太平洋证券股份有限公司 关于葫芦岛锌业股份有限公司 增加日常关联交易预计及资产租赁关联交易事项的核查意见 太平洋证券股份有限公司(以下简称"太平洋证券"或"保荐机构")作为葫芦 岛锌业股份有限公司(以下简称"锌业股份"或"公司")的持续督导保荐机构,根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》等相关 规定,对锌业股份增加日常关联交易预计及资产租赁关联交易事项进行了审慎核 查,具体情况如下: 一、关联交易基本情况 (一)日常关联交易预计情况 锌业股份于 2023年 12月 1 目召开第十届董事会第三十四次会议,审议通过 了《公司 2024年度日常关联交易预计议案》,2024年公司预计与相关关联方发 生的日常关联交易金额为 711,270.00 万元。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 2 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2024年度日常关联交易预 计公告》。 根据公司经营发展的需要,拟新增与关联方辽宁华信陆业科技有限公司(以 下简称"华信钻业")2024年度目常关联交易额 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-002 葫芦岛锌业股份有限公司 关于增加签字注册会计师的公告 刘婉卓，2021年成为中国注册会计师，2021年开始从事上市公司审计业务， 2021年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三 年未签署过上市公司审计报告。 作为公司的签字会计师，刘婉卓不存在可能影响其独立性的情形。 刘婉卓近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行 业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组 织的自律监管措施、纪律处分。 三、其他说明 本次增加签字注册会计师不会对公司 2023 年度财务报告审计与内部控制 第 1 页 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十九次会 议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，决定续聘容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2023年度的财务审计及内部控制审计机 ...

HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-001 葫芦岛锌业股份有限公司 葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称"公司"）投资者联系电话发生变 化，自本公告日起，启用新的投资者联系电话，具体变更情况如下： | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 投资者联系电话 | 0429-2024121 | 0429-2324121 | 除上述内容变更外，公司办公地址、传真、电子邮箱等其他联系方式保持 不变。 特此公告。 葫芦岛锌业股份有限公司董事会 2024年1月12日 第 1 页 葫芦岛锌业股份有限公司 关于变更投资者联系电话的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 ...

海润天睿 锌业股份 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关 于 葫芦岛锌业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 海润天睿 锌业股份 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 Add: 5/9/10/13/17Floor,Broadcasting Tower, No.14,Jianwai Avenue,Chaoyang District,Beijing,100022,P.R.China 电话Tel:8610-65219696 传真Fax: 8610-88381869 Website :www.hairunlawyer.com 1 北京海润天睿律师事务所 关 于 葫芦岛锌业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：葫芦岛锌业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投 票细则》"）《律 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 章 程 （2023 年 12 月修订） 经 2023 年第二次临时股东大会审议通过 1 | | | | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 7 | | 第五章 | 董事会 | | 21 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | | 28 | | 第七章 | 监事会 | | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 32 | | 第九章 | 通知和公告 | | 35 | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 36 | | 第十一章 | 修改章程 | | 39 | | 第十二章 | 附则 | | 40 | 葫芦岛锌业股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2023-058 葫芦岛锌业股份有限公司 关于2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 19 日 13:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 19 日 9:15—9:25, 9:30—11:30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月19日 9:15至15:00。 2．现场会议召开地点：本公司四楼会议室 3．召开方式：现场表决与网络投票相结合 4．召集人：公司董事会 5．主持人：董事长于恩沅先生 6．会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》 及《公司 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2023-057 葫芦岛锌业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 公司将于2023年12月19日召开公司2023年第二次临时股东大会，本次会议通 知已于2023年12月2日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议基本情况 1. 股东大会届次：公司 2023 年第二次临时股东大会 2. 股东大会召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 19 日 9:15 至 15:00。 5. 会议召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统（http/ ...

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 葫芦岛锌业股份有限公司独立董事 关于公司第十届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》 以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事对有关事项发表以下独 立意见： 一、关于中冶葫芦岛有色金属集团有限公司向公司提供1.5亿元借款展期关联交 易议案的独立意见 1．公司独立董事关于本次关联交易的事前认可：我们认为，本次借款是为 满足公司的资金需求，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形。我们一 致同意本次关联交易事项，同意将该议案提交公司董事会审议。 2．公司独立董事关于本次关联交易的独立意见：我们认为：本次关联交易 遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形；公司董 事会在审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，符 合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。 二、关于葫芦岛宏跃集团有限公司向葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司提供2亿 元借款展期关联交易议案的独立意见 1.公司独立董事关于本次关联交易的事前认可：我 ...

证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2023-051 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 关于葫芦岛宏跃集团有限公司 向公司全资子公司提供借款展期的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.2021年11月1日，公司与大股东的控股股东葫芦岛宏跃集团有限公司（以 下简称"宏跃集团"）协商，为支持公司全资子公司葫芦岛宏跃北方铜业有限责 任公司（以下简称"北方铜业"）发展，北方铜业就前期尚未归还借款余额人民 币2亿元与宏跃集团签订《借款协议》，借款期限从2021年11月1日至2024年8月 12日止，宏跃集团借款按照年利率6.6%按月收取利息，详见2021年11月26日巨潮 资讯网《葫芦岛锌业股份有限公司关于公司关联方向公司全资子公司提供借款及 进口信用证贸易融资额度的关联交易公告》。 2.2023 年 11 月 14 日，北方铜业就前期尚未归还借款余额人民币 2 亿元与 宏跃集团签订《借款展期合同》，借款期限为 5 年，自 2024 年 8 月 13 日 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 葫芦岛锌业股份有限公司 独立董事工作制度 (2023年12月修订) | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件及独立性 2 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 4 | | 第四章 | 独立董事职权 5 | | 第五章 | 独立董事履职保障 9 | | 第六章 | 附则 11 | 第 1 页 第一章 总则 第一条 为完善葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称公司）治理结构，充 分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，保护投资者的合法权益，根据中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， ...