葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2023-053 葫芦岛锌业股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2023 年 12 月 1 日召开第十届董事会第三十四次会议，审议通过了《公 司 2024 年度日常关联交易预计议案》，2024 年公司预计与相关关联方发生的日 常关联交易金额为 711,270 万元，关联董事回避表决，非关联董事刘燕、范宝学、 杨文田一致同意上述议案。 根据《深交所股票上市规则》的规定，《公司 2024 年度日常关联交易预计 议案》需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，关联股东将放弃在股东大会上 对该议案的投票权。 | 关联交易 | | 关联交易 | 关联 | 合同签订金 | 截至披 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 交易 | 额或预计金 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2023-052 葫芦岛锌业股份有限公司 关于增加2023年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1.公司于 2023 年 12 月 1 日召开第十届董事会第三十四次会议，审议通过了 《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，非关联 董事刘燕、范宝学、杨文田一致同意上述议案。 | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | | 关联交易 | 关联交易 | 2023 年预 | 2023 年预 | 2023 年预 | 2023 年已 | | 类别 | 关联人 | 内容 | 定价原则 | 计金额 | 计发生金 | 计增加金 | 发生金额 | | | | | | | 额 | 额 | | | 向关联人 | ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 会议的召开与通知 4 | | 第五章 | 议事与表决程序 5 | | 第六章 | 会议决议和会议记录 6 | | 第七章 | 附则 7 | 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有 效监督，葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称"公司"）特决定在董事会下设 立公司审计委员会（以下简称"审计委员会"），作为负责公司内、外部审 计、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司 法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工 作。审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定履行职权，不受公司任 何其他部门和个人的干预。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董 ...

太平洋证券股份有限公司 关于葫芦岛锌业股份有限公司借款展期 的关联交易事项的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"或"保荐机构"）作为 葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称"锌业股份"或"公司"）的持续督导保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关规定，对中冶葫芦岛有色金属集团有限公司向锌业股份提供借款展期的关 联交易事项及葫芦岛宏跃集团有限公司向锌业股份全资子公司提供借款展期的 关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）葫芦岛宏跃集团有限公司提供借款情况 2021 年 11 月 1 日，公司与控股股东的控股股东葫芦岛宏跃集团有限公司 （以下简称"宏跃集团"）协商，为支持公司全资子公司葫芦岛宏跃北方铜业有限 责任公司（以下简称"北方铜业"）发展，北方铜业就前期尚未归还借款余额人民 币 2 亿元与宏跃集团签订《借款协议》，借款期限从 2021 年 11 月 1 日至 2024 年 8 月 12 日止，宏跃集团借款按照年利率 6.6%按月收取利息，详见 2 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2023-056 葫芦岛锌业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1. 股东大会届次：公司 2023 年第二次临时股东大会 2. 股东大会召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 19 日 13:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 19 日 9:15—9:25, 9:30—11:30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 19 日 9:15 至 15:00。 5. 会议召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将 ...

太平洋证券股份有限公司 关于葫芦岛锌业股份有限公司 增加日常关联交易预计的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"或"保荐机构"）作为 葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称"锌业股份"或"公司"）的持续督导保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关规定，对锌业股份增加日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体情况 如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 锌业股份于 2023 年 12 月 1 日召开第十届董事会第三十四次会议，审议通过 了《关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》《关于 2024 年度日常关联交 易预计的议案》，本次拟增加 2023 年度日常关联交易预计金额 1,400.00 万元人民 币，拟增加 2024 年度日常关联交易预计金额合计 711,270.00 万元人民币，关联 董事于恩沅、张正东、王峥强、姜洪波、王永刚、李文弟回避表决，出席会议的 董事一致同意该议案。 公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见，并在董事会上发表了表 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 会议的召开与通知 4 | | 第五章 | 议事与表决程序 4 | | 第六章 | 会议决议和会议记录 6 | | 第七章 | 附则 7 | 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 第一章 总则 第一条 为规范葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，公司特决定设立葫芦 岛锌业股份有限公司提名委员会（以下简称"提名委员会"），作为负责制定董 事和高级管理人员的选择标准和程序，审查人选并提出建议的专门机构。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》的有关规定，制订本议事规则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对 董事会负责。 提名委员会根据《公司章程》的规定和本议事规则的职责范围履行职责，不 受公司其他部门或 ...

太平洋证券股份有限公司 关于葫芦岛锌业股份有限公司 开展期货套期保值业务的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律法规和规范性文件的要求，太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平 洋证券"或"保荐机构"）作为葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称"锌业股份"或 "公司"）2023 年度向特定对象发行股票之保荐机构，对葫芦岛锌业股份有限公司 开展套期保值业务事项进行了核查，具体情况如下： 一、期货套期保值业务概述 （一）开展期货套期保值业务的目的 公司从事期货交易，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，最大可能的 规避原燃材料库存、产品库存、在途原燃材料因现货市场价格大幅波动给公司带 来的风险。 （二）开展期货套期保值业务的方式 1、交易场所：交易场所为境内经监管机构批准、具有相应业务资质，并满 足公司套期保值业务条件的场内交易场所。 2、交易品种：公司及子公司生产经营所需主要原燃材料及产品相关的期货 品种，如锌、铜、铅、黄金、白银、焦炭、焦煤、动力煤等。 3、合约期限：公司所开展的所有品种的套期保 ...

关于第十届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 葫芦岛锌业股份有限公司第十届董事会第三十四次会议于 2023 年 12 月 1 日下午在公司四楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前 5 天，公司董事会秘书 办公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事 9 人、实到会董事 9 人， 公司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和 《公司章程》的规定。 会议由董事长于恩沅先生主持，会议审议通过如下议案： 一、审议通过了《关于中冶葫芦岛有色金属集团有限公司向公司提供借款展期的 关联交易的议案》； 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2023-049 葫芦岛锌业股份有限公司 详见同日巨潮资讯网《关于中冶葫芦岛有色金属集团有限公司向公司提供借 款展期的关联交易公告》 关联董事于恩沅、张正东、王峥强、姜洪波、王永刚、李文弟回避表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《 ...

证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2023-050 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 1.2013年12月30日，为尽快推进《葫芦岛锌业股份有限公司重整计划》的执 行，公司与大股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司（以下简称"葫芦岛有色"） 签订《借款协议》，葫芦岛有色向公司提供无息借款10.5亿元，借款期限为6个 月（详见2014年1月2日巨潮资讯网《关于公司收到控股股东中冶葫芦岛有色金属 集团有限公司借款的公告》）。 2019年1月22日，经公司与葫芦岛有色协商，为支持公司发展，葫芦岛有色 再向公司新增借款人民币0.5亿元，并就公司前期尚未归还借款1亿元，合计借款 余额人民币1.5亿元签订《借款协议》，借款期限为66个月，自2019年2月12日至 2024年8月12日止（详见2019年1月26日巨潮资讯网《关于公司大股东向公司提供 借款的关联交易公告》）。 2023年11月14日，经公司与葫芦岛有色协商，为支持公司发展，公司就前期 尚未归还借款余额人民币1.5亿元与葫芦岛有色公司签订《借款展期协议》，借 款期限为5年，自2024年8月1 ...