提 供财务资助合计不超过 63,927.71 万元。 2、上述财务资助在公司股东大会审议通过的额度内，不需另行 提交董事会和股东大会审议。 一、财务资助进展情况概述 （一）简述 按照房地 ...

| 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | | | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148162 | 债券简称：22 | 中交 | 01 | | | 债券代码：148208 | 债券简称：23 | 中交 | 01 | | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 | 02 | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 | 04 | | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 | 06 | | 关于为项目公司提供担保进展情况的公告 一、担保进展情况概述 郑州博尚房地产开发有限公司（以下简称"郑州博尚"）由中交 地产股份有限公司全资子公司中交地产（郑州）有限公司持有 100% 1 股权。由于经营需要，郑州博尚向浙商银行股份有限公司郑州分行申 请项目开发贷款，金额 22,500 万元，由公司按持有郑州博尚 100%权 益比例为上述借款提供连带责任保证担保 22,500 万元。郑州博尚向 公司提供反担保。公司已与浙商银行股份有限公司郑州分行签署保证 担保合同。 本公司及董事会 ...

文 号 证监许可〔2023〕1347号 主 题 词 | 发布机构 | | 发文日期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 索 号 名 称 | 引 | bm56000001/2024-00002740 关于同意中交地产股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复 | 分 | 类 | 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并 按有关规定处理。 中国证监会 2023年6月20日 关于同意中交地产股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复 中交地产股份有限公司： 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你公司向特定对象发行股票的审核意见及 你公司注册申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于 贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》（国办发〔2020〕5号）和《上市公司证券发行注册管理办 法》（证监会令第206号）等有关规定，经审阅深圳证券交易所审核意见及你公司注册申请文件， ...

| 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148162 | 债券简称：22 | 中交 | 01 | | 债券代码：148208 | 债券简称：23 | 中交 | 01 | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 | 02 | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 | 04 | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 | 06 | 中交地产股份有限公司 关于以控股子公司股权质押申请信托融资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 经营范围：房地产开发、销售；建筑材料、装饰材料销售；市政 设施建设；自有房屋租赁；物业管理；建筑工程信息咨询。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一、以控股子公司股权质押申请信托融资的情况概述 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）由于经营需要，向 厦门国际信托有限公司申请 3 亿元信托融资，可分期提款，各期期限 不超过 24 ...

2024 年第三次临时股东大会决议公告 | 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148162 | 债券简称：22 | 中交 | 01 | | 债券代码：148208 | 债券简称：23 | 中交 | 01 | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 | 02 | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 | 04 | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 | 06 | 中交地产股份有限公司 （四）召集人：中交地产股份有限公司董事会 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）现场会议召开时间：2024 年 3 月 5 日 14：50 （二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1 号楼合生财富广场 15 层会议室 （三）召开方式 ...

法律意见书 北京市中洲律师事务所 关于中交地产股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：中交地产股份有限公司 北京市中洲律师事务所（以下简称"本所"）受贵公司的委托，指 派本所执业律师陈思佳、霍晴雯出席了贵公司 2024 年第三次临时股东 大会。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和中国证监会《上市公司股东 大会规则》（以下简称"股东大会规则"）等法律、法规和规范性文件以 及《中交地产股份有限公司章程》（以下简称"章程"）的规定，本律师 就本次股东大会的召集、召开程序、召开方式、出席会议人员及会议召 集人资格以及表决程序和表决结果的合法有效性出具本法律意见。 为出具本法律意见书，本律师已对本次股东大会所涉及的有关事项 及文件资料进行了必要的核查和验证，且贵公司已对前述资料的真实性 和准确性向本所作了保证。 本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之适当目的使用，不得被 任何人用于其他任何目的。 本所同意贵公司将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材 料，随其他文件一同公开披露，并对贵公司引用之本法律意见承担相应 的法律责任。 ...

| 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148162 | 债券简称：22 | 中交 01 | | 债券代码：148208 | 债券简称：23 | 中交 01 | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 02 | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 04 | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 06 | 中交地产股份有限公司 关于为项目公司提供财务资助进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）与合作方按合 作比例以同等条件向成都金牛幸福汇轨道城市发展有限公司（以下简 称"成都幸福汇"）等 6 家项目公司提供财务资助合计不超过 58,973.554 万元。 2、上述财务资助在公司股东大会审议通过的额度内，不需另行 提交董事会和股东大会审议。 一、财务资助进展情况概述 （一）简述 按照房地产公司经营惯例及合作约定，公司作为房 ...