普洛药业股份有限公司 第二章 薪酬构成与标准 董事、高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 为建立健全普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"） 激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员（以下简称"高 管"）的工作积极性和创造性，促进公司长期稳定发展，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、行政法 规、部门规章及《公司章程》的有关规定，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事、高管，其中高管包括总经理、高 级副总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及公司章程规定的其 他高管人员。 第三条 公司董事、高管薪酬管理遵循以下原则： 1、公平性原则：确保薪酬水平与市场同类职位及公司内部其他岗 位相协调，体现个人贡献与价值。 2、激励性原则：通过薪酬结构的设计，激发董事、高管的积极性 和创造性，促进公司业绩不断提升。 3、合规性原则：严格遵守国家法律法规，确保薪酬方案的合法合 规性。 4、绩效导向原则：薪酬与公司业绩及个人绩效紧密挂钩，实现奖 优罚劣。 第四条 除担任非独立董事职务外，未在公司兼任其他职务的非独 立董事不在公司领取薪酬或津贴；除担任非独立董事职务外，在公司 兼任其 ...

普洛药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度本人作为普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定， 诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立 意见，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、出席公司会议及投票情况 本报告年度内公司召开董事会 6 次，本人出席 6 次，其中现场召开 3 次， 现场与通讯召开 2 次，以通讯方式召开 1 次。本人对各次董事会会议审议的相 关议案均投了赞成票。本报告年度内召开股东大会 1 次，出席 1 次。 二、任职董事会专门委员会工作情况 作为董事会审计委员会委员，本人认真履行职责，严格按照公司《上市公司 独立董事管理办法》、《董事会审计委员会工作细则》等规定，出席审计委员会 会议，讨论审议公司定期财务报告、内部控制评价报告等议案，履行审计委员会 的职责。 作为董事会薪酬与考核委员会委员，报告期内，本人参与了薪 ...

2024 年度本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议。在会议召开前， 主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有 关资料。在会上认真听取并审议每一个议案，积极参与讨论，为公司董事会做出 科学决策起到了积极作用。2024 年度本人出席董事会、股东会会议的情况如下： 现就本人 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、出席公司会议及投票情况 普洛药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董 事，2024 年度，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规 定，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表 独立意见，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本报告年度内公司召开董事会会议 6 次，本人出席 6 次，其中现场召开 3 次，现场与通讯召开 2 次，以通讯方式召开 1 次。本报告年度内召开股东大会 1 次，出席 1 次。 以上历次董事会及股东大会会议的召集召开均符合法定程序，重大经 ...

2024 年度本人积极参加公司召开的董事会会议。在会议召开前，主动了解 并获取做出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料。 在会上认真听取并审议每一个议案，积极参与讨论，为公司董事会做出科学决策 发挥积极作用。2024 年度本人出席董事会、股东大会会议的情况如下： 本报告年度内公司召开董事会会议 6 次，本人出席 6 次，其中现场召开 3 次，现场与通讯召开 2 次，以通讯方式召开 1 次。本报告年度内公司召开股东 大会 1 次，本人出席 1 次。 本人作为普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年， 严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》 等相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，出席 公司董事会和股东大会会议，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作， 维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职 责的情况汇报如下： 一、出席公司会议及投票情况 以上历次董事会及股东大会的召集召开均符合法定程序，重 ...

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2025-12 普洛药业股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为满足公司日常生产经营的正常需要，确保公司供销渠道的稳定性，公司及控 股子公司拟与控股股东下属公司及其他关联方浙江横店热电有限公司（以下简称 "热电公司"）、东阳市横店自来水有限公司（以下简称"自来水公司"）、东阳 市横店污水处理有限公司（以下简称"污水处理公司"）、浙江东横建筑工程有限 公司（以下简称"建设公司"）、衢州乐泰机电设备有限公司（以下简称"衢州乐 泰"）、东阳市燃气有限公司（以下简称"燃气公司"）、浙江埃森化学有限公司 (以下简称"浙江埃森")、浙江柏品投资有限公司（以下简称"柏品投资"）、浙 江好乐多商贸有限公司（以下简称"好乐多公司"）、东阳市横店物业管理有限公 司（以下简称"东阳横店物业"）以及公司参股公司昌邑华普医药科技有限公司（以 下简称"昌邑华普"）和亿帆优胜美特医药科技有限公司（以下简称"亿帆优胜美 特 ...

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2025-16 普洛药业股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）为维护公司价值和股东权益， 优化公司资本结构，拟对 2024 年实施回购并存放于回购专用证券账户的 10,880,000 股股份全部予以注销，并相应减少公司注册资本。本次注销完成后， 公司股份总数将由 1,169,323,576 股变更为 1,158,443,576 股。本次拟注销回 购股份相关事项具体如下： 一、回购方案概述及实施情况 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第九届董事会第五次会议审议通过了《关于 回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 部分股份，用于实施公司员工持股计划。本次回购股份价格不超过人民币 20 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 1.5 亿元（含）且不超过人民币 3 亿 元（含）。若公司在股份回购完成后 36 个月内未能实施前述用途，未使用部分 将依法履行相关程序后予以注销。 公 ...

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2025-15 普洛药业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 7 日召开第 九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟 续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信事务所"）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，聘期为一年，本年度财务及内部控制审计 费用分别为 120 万元和 60 万元，相关费用与上年度相同。现将相关事项公告 如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼； （5）首席合伙人：王晖； （6）和信会计师事务所 2024 年末合伙人数量为 45 位，年末注册会计师 人数为 254 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 139 人。 （7）和信事务所 2023 年度经审计的收入总额为 31,828 万元，其中审计 业务收入 22,770 万元， ...

报告导读 目 录 | 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容超出上述时间范围。 | 报告导读 | 1 | | --- | --- | --- | | 发布周期 | 董事长致辞 | 3 | | | 关于普洛药业 | 5 | | 报告发布周期为每年一次。 | 数说 2024 | 11 | | 涉及范畴 | 荣誉与认可 | 12 | | 本报告涉及的内容与普洛药业的业务覆盖区域一致，包括普洛药业及其下辖公司的 ESG 理念、战略和具体 | 可持续发展管理 | 13 | | 实践，以及在报告期内的企业运营状况。 | | | 数据说明 本报告所引用的数据为截至 2024 年 12 月 31 日的最终统计数据。 参照标准 本报告参照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》进行编制， 同时参考全球可持续发展标准委员会（GSSB）发布的《GRI 可持续发展报告标准》（GRI Standards）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》以及联合 国《2030 年可持续发展议程》来协助确定报告内容，系统整 ...

普洛药业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公 司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度， 切实履行股东大会赋予的各项职责，勤勉尽责，积极推进各项决议的实施，不断 规范公司法人治理结构，推动公司持续健康稳定发展，有效维护和保障了公司和 全体股东的利益。现将 2024 年度公司董事会工作汇报如下： 一、2024 年度经营情况 （一）所处行业发展情况 随着全球经济的发展、人口总量的增长、人口老龄化程度的提高以及人们保 健意识的增强，未来，医药行业的核心逻辑将从治病转向健康管理。而随着技术 突破、政策协同、产业链发展和国际化深入推进，中国医药企业在全球医药市场 的定位也将从"全球工厂"转向"创新策源地"。 根据相关数据显示，2030 年全球 65 岁以上人口占比预计将达 12%，老龄化 和疾病谱变迁，将使心脑血管、癌症、糖尿病等慢性病治疗需求持续上升。新兴 市场将得到快速发展，印度、东南亚、非洲等地区因人口红利和医疗基建改善， 仿制药、疫苗及基础医疗产品需求激增，跨国药企通过本地化合作抢占市场。另 外，AI ...

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2025-13 为满足公司下属公司生产经营的资金需求，公司拟为合并报表范围内下属 10 家子公司及孙公司在银行等金融机构的融资提供不超过 71 亿元人民币的融资 担保，其中对最近一期财务报表资产负债率为 70%以下的下属公司提供不超过 49 亿元人民币的担保，对最近一期财务报表资产负债率为 70%以上的下属公司提供 不超过 22 亿元人民币的担保。本次对外担保额度授权期限为公司 2024 年年度股 东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。同时，提请股东大 会授权公司董事长或其指定的授权代理人在前述总额度内办理银行等金融机构 的借款、担保等事宜，签署授信额度协议书、借款合同和担保（保证或抵押或质 押等）合同等相关法律文书。 在上述担保额度内，公司对资产负债率为 70%以下和 70%以上两类相关公司 的担保额度可以分别调剂和循环使用。公司董事会提请股东大会授权公司董事长 在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度，在不超过担保总额度的情况下， 不再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准。 二、担保额度预计情况表 | 被担保对象 | 公司持股比 ...