葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-010 葫芦岛锌业股份有限公司 关于 2023 年计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开了公 司第十届董事会第三十七次会议，第十届监事会第十八次会议审议通过了《关 于2023年计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如 下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为了 更加真实、准确地反映公司资产状况和财务状况，公司对各项资产进行了全面梳 理，对可能发生减值损失的资产进行减值测试，公司2023年度计提各类资产减值 准备总额为4437万元，转回存货跌价准备4071万元。 公司本次计提减值准备，具体情况如下： 单位：万元 | 项目 | 本期计提 | | --- | --- ...

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-015 葫芦岛锌业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 公司第十届监事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定， 公司监事会进行换届选举。 2024 年 4 月 18 日召开了第十届监事会第十八次会议，审议通过了《关于监 事会换届选举非职工代表监事的议案》。根据公司控股股东中冶葫芦岛有色金属 集团有限公司的提议，提名孙博先生、白杰女士、姜常青先生为公司第十一届监 事会非职工代表监事候选人，候选人简历详见附件。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述监事候选人需提交公司股东大 会采用累积投票制选举，选举产生后的 3 名非职工代表监事，任期三年。 特此公告。 第 1 页 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 非职工代表监事候选人简历： 孙博，男，本科学历。历任葫芦岛锌业股份有限公司团委干事、青工委副主 任 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 除上述条款的修订外，《公司章程》的其他条款保持不变。 葫芦岛锌业股份有限公司 2024 年 4 月 18 日 《公司章程》修订案 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第十届董事会第三十七次会议，审议通过了 公司修订《公司章程》的议案，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》及《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的 规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修 订内容如下： | 修订前： | 修订后: | | --- | --- | | 第一百五十八条 公司利润分配 | 第一百五十八条 公司利润分配 | | | 应严格遵守下列规定： | | 应严格遵守下列规定： | | | | （三）公司实施现金分红时应至 | | （三）公司实施现金分红时应至 | 少同时满足以下条件： | | 少同时满足以下条件： | | | （1）公司当年实现的每股收益 | （1）公司当年实现的净利润为 | | 不低于0.1元，且每股累计可供分配利 | 正值，且公司合并报表、母公司 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2024]110Z0162 号 葫芦岛锌业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称"锌业股份"）2023 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，锌业股份于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 （此页无正文，为葫芦岛锌业股份有限公司容诚审字[2024]110Z0162 审计报 告之签字盖章页。） 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘燕） 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》等有关规定，本人作为葫芦岛锌业股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，在2023年度任职期间，勤勉尽责地履行职责，及时了 解公司各项运营情况，积极参加公司召开的相关会议，认真仔细审阅会议议案及 相关材料，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实 维护公司和股东的利益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。 现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、2023年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 报告期内，公司共召开董事会 11 次，本人以现场或通讯方式参加，无缺席 情况。2023 年度，公司共召开股东大会 3 次，本人出席股东大会 3 次，认真听 取了与会股东的意见和建议。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策事项均履行了相关审批程序，本人对董事会会议审议的相关议案均 投了同意票。全年出席董事会和股东大会会议及投票情况如下： | | | 董事会出席情况 | | | | | 股东大 | | --- ...

RSM 容诚 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"打一封"或进入"润现会计师行业统一监管平台（http://acnof.gov.cn）"进行官 您可使用手机"打一书"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acmof.gov.cn）"进行官网 业绩承诺实现情况说明的审核报告 | . | | --- | | 求 | 葫芦岛锌业股份有限公司 容诚专字[2024]110Z0132 号 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 业绩承诺实现情况说明的审核报告 | 1-2 | | 2 | 业绩承诺实现情况的说明 | 3-4 | 业绩承诺实现情况说明的审核报告 容诚专字[2024]110Z0132 号 葫芦岛锌业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的葫芦岛锌业股份有限公司(以下简称锌业股份) 管理层编制的《关于葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司 2023年度业绩承诺实现 情况的说明》（以下简称业绩承诺实现情况说明）。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规 定编制业绩承诺实现情况说明是锌业股份管理层的责 ...

经核查独立董事刘燕、杨文田、范宝学的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东及实际控制 人控制的企业担任任何职务，与公司、股东及实际控制人控制的企业之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 葫芦岛锌业股份有限公司 2024 年 4 月 18 日 第 1 页 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 葫芦岛锌业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关规定要求， 葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事刘 燕、杨文田、范宝学的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称"锌业股份"或"公司"）第十届董事 会第三十七次会议审议通过了《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》。具 体情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司业务发展的需要，同意公司合并报表范围内的公司之间相互提供 担保总额不超过人民币32亿元，本次担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、 赊销、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等，实际担保金额以正式签订的 担保协议为准。上述担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续 保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、 抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。 公司本次对外担保对象均为公司合并报表范围内的公司，无其他对外担保， 预计担保额度如下： 1.公司为全资子公司担保 2.全资子公司为母公司担保 第 1 页 葫芦岛锌业股份有限公司 关于 ...

太平洋证券股份有限公司 关于葫芦岛锌业股份有限公司 《2023 年度内部控制自我评价报告》的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"或"保荐机构"）作为 葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称"锌业股份"或"公司"）2022 年向特定 对象发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等相关法律法规和监管部门的要求，对公司 2023 年度内部控制自 我评价报告进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、保荐机构进行的核查工作 □是 √否 2.财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 保荐机构认真审阅了公司内部控制自我评价报告，通过审阅公司三会会议文 件和各 ...

太平洋证券股份有限公司 关于 葫芦岛锌业股份有限公司 重大资产购买暨关联交易 2023 年度业绩承诺实现情况的核查意见 独立财务顾问 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（容诚审字 [2024]100Z0737 号），标的公司经审计的标的资产 2023 年度扣除非经常性损益后 净利润为 7,617.53 万元，实现了 2023 年度的业绩承诺。 2、2021-2023 年度的业绩承诺实现情况 二零二四年四月 太平洋证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为葫芦岛锌业股 份有限公司（以下简称"锌业股份"或"上市公司"）重大资产购买暨关联交易 （以下简称"本次重组"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办 法》等相关法律法规和规范性文件的要求，对标的公司葫芦岛宏跃北方铜业有限 责任公司（以下简称"宏跃北铜"或"标的公司"）2023 年度业绩承诺实现情况 进行了核查，并发表意见如下： 一、购买资产涉及的业绩承诺 根据《葫芦岛锌业股份有限公司与葫芦岛宏跃集团有限公司之业绩补偿协议》 （以下简称"《业绩承诺补偿协议》"）相关约定，本次重组的业绩承诺期限为 3 年，即 2021 年、20 ...