| 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | | | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148162 | 债券简称：22 | 中交 | 01 | | | 债券代码：148208 | 债券简称：23 | 中交 | 01 | | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 | 02 | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 | 04 | | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 | 06 | | 中交地产股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中交地产股份有限公司(以下简称"公司")2023 年度报告已于 2024 年 4 月 8 日在巨潮资讯网披露，为加强投资者关系管理，便于 广大投资者更深入、全面了解公司 2023 年度报告和经营情况，公司 定于 2023 年 4 月 19 日 15：00-16：30 举办 2023 年度网上业绩说明 会。 一、网上业 ...

中交地产股份有限公司2023年度报告全文 中交地产股份有限公司 2023 年度报告 2024 年 4 月 ...

公司于 2023 年 12 月 11 日召开第九届董事会第三十一次会议、 于 2023 年 12 月 27 日召开 2024 年第十二次临时股东大会审议通过了 了《关于续聘安永华明 会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年 度审计机构的议案》，同意续聘安永华明为公司 2023 年度审计机构。 中交地产股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对年审会计师履行监督职责情况报告 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2023 年度年报审计机构，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等文件要求，审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职，对 2023 年度年审会计师履行了监督职责，现将 相关情况报告如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"） 于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作 的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。 ...

中交地产股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结 合中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止到 2023年12月31日的内部控制的有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来 内部控制的有效性具有一定的风 ...

中交地产股份有限公司在中交财务有限公司 办理存贷款业务的风险持续评估报告 一、中交财务有限公司基本情况 中交财务有限公司（以下简称"财务公司"）成立于 2013 年 7 月 1 日，是经中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。 注册地址：北京市西城区德胜门外大街 83 号 B座 16 层 1603-1609。 金融许可证机构编码：L0071H211000001。 统一社会信用代码：91110000071677369E。 注册资本：70 亿元人民币，其中：中交集团出资 35,000 万元， 占比 5%；中国交通建设股份有限公司出资 665，000 万元，占比 95%。 经营范围：1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相 关的咨询、代理业务；2、协助成员单位实现交易款项的收付；3、经 批准的保险代理业务；4、对成员单位提供担保；5、办理成员单位之 间的委托贷款；6、对成员单位办理票据承兑与贴现；7、办理成员单 位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；8、吸收成员 单位的存款；9、对成员单位办理贷款及融资租赁;10、从事同业拆借； 11、承销成员单位的企业债券；12、对金融机构的股权投资；1 ...

中交地产股份有限公司第九届董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、中交地产股份有限公司（以下简称"中交地产"）《独立董事 工作制度》等有关规定，中交地产独立董事于 2024 年 3 月 29 日召开 了第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，独立董事本 着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对拟提交中交 地产第九届董事会第三十五次会议审议的《关于<中交地产股份有限 公司在中交财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告>的议 案》、《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》进行了认真的事前审 核，并发表审核意见如下： 一、《关于<中交地产股份有限公司在中交财务有限公司办理存贷 款业务的风险持续评估报告>的议案》的审核意见 经审阅公司经营管理层提供的资料，中交财务有限公司（以下简 称"财务公司"）具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执 照》；未发现财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企 业集团财务公司管理办法》规定的情形，财务公司的资产负债比例符 合该办法的要求规定；财务公司成立至 ...

中交地产股份有限公司 年审会计师 2023 年度履职情况评估报告 1 9.01 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零 售业、采矿业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等。 项目合伙人及第一签字注册会计师为王静女士，于 2009 年成为 注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在安永华 明执业，自 2022 年开始为本公司提供审计服务；王静女士拥有 19 年 专业经验，服务客户行业包括建筑业、房地产业、信息传输、软件和 信息技术服务业等。 项目质量控制复核人为安秀艳女士，自 2023 年开始担任中交地 产项目质量复核合伙人；安秀艳女士具有 20 年服务经验，服务客户 行业包括钢铁、电力、环保、有色矿业、石油化工、金属、油气行业、 油田服务行业。 一、资质条件 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"） 于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作 的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设 在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 ...

| 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | | | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148162 | 债券简称：22 | 中交 | 01 | | | 债券代码：148208 | 债券简称：23 | 中交 | 01 | | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 | 02 | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 | 04 | | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 | 06 | | 中交地产股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）召集人：经中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届董事会第三十五次会议审议通过，由公司董事会召集本次股东大 会。 （三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行 政法规等的规定。 （六）会议的股权登记日：2024 年 4 月 22 ...

| 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148162 | 债券简称：22 | 中交 01 | | 债券代码：148208 | 债券简称：23 | 中交 01 | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 02 | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 04 | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 06 | 中交地产股份有限公司第九届监事会 第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 26 日，中交地产股份有限公司（以下简称"公司"） 以书面方式发出了召开第九届监事会第十一次会议的通知，2023 年 4 月 2 日，公司第九届监事会第十一次会议在公司会议室召开，会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人，公司监事均亲自出席本次会议。会议符 合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席陈玲女 士主持。经与会全体监事审议，形成了如下决议： 一、以 3 票 ...

中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 2 日召开第九届董事会第三十五次会议，审议通过《关于聘任公司 高级管理人员的议案》，为完善公司治理结构，聘任执行总裁徐爱国 先生兼任公司总法律顾问，聘任梅瑰先生担任公司财务总监，任期与 本届其他高级管理人员任期一致。 徐爱国先生、梅瑰先生简历附后。 特此公告。 | 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148162 | 债券简称：22 | 中交 01 | | 债券代码：148208 | 债券简称：23 | 中交 01 | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 02 | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 04 | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 06 | 中交地产股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中交地产股份有限公司董事会 2024 年 4 月 3 日 梅瑰先生简历： ...