普洛药业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》和《公司章程》等规定和要求，普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职对和信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）2024 年度履行监督职 责的情况报告如下： 4、2025 年 3 月 1 日，公司第九届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审 议通过了 2024 年财务报告和内部控制评价报告等相关内容，并同意提交董事会 审议。 1、2024 年 2 月 8 日，公司第九届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审 议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会充分审查了和信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）的从业资质、专业胜 任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性，认为其具备为上市公司提供审计 服务的专业能力和资质，同意公司继续聘请和信会计师事务所为公司 2 ...

2、2024 年 4 月 17 日，公司第九届监事会第五次会议以现场会议的方式在 公司会议室召开，会议审议通过了《2024 年第一季度报告》。 3、2024 年 8 月 14 日，公司第九届监事会第六次会议以"现场+通讯"表决 的方式召开，会议审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》。 4、2024 年 10 月 17 日，公司第九届监事会第七次会议以通讯表决的方式召 开，会议审议通过了《2024 年第三季度报告》。 普洛药业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规和规章 制度的规定，普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员遵守 诚信原则，勤勉履职，认真监督，积极维护股东、公司及员工的权益，充分发挥 了监事会在公司中应有的作用。现将监事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、2024 年监事会工作情况 本届监事会共 3 人，在本报告期内，积极列席参加了董事会、股东大会历次 会议，参与公司重大决策讨论，审查并监督了公司董事会、股东大会的会议内容 及审议程序。2024 年全年共召开监事会会议 4 次，其中现场会议 2 次，"现场 ...

普洛药业股份有限公司 2024 年度财务决算报告 三、 经营成果 经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度普洛药业股份有 限公司（以下简称"公司"）经营业绩情况如下： 一、本报告期资产、经营及现金流量总体情况 2024年12月31日公司总资产 12,729,008,610.16元，总负债 5,979,125,430.44元，归属于母公司所有者权益6,741,964,785.16元。 2024年度营业收入12,021,863,029.21元，营业利润1,212,070,903.26元， 归属于母公司所有者的净利润1,031,121,698.55元。 2024年度经营活动产生的现金流量净额1,208,753,683.01元，投资活动产生 的现金流量净额-398,011,732.40元，筹资活动产生的现金流量净额 -582,151,381.12元，现金及现金等价物净增加额266,958,798.32元。 二、 资产、负债、股东权益情况 单位：元 | 项目 | 2024 年 12 月 31 | | 日 | 2023 | 年 12 月 | 31 | 日 | 增减变动情况 | | --- | --- | ...

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2025-14 普洛药业股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行理财投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 为进一步提高普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）及下属公司的资 金使用效率，降低公司的资金成本，在保证公司正常生产经营的资金需求及资金 安全的前提下，拟使用不超过15亿元自有闲置资金的额度投资风险等级为R2及以 下的理财产品，该额度内由公司及下属控股子公司和孙公司共同滚动使用，使用 期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之 日止。同时，提请股东大会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同 文件，并由公司相关部门负责具体实施。具体情况如下： 二、投资具体情况 1、投资额度 投资期限内任意时点进行的理财产品投资总额都控制在人民币15亿元之内， 即公司以不超过15亿元本金的资金滚动进行投资。 2、资金来源 用于理财产品投资的资金来源仅限于公司及下属控股子公司和孙公司自有 闲置资金。 3、投资对象 公司及下属控股子公司和孙公司运用自 ...

普洛药业股份有限公司董事会 经核查，独立董事钱娟萍女士、陈凌先生、潘伟光先生的任职经历以及提交 的相关独立性自查情况，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 普洛药业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 7 日 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等要求，普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事钱娟萍女士、陈凌先生、潘伟光先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： ...

普洛药业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其 有效性，并且如实披露内部控制报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立 与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大及重要缺陷，董事会认为，公司已按照企业内 部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大及重要方面保持了有效的财务报 告内部控制。 ...

2、本次股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2025-17 普洛药业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 本次会议经公司第九届董事会第十一次会议决议召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律法规、深交 所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 17 日下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 17 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 17 日：9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 17 日 09:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日 ...

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2025-10 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第八次会议通知于 2025 年 2 月 24 日以电子邮件及短信的方式发出，会议于 2025 年 3 月 7 日上午通过现场会议 的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由公司监事会主席厉国平先 生主持，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。本次会议审议通过了以下议 案： 一、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》 监事会成员认真审议了公司 2024 年年度报告，并出具了书面专项审核意见，具体 内容如下： 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行 政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 普洛药业股份有限公司 二、审议通过《2024 年 ...

第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一次会议通知于 2025 年 2 月 24 日以电子邮件及短信的方式发出，会议于 2025 年 3 月 7 日上午通过现场会议 的方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由公司董事长祝方猛先生主持， 公司 3 名监事及 5 位高管列席了会议。本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》 和本公司章程的规定。出席会议的董事经过审议表决，通过了以下议案： 证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2025-09 普洛药业股份有限公司 一、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 三、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 ...

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2025-11 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于上 市公司股东的净利润 1,031,121,698.55 元，母公司净利润 616,150,128.13 元， 根据《公司章程》提取 10%法定盈余公积 61,615,012.81 元，本年度末母公司未 分配利润 602,599,960.59 元。 根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用证券账户中 的股份，不享有利润分配权。2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案：公 司拟以2024年末总股本1,169,323,576股扣减公司回购专用证券账户中股份 10,880,000股后的股本1,158,443,576为基数，向全体股东每10股派发现金红利 3.56元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。公司本次共计派发现 金红利412,405,913.06元（含税），占公司2024年度合并报表归属于上市公司股 东净利润的40.00%。剩余未分配利润滚存至以后年度分配。 2024年度公司回购股份（以自有资金采用集中竞价方式回购的股份) 注销总 金额 200 ...